scamalert

⚖️ Намибия ужесточает дело о крупномасштабном мошенничестве с криптовалютой и торговле людьми

Высокий суд Виндхука (Намибия) только что отменил решение о залоге для 8 отсутствующих обвиняемых в деле, связанном с мошенничеством с цифровыми активами и торговлей людьми, и конфисковал около 29,800 долларов США залоговых средств.

📊 По данным прокуратуры:
• 8 подозреваемых, включая 6 граждан Китая, 1 гражданина Вануату и 1 гражданина Сингапура
• 6 подозреваемых были установлены и находятся в Китае
• Власти Намибии обратились в Интерпол за помощью в поиске оставшихся лиц.
👀 Эта группа обвиняется в деятельности с конца 2022 года по октябрь 2023 года через подставную компанию под названием Raylon Investments, использующей модель мошенничества, связанную с криптовалютой, и нанимающую безработных в Намибии для участия в незаконных операциях.

🚨 Этот случай еще раз показывает, что правоохранительные органы по всему миру усиливают международное сотрудничество для борьбы с преступными сетями, использующими сферу цифровых активов для осуществления мошенничества, торговли людьми и принудительного труда.

⚠️ В условиях усложнения транснационального мошенничества с криптовалютой инвесторы должны быть особенно осторожны с проектами, обещающими необычайно высокую прибыль, или с организациями, работающими без прозрачности в правовых и кадровых вопросах.

#Crypto #Blockchain #ScamAlert #Bitcoin $BTC

P2P — это просто, но мошенников полно. Я узнал это на собственном опыте. Сохрани этот пост:
1. Ложные доказательства оплаты
Парень присылает фейковый скриншот банка и говорит "отпускай монеты быстро, брат".
Правило: Если нет денег в ТВОЕМ банковском приложении = нет выпуска крипты. Скриншот = 0 ценности.
2. "Я заплатил больше, верни деньги"
Они отправляют $1100 за заказ на $1000, а затем просят вернуть $100 на другой счет.
Правило: Возврат только на ТОТ ЖЕ аккаунт, который заплатил тебе. Иначе это пропало.
3. "Давай торговать в WhatsApp"
Как только кто-то говорит "Binance медленный, напиши мне в ДМ", это мошенничество.
Правило: Никогда не покидай чат Binance. Без эскроу = Без защиты.
Золотое правило для P2P:
Сначала проверь свое банковское приложение. Затем нажми "Отпустить".
Вот и всё.
Береги себя. Не торопись.
NFA
Попадался на мошенничество раньше? Оставь свою историю ниже, чтобы новички учились 👇
#BinanceP2P #CryptoSafetyMatters y #ScamAlert

🚨 ОПАСНОСТЬ МОШЕННИЧЕСТВА: Imran Traders (03109947051)

Будьте осторожны, мошенники нацелены на пользователей в Пакистане! **"Imran Traders"** запускает рекламу в Instagram, обещая **50/50 соотношение прибыли**.

🔺Как они вас обманывают:

◾Они скажут, что прибыль будет делиться 50/50

◾Он скажет, что работает только на Binance, потому что Binance - это аутентичная платформа

◾Они попросят вас начать трейдить и поделиться экраном

◾Он попросит вас перейти в раздел NFT на Binance.

◾Он предложит вам найти конкретный "Duskcoin" и затем купить тематические NFTs на маркетплейсе NFT Binance (скриншот прикреплен)

🔺Они ложным образом утверждают, что "изменения часового пояса" вызовут автоматические выводы и прибыль.

⚠️ НИКОГДА не верьте этому, НИКОГДА не делитесь своим экраном с кем-либо.

Нет ничего "автоматического" в прибыли через эти NFTs.

Они крадут ваши средства.

Если вы видите эту рекламу, немедленно сообщите о ней в Instagram и заблокируйте **03109947051**. Бережите свои активы и будьте в безопасности!

