Tội phạm tiền điện tử đang phải đón năm mới đầu tiên trong tù
Từ Sam Bankman-Fried đến người chịu trách nhiệm hack Bitfinex, nhiều tội phạm bị kết án đang phải ngồi tù vào năm 2025.

Mặc dù Bitcoin kết thúc năm 2024 với mức giá cao nhất mọi thời đại là hơn 100.000 đô la, nhưng năm này cũng đánh dấu sự kết thúc của các vụ án hình sự liên quan đến nhiều nhà lãnh đạo và kẻ lừa đảo trong ngành tiền điện tử nổi tiếng.

1. Các giám đốc điều hành của FTX và Alameda

2. Các nhà phát triển Tornado Cash

3. Người quảng bá IcomTech

4. Những kẻ rửa tiền Bitfinex

5. Người sáng lập Silk Road Ross Ulbricht, người hiện đang thụ án chung thân tại một nhà tù Hoa Kỳ ở Tucson. 
#prison #scamers

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИКАХ
#ScamRiskWarning
#scamers

Для всех новых игроков в мире криптовалют существует множество возможностей получения прибыли, но также и множество ловушек потерь. Мы сталкиваемся с агрессивными и изощренными стратегиями мошенников, пытающихся забрать наши активы прямо из наших кошельков.
Одними из наиболее часто используемых являются DAPP. Когда вы подключаете свой кошелек к DAPP, вы даете авторизацию или разрешение на одобрение транзакций. Это означает, что эксплойт одобрения токена является одной из наиболее распространенных уязвимостей DApps. Пользователь взаимодействует и дает разрешение DApp тратить токены от его имени. Сам того не зная, пользователь предоставляет смарт-контракту полный доступ ко всем своим токенам. Злоумышленник может вывести все активы пользователя, принадлежащие этому конкретному активу, даже если он не допустил таких транзакций.

Остерегайтесь мошенников, которые связываются с вами в Telegram, они завоюют ваше доверие, чтобы продемонстрировать, как вы можете получить прибыль от майнинга.

Обратите внимание на следующую ловушку мошенничества: если вы к ней подключены, ваши активы подвергаются очень высокому риску!!!!
Это фальшивый майнинг и фальшивая прибыль, поскольку вас поощряют вносить USDT для получения большей прибыли. Вы подобны «толстой свинье», в какой-то момент мошенник очистит ваш кошелек.

 
ЭТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ

Привет, друзья..!
Мы увидели еще один мошеннический проект.. Я думал, что @Tomarket - это хороший проект, и я был очень взволнован запуском этого проекта, но я ошибался, @Tomarket - это также мошеннический проект. Они свели нас с ума и дразнили, как и другие проекты..🥵.. Я очень зол на этот проект..😡.. Потому что они также потратили наше время.. Идите к черту, владельцы проекта @Tomarket .. На""@ вас🖕

#TomarketScam #scamers

Привет всем, на какие советы нам, новичкам, следует обратить внимание, чтобы не потерять наши средства на Binance. А также как нам держаться подальше от #scamers на крипторынке.....
#NewUsers $USDC $BTC $ETH

#P2PScamAwareness #scamers
Бойкот P2P в #Pakitan
Эти мошенники замораживают счета всех, пожалуйста, не торгуйте, P2P
нет единого способа, 2 банковских счета не могут вам помочь, один для получения, одна цель отправки, идите и пишите на Binance Социальная медиа-платформа В Play Store, чтобы Binance упростила задачу для пользователей Пакистана
#BTC☀
$BTC

$ACX Сильный уровень поддержки пробит...

он упадет еще на $0.09

#scamriskwarning #scamers

🔥Что сейчас не так с номером #BinanceSqure ?
Каждый раз, когда я занимаюсь серфингом, я вижу таких парней, как #scamers , которые дают чаевые в размере 10 долларов и получают 1 BTC, подписываются, комментируют, ставят лайки и получают доллары, вставляют ссылку, чтобы подарить подарок,... всевозможные вещи. Хоть я и не слежу за ними, мусорный контент имеет тенденцию получать много просмотров, а качественный контент имеет несколько плоских просмотров...

