fbi

В сети Tron появилась новая схема обмана с использованием фальшивого токена от имени ФБР. Американское бюро расследований предупредило пользователей, что мошенники рассылают актив с сообщением о якобы «проверке кошелька» и пытаются получить личные данные под видом официальной процедуры.
Схема построена на страхе и срочности. Получателю сообщают, что его адрес находится «под расследованием», а активы могут быть заблокированы, если он не пройдет проверку на внешнем сайте.
Как устроена схема
По данным ФБР, мошеннический токен приходит пользователям сети Tron вместе с сообщением, стилизованным под официальное уведомление. В нем говорится, что кошелек якобы связан с проверкой, а для снятия ограничений нужно пройти процедуру подтверждения личности и соблюдения правил по борьбе с отмыванием средств.
Дальше человека переводят на сторонний сайт. Там у него запрашивают персональные данные, которые могут использоваться для дальнейшего обмана, кражи личности или доступа к другим сервисам.
Расчет здесь простой. Сначала создается ощущение угрозы, затем добавляется официальный тон, после чего жертву подталкивают к быстрому действию без проверки информации.
Почему эта схема может сработать
Такие атаки не требуют сложного взлома. Их сила в подаче. Когда пользователь видит название ФБР, формулировки о расследовании и угрозу полной блокировки активов, он может принять сообщение за настоящее. Особенно это касается тех, кто уже опасается проверок, заморозки средств или ошибок при работе с цифровыми активами.
Именно поэтому мошенники все чаще используют не поддельные сайты бирж, а легенду о государственном органе. Она выглядит убедительно и заставляет людей раскрывать данные добровольно.
ФБР просит не передавать данные
Ведомство прямо заявило, что не нужно вводить никакую личную информацию на сайтах, связанных с этим токеном. Если пользователь уже успел отправить документы или другие сведения, ФБР советует подать жалобу через центр IC3, который собирает сообщения о киберпреступлениях.
Для пользователей это важный сигнал. Если уведомление приходит через токен, смарт-контракт или неизвестный адрес, само по себе это уже повод отнестись к нему как к потенциальному обману.
Официальные ведомства не проводят подобные проверки через случайную рассылку токенов в блокчейне и не требуют срочно переходить по непроверенным ссылкам.
Такая схема уже стала частью более крупной волны
История с фальшивым токеном укладывается в более широкий рост мошенничества, основанного на подмене личности. По оценке Chainalysis, число таких схем в 2025 году выросло примерно на 1400% по сравнению с предыдущим годом.
При этом увеличился и средний размер перевода, который удается выманить у жертв. Это означает, что мошенники не просто чаще используют такие методы, но и получают от них больший результат.
Общие потери от мошенничества и других преступных схем в сфере цифровых активов за 2025 год, по оценке компании, могли превысить $17 млрд. На этом фоне случаи, где злоумышленники прикрываются именем госструктур, выглядят уже не как редкость, а как устойчивая часть рынка обмана.
Что важно помнить пользователям
Главный риск в подобных случаях связан не с самим токеном, а с тем, что стоит за сообщением. Цель мошенников — не перевести вам актив, а заставить перейти по ссылке, ввести документы, адрес, почту, номер телефона или другие данные.
После этого человека могут использовать в новых схемах. Например, для повторного вымогательства, попыток получить доступ к биржевому аккаунту или создания поддельных заявок от его имени.
Поэтому любое сообщение с угрозами, срочными требованиями и ссылкой на внешний сайт лучше сразу рассматривать как потенциальный обман. Особенно если отправитель прикрывается ФБР, налоговой службой, биржей или другим крупным названием.
Что дальше?
Случай в сети Tron показывает, как быстро мошенники подстраиваются под повестку и поведение пользователей. Если раньше основной упор делался на поддельные кошельки и биржи, теперь в ход идут фальшивые токены с официальной символикой и формулировками о расследованиях.
Для рынка это еще одно напоминание: главной уязвимостью часто остается не код, а сам пользователь. И пока мошенничество строится на страхе и доверии к громким именам, такие схемы будут появляться снова.
#Tron #FBI #TRX #Write2Earn #BinanceSquare
$TRX

Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». 
Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов.
Четверо обвиняемых признали вину, еще один согласился это сделать. Троих задержали в Техасе, Великобритании и Португалии. Изъято более $25 млн в криптовалюте, деактивированы торговые боты, ответственные за фиктивную торговлю для примерно 60 цифровых активов.
8 октября 2024 года в Португалии арестован и ожидает экстрадиции 26-летний основатель и CEO известного в криптоиндустрии маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин. Обвиняются также топ-менеджеры компании Кави Джалили и Федор Кедров. 
Утверждается, что с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги для рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптокомпаниям, включая расположенные в США. 
В 2019 году Андрюнин публично рассказал о своих услугах — за определенную плату компания готова накручивать объем торгов.
Согласно обвинительным документам, ответчики искусственно завышали торговую активность для создания видимости активной трейдинговой деятельности, которая «помогала позиционировать токены как хорошие инвестиции». Эти обманные приемы якобы привлекали новых покупателей, что приводило к росту цен активов. Затем ответчики продавали свои токены по высоким ценам.
Криптокомпании нанимали маркетмейкеров для фиктивной торговли за плату. Цель заключалась в том, чтобы найти других покупателей и заставить их приобрести токены по завышенным ценам, отметил один из обвиняемых, признавший вину.
В список манипулируемых токенов вошли Robo Inu, VZZN и SAITAMA.
«Это расследование, первое в своем роде, выявило множество мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивный трейдинг давно запрещен на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — встретилась со схемой столетней давности — Pump & Dump. Сегодня мы заявляем о том, что если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, то это мошенничество. И точка. Наш офис будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — прокомментировал исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Джошуа Леви.
Обвинение в рыночных манипуляциях предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до $5 млн или двукратной валовой прибыли/убытков от преступления, а также конфискацию имущества. По ряду других обвинений предусматриваются похожие наказания.
ФБР создали свой токен
В ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (ФБР) создали токен на базе Ethereum под названием NextFundAI. Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», говорится в пресс-релизе. 
Согласно судебным документам, актив является ценной бумагой. Представитель ФБР отметил, что по нему наблюдалась ограниченная торговая деятельность, не предоставив подробностей касательно того, работало ли агентство с какими-либо криптокомпаниями в рамках проекта. 
NextFundAI позиционировался как токен, который «направлял сборы в ИИ-проекты на ранней стадии, стимулируя инновации и принося прибыль». 80% поступлений от инвестиций обещали распределять среди держателей актива в USDT

Описание токена NextFundAI на сайте проекта. Данные: сайт NextFundAI.
Эксперты Lookonchain обнаружили, что кошелек, который профинансировал создание NexFundAI, также манипулировал фигурирующем в деле токеном SAITAMA. Он заработал на этом более $11 млн. 

Обвинение SEC
Параллельно с прокуратурой Бостона Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве трем компаниям, «выдающим себя за маркетмейкеров», и девяти лицам за участие в схемах по манипулированию рынками различных криптоактивов. 
Согласно обвинению, Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Кохли, Нам Тран и Ви Фам наняли ZM Quant и Gotbit для рыночных манипуляций, которые включают создание искусственного объема торгов и манипулирование ценами криптоактивов. CLS Global предпринимала аналогичные действия. 

Регулятор запрашивает для ответчиков наложение судебных запретов