#ScamAlert #BİNANCE #StaySafe #CryptoSecurity #Pakistan #P2P #BTC

P2P просто, но мошенников полно. Я узнал это на собственном опыте. Сохрани этот пост:
1. Фейковое подтверждение платежа
Парень отправляет фейковый скриншот из банка и говорит "освободи монеты быстро, брат".
Правило: Нет денег в ТВОЕМ банковском приложении = Нет освобождения крипты. Скриншот = 0 ценности.
2. "Я заплатил больше, верни деньги"
Они отправляют $1100 за заказ на $1000, а потом просят вернуть $100 на другой счет.
Правило: Возврат только на ТОТ ЖЕ счет, с которого тебе заплатили. Иначе они пропали.
3. "Давай торговать в WhatsApp"
Как только кто-то говорит "Binance медленный, напиши мне в директ", это мошенничество.
Правило: Никогда не покидай чат Binance. Нет эскроу = Нет защиты.
Золотое правило для P2P:
Сначала проверь свое банковское приложение. Затем нажми "Освободить".
Вот и всё.
Береги себя. Не торопись.
NFA
Ты попадался на мошенников раньше? Поделись своей историей ниже, чтобы новички учились 👇
#Binance #KevinWarshLeadsFederalReserve #Cryp #USCourtDeniesKalshiPolymarketPause #ScamAlert

P2P Scam Alert: 1 Mistake = All Money Gone
P2P is easy, but scammers are everywhere. I learned it the hard way. Save this post:
1. Fake Payment Proof
Guy sends a fake bank screenshot and says "release coins fast bro".
Rule: No money in YOUR bank app = No crypto release. Screenshot = 0 value.
2. "I Paid Extra, Send Refund"
They send $1100 for a $1000 order, then ask for $100 back to another account.
Rule: Refund only to the SAME account that paid you. Else it’s gone.
3. "Let’s Trade on WhatsApp"
Soon as someone says "Binance is slow, DM me", it’s a scam.
Rule: Never leave Binance chat. No escrow = No protection.
Golden Rule for P2P:
Check your bank app first. Then click "Release".
That’s it.
Stay safe. Don’t be in a hurry.
NFA
Got scammed before? Drop your story below so newbies learn 👇
#BinanceP2P #CryptoSafety #ScamAlert

Подделки на DEX имеют ликвидность, которую не получишь даже с настоящими. Когда решишься сбежать, обнаружишь, что в контракте заранее закладка. Продавать не получится 😂
Web3 Antivirus - это инструмент, который просто необходим для проверки перед запуском. Не жди, пока все потеряешь, чтобы взглянуть на код.
Первый шаг DYOR - сначала проверь на вирусы. #ScamAlert $ANT

P2P #ScamAlert
P2P is easy, but scammers are everywhere. I learned it the hard way. Save this post:
1. Fake Payment Proof
Guy sends a fake bank screenshot and says "release coins fast bro".
Rule: No money in YOUR bank app = No crypto release. Screenshot = 0 value.
2. "I Paid Extra, Send Refund"
They send $1100 for a $1000 order, then ask for $100 back to another account.
Rule: Refund only to the SAME account that paid you. Else it’s gone.
3. "Let’s Trade on WhatsApp"
Soon as someone says "Binance is slow, DM me", it’s a scam.
Rule: Never leave Binance chat. No escrow = No protection.
Golden Rule for P2P:
Check your bank app first. Then click "Release".
That’s it.
Stay safe. Don’t be in a hurry.
NFA
Got scammed before? Drop your story below so newbies learn 👇
#BinanceP2P #CryptoSafety #ScamAlert

P2P трейдинг выглядит просто, но мошенники буквально повсюду. Я сам научился этому на собственном опыте.

Сохрани этот пост:

1. Поддельное подтверждение платежа
Какой-то парень отправляет тебе скриншот банка и давит: “Отпускай монеты быстрее, брат.”
Правило: Если ты не видишь деньги в своем банковском приложении, не отпускай ничего. Скриншот ничего не значит.

2. "Я заплатил больше, отправь возврат"
Они отправляют $1100 за сделку на $1000, а затем просят вернуть $100 на другой счет.
Правило: Возврат отправляй только на тот же счет, с которого тебе заплатили. В противном случае твои деньги пропадут.

3. "Давай перейдем в WhatsApp"
В тот момент, когда кто-то говорит “Binance медленный, напиши мне в WhatsApp”, это красный флаг.
Правило: Никогда не покидай чат Binance. Без эскроу = без защиты.