👉Некоторые вышеперечисленные типы - это 100% мошенничество, иначе это займет время, поэтому, пожалуйста, обратите внимание и держитесь подальше, на этом рынке сложно удержать деньги, еще труднее их заработать, никто никому не даст бесплатных штук.
#scammeralert

Сегодня хотели бы напомнить про старую, но популярную схему обмана с
отменой транзакций, когда мошенники используют Atomic Wallet и Exodus
Wallet:

1. Мошенники действуют под видом недавно открывшегося
обменника, продают только BTC и только за USDT либо за другие
стейблкоины, цену выставляют на порядок ниже (минус 3-5% от рыночной
стоимости).

2. Злоумышленники заявляют, что готовы отправить BTC
первыми, однако просят установить Atomic Wallet или Exodus Wallet (якобы
они являются официальными партнёрами).

3. Скамеры отправляют
BTC, выставляя минимальную комиссию в 1-2 сатоши, чтобы монеты шли очень
долго — после этого просят перезапустить кошелёк для обновления данных,
чтобы вы смогли увидеть купленные BTC на балансе. После того, как вы
увидите BTC на своём кошельке, вас просят отправить USDT в течении 10
минут.

4. Вы отправляете USDT...и после этого BTC исчезают из
вашего кошелька. Как это происходит? Мошенники отменяют свою транзакцию
(увеличивая комиссию, которая перебивает старую) — на Atomic Wallet и
Exodus Wallet баланс отображается сразу после того, как вам отправили
BTC. Именно поэтому вас просят установить данные кошельки.

Как не
попасть на такой развод: всегда просите хэш транзакции, дождитесь, пока
транзакция будет полностью подтверждена и только тогда переводите свои
средства, используйте проверенные обменники.

#scam #btc #USDT #scamers #cryptocurreny

Очень плохой опыт "X Empire", как "Hamster Combat". Слишком много усилий, но ничего не возвращается. Я потратил 1,2 тонны в этой игре, и мой уровень был в 1-м раунде 22-го уровня, а во 2-м раунде мой уровень 20. Но они ничего не дают мне... И на мой 2-й аккаунт они дают мне 0% монет..🫣.. Они обещали сообществу, что дадут 75% Airdrop.. Это действительно 75%..? Все они также мошенники.. X Empire сделала все сообщество сумасшедшим и глупым..😡😡...
#xempire #ScamProject #scamers

Если вы жертва кражи, как эта, я называю вас полным идиотом. 🤠

#scamers #Alert!

#safety #scamers #binance
Eu sempre houve que a binance é segura ! Eu amo a binance mas ela não é tão segura ! Depois de ter caído num golpe e percebido minutos depois passei o caso a equipa suporte da Binance que por sua vez disse que não pode devolver o dinheiro sem a autorização do golpista o que significa que não tem segurança,o golpista pode usar a binance sem problemas receber o dinheiro e escolher se devolve ou não ! 👎👎👎

$FIDA ух ты, промо-бот-бот #fida снова
#fida командные суки #garbage #scamers

🚨 Внимание: 📢P2P-мошенники нацелены на пользователей Binance 🚨

Мошенники проявляют изобретательность, и их последней целью являются P2P-транзакции на Binance. Вот как они действуют и что вы можете сделать, чтобы защитить себя:

✅Первоначальная настройка: мошенники начинают с размещения заказа и получения от жертвы фиатного платежа.

✅Тактика мошенников: затем они связываются с жертвой, убеждая ее отменить заказ и вернуть деньги. Если жертва подчиняется, мошенник быстро переводит или продает криптовалюту.

✅Продвинутый обман: осторожным пользователям мошенники выдают себя за службу поддержки Binance, убеждая их отсканировать QR-код входа в Интернет, предоставляя доступ к их учетной записи.

✅Защитите себя:

‼️Никогда не отменяйте заказ после оплаты.
‼️Проверяйте запросы в службу поддержки клиентов через официальные каналы Binance.

Будьте бдительны и защитите свои активы от этих мошенников! 💸

#scamers #ProtectInvestors #BinanceHODLerBANANA #ETH_ETF_Approval_23July #BinanceTurns7

$THETA Сегодня вечером цена на бель скоро упадет на 1,70_1,50. 🛑🛑🛑🛑$BTC #scamers

Они хотят забрать ваши деньги #scamers (мошенники)!Их хватает везде, в том числе и в криптомире.

