В 2021 году в центре отчетности по отмыванию денег Федерального управления уголовной полиции Австрии было зарегистрировано около 6000 случаев, что на 20% больше, чем в предыдущем году.
Значительная часть задействованных активов связана с кибермошенничеством. Большинство сообщений об отмывании денег поступает из банковского сектора, при этом заметной проблемой является мошенничество с использованием крипто-ваучеров.
Использование криптовалют как в законных, так и в незаконных транзакциях, особенно в сфере киберпреступности, растет. Хотя Биткойн остается наиболее известным, также используются и другие криптовалюты, известные как альткойны.
Участие криптовалют в различной преступной деятельности, в том числе в мошенничестве, привлекло внимание правоохранительных органов.
Федеральное управление уголовной полиции Австрии отметило значительный рост экономических преступлений, связанных с криптовалютами и бинарными опционами. К ним относятся мошенничество, мошенничество в сфере социального обеспечения и другие финансовые преступления.
В 2023 году власти Австрии в сотрудничестве с агентствами США и Европолом закрыли ChipMixer, крупный сервис по отмыванию криптовалютных денег. По оценкам, с середины 2017 года сервис отмыл биткойны на сумму около 2,8 миллиарда евро, причем средства были получены в результате преступной деятельности, такой как взлом или мошенничество.
#BMI #Kryptonews #law #Austria #info $BTC $ETH $BNB