Золотое правило для P2P:
Всегда проверяй свое банковское приложение в первую очередь. Только потом нажимай “Отпустить”. Вот и всё.

Не торопись, не спеши. Береги себя там.

NFA

Ты когда-нибудь попадался на мошенничество в P2P? Делись своей историей ниже, чтобы другие могли из этого извлечь урок 👇

#BinanceP2P #CryptoSafety #ScamAlert

😬🧐Предупреждение о P2P мошенничестве — Не выпускайте крипту, пока не подтвердите средства

Пост:
Быстрое напоминание для всех, кто использует Binance P2P:

Распространенные схемы мошенничества, на которые стоит обратить внимание:

Поддельные доказательства оплаты: отредактированные скриншоты / сообщение "оплачено" в чате

Мошенничество с SMS-уведомлениями: SMS в стиле банка говорит "получено", но баланс на самом деле не зачислен

Возврат платежа / платежи третьих лиц: оплата приходит с другого имени/аккаунта

Ловушка вне платформы: они толкают вас в WhatsApp/Telegram и пытаются "подтвердить детали" там

Выдача за другого: фальшивый "поддержка Binance" в чате, просящий вас перевести/выпустить

Золотые правила (сохраните это):

Доверяйте только своему банковскому приложению / балансу аккаунта (не скриншотам, не SMS).

Не выпускайте крипту, пока средства не будут подтверждены как полученные.

Никогда не принимайте платежи третьих лиц (имя должно совпадать с проверенным пользователем P2P).

Держите все коммуникации в чате Binance P2P.

Если вы подозреваете мошенничество: немедленно сообщите + подайте апелляцию.
Берегите себя и трейдите умно.

Теги: #Binance #P2P #ScamAlert #CryptoSafety #USDT #Security

P2P Scam Alert:🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
1 Mistake l Money Gone
Fke pyment Nade!
P2P Scam Alert: 1 Mistake = All
1". Fake Payment Proof
P2P is easy, but scammers are everywhere. I
learned it the hard way. Save this post:
Following
2. i Paid Extra, Send Refund"
Guy sends a fake bank screenshot and says
"release coins fast bro".
Rule: No money in YOUR bank app= No crypto
release. Screenshot = value.They send $1100 for a $1000 order, then ask for
$100 back to another account.
Rule: Refund only to the SAME account that paid
you. Else it's gone.
3. "Let's Trade on WhatsApp"
Soon as someone says "Binance is slow, DM
me", it's a scam.
Rule: Never leave Binance chat. No escrow = No
protection.
Golden Rule for P2P:
Check your bank app first. Then click "Release".
That's it.
Stay safe. Don't be in a hurry.
NFA
Got scammed before? Drop your story below so
newbies learn
#BinanceP2P #CryptoSafety #ScamAlert

Предупреждение о мошенничестве P2P: 1 Ошибка = Все деньги пропали
P2P легко, но мошенников полно. Я узнал это на собственном горьком опыте. Сохрани этот пост:
1. Ложное подтверждение платежа
Парень отправляет фейковый скриншот банка и говорит "сразу отпускай монеты, брат".
Правило: Нет денег в ТВОЕМ банковском приложении = Нет выпуска крипты. Скриншот = 0 ценности.
2. "Я заплатил больше, верни деньги"
Они отправляют $1100 за заказ на $1000, а затем просят вернуть $100 на другой счет.
Правило: Возврат только на ТОТ ЖЕ счет, с которого ты получил деньги. Иначе всё пропало.
3. "Давай торговать в WhatsApp"
Как только кто-то говорит "Binance медленный, напиши мне в ЛС", это мошенничество.
Правило: Никогда не покидай чат Binance. Нет эскроу = Нет защиты.
Золотое правило для P2P:
Сначала проверь свое банковское приложение. Затем нажми "Отпустить".
Вот и всё.
Береги себя. Не спеши.
NFA
Ты уже попался на мошенничество? Оставь свою историю ниже, чтобы новички научились 👇
#BinanceP2P #БезопасностьКрипты #ScamAlert

Навигация в мире P2P крипто трейдинга может показаться довольно простой большую часть времени, но это пространство, где бдительность действительно окупается. Я узнал несколько жестоких уроков о том, как быстро все может пойти наперекосяк, и, честно говоря, одна маленькая ошибка может означать, что твои средства пропали навсегда. Важно помнить, что даже при работе со стейблкоинами, такими как $USDT, мошенники всегда поджидают.