Один парень, с моей работы, хвастался недавно что он нафармил в телеграмме 1000$ ,на смартфоне за год.
Я и другой наш коллега, который привёл меня в Binance, отреагировали скептически, ну как можно на телефоне тысячу, если даже некотырые компьютеры столько не могут.
Так это ещё не всё, этот недофармер ещё собирается закинуть туда 40$ ,ведь таковы условия чтобы забрать ту тысячу.
Люди не видитесь на такое, просто логически подумайте, у вас требуют внести средства чтобы забрать свои средства, так а чего они не возьмут те деньги с той 1000 и не пришлют вам 960 и всё, развод!

Будте внимательны и включайте логику, а то скажите денюшкам пока.

Я никого не заставляю следовать моему примеру!

Мошенники повсюду, и они становятся умнее
Наша задача – защититься от них
Мое руководство о том, как не инвестировать в мошеннические проекты
90% новичков этого не делают ⬇️
Очень важно быть осторожным, чтобы не потерять свои деньги.
Потери криптовалюты от взломов и мошенничества выросли на 113% во втором квартале 2024 года и достигли $ 572 миллионов долларов США.
Чек-лист для выявления мошеннических проектов⬇️
1 ➔ | Сделайте тщательный поиск |
Действительно ли проект создает стоящий продукт или нет?
Проект должен иметь реальные доказательства
Функциональный продукт Нужен: альфа-версия, бета-версия, тестовая версия — все, что подтверждает реальность вашей работы.
В качестве примера возьмем нашумевшую Grass
Протокол на основе блокчейна для децентрализованного анализа веб-страниц, обеспечивающий сбор данных.
Мы увидели первоначальную работающую систему, которую каждый мог протестировать, а затем получить вознаграждение.
2 ➔ | Кто стоит за проектом |
Недоксированные команды могут добиться успеха, но они являются исключением, а не правилом.
В наиболее успешных проектах есть команды, имеющие доксинг, чьи личности являются общедоступными, что позволяет вам проверить их опыт.
Хотя недоксированные проекты не являются автоматически плохими, они вызывают вопросы относительно наличия других предупреждающих знаков.
В свою очередь, нам важно знать, кто стоит за проектом и заслуживают ли они доверия.
3 ➔ | Обещания слишком хорошие, чтобы быть правдой |
Мошенники часто раскрываются нереальными обещаниями и постоянной ложной рекламой, претендуя на огромную прибыль в будущем.
Красными флажками являются такие фразы, как «Следующий драгоценный камень в 100 раз больше» или «Он больше никогда не будет таким дешевым».
4 ➔ | Взносы |
Проекты контролируют, кто и сколько инвестирует, стремясь к справедливому распределению средств.
Мошенников это не волнует, их цель — просто собрать деньги.
Если вы видите неограниченные суммы взносов или слишком высокие лимиты на одного человека, это повод подумать дважды.
#scamers

Почему кто-то должен инвестировать в $HMSTR , когда очевидно, что токен не смог обеспечить справедливое распределение внутри своего сообщества? Эта валюта обещала равенство, но в конечном итоге не оправдала ожиданий, оставив своих сторонников в заблуждении. С момента своего дебюта на Binance многие потенциальные инвесторы избегали ее, осознавая отсутствие прозрачности и целостности в ее запуске.

С самого начала подход $HMSTR
разочаровал свою базу, вызвав сомнения в ее приверженности доверию сообщества. Ошибки в развертывании валюты привели к отсутствию подлинного взаимодействия со стороны инвесторов, которые, вполне обоснованно, колеблются, поддерживать проект, который, по-видимому, искажает свою сущность.

В мире криптовалюты доверие и справедливость имеют решающее значение, и ошибки $HMSTR подорвали его репутацию. Без прочной основы доверия маловероятно, что он сможет восстановить свою привлекательность среди взыскательных инвесторов, которые придают значение прозрачности и подлинному взаимодействию с сообществом.

#Hamstercombo #HamsterKombat #scamers #NovCryptoOutlook #USElections2024Countdown

Hamaster обманул нас
#Бойкот хомяку
#hamsterkombat24
#Hamster
#scamers