Один классический трюк включает подделку доказательства платежа. Покупатель отправит тебе скриншот, который выглядит точно как подтверждение банковского перевода, а затем немедленно начнет давить на тебя, чтобы ты выпустил свои $BTC или $ETH , утверждая, что они уже оплатили. Они часто будут пытаться торопить тебя фразами вроде "выпусти монеты быстрее, брат," что должно мгновенно насторожить тебя.

Вот важный вывод: никогда, никогда не выпускай свою крипту, пока ты лично не подтвердил, что средства действительно находятся на твоем банковском счете. Тот скриншот, который они отправили? Он не имеет нулевой ценности как подлинное доказательство. Всегда проверяй напрямую через свое банковское приложение.

Еще одна распространенная схема мошенничества включает "случайный" переплату. Кто-то может отправить тебе $1100 за заказ на $1000, а затем быстро попросить вернуть эти лишние $100 на другой счет. Это часто кажется честной ошибкой, и твой первый инстинкт может быть помочь им.

Однако, если ты отправишь этот "возврат" на новый счет, ты только что попал в ловушку. Оригинальная "переплата" почти наверняка будет отменена их банком, оставив тебя без средств на ту сумму, которую ты отправил. Всегда, и я имею в виду всегда, возвращай деньги только на тот же счет, с которого был сделан оригинальный платеж. Если это невозможно, безопаснее просто отменить всю транзакцию.

#P2PSafety #CryptoSecurity #ScamAlert #PeerToPeer #ОставайтесьВБезопасности

P2P это просто, но мошенники повсюду. Я узнал это на собственном опыте. Сохрани этот пост:
1. Фальшивое подтверждение платежа
Парень присылает фальшивый скриншот банка и говорит "отпускай монеты быстро, брат".
Правило: Нет денег в ТВОЁМ банковском приложении = Нет выпуска крипты. Скриншот = 0 ценности.
2. "Я заплатил больше, отправь возврат"
Они отправляют $1100 за заказ на $1000, а потом просят вернуть $100 на другой счет.
Правило: Возврат только на ТОТ ЖЕ счет, с которого тебе заплатили. Иначе всё, прощай.
3. "Давай торговать в WhatsApp"
Как только кто-то говорит "Binance медленный, напиши мне в личку", это мошенничество.
Правило: Никогда не покидай чат Binance. Нет эскроу = Нет защиты.
Золотое правило для P2P:
Сначала проверь своё банковское приложение. Затем нажми "Отпустить".
Вот и всё.
Береги себя. Не спеши.
NFA
Ты уже попадался на мошенничество? Напиши свою историю ниже, чтобы новички научились 👇
#BinanceP2P #CryptoSafety #ScamAlert

Guys be careful ⚠️ in p2p trading in BINANCE ⚠️

P2P is easy, but scammers are everywhere. I learned it the hard way. Save this post:

1. Fake Payment Proof
Guy sends a fake bank screenshot and says "release coins fast bro".
Rule: No money in YOUR bank app = No crypto release. Screenshot = 0 value.

2. "I Paid Extra, Send Refund"
They send $1100 for a $1000 order, then ask for $100 back to another account.
Rule: Refund only to the SAME account that paid you. Else it’s gone.

3. "Let’s Trade on WhatsApp"
Soon as someone says "Binance is slow, DM me", it’s a scam.
Rule: Never leave Binance chat. No escrow = No protection.

Golden Rule for P2P:
Check your bank app first. Then click "Release".
That’s it.
Stay safe. Don’t be in a hurry.
NFA
Got scammed before? Drop your story below so newbies learn 👇
#BinanceP2P #CryptoSafety #ScamAlert

follow me for more guidance 😉

if you need money for start your trading follow me then check out my profile posts 💰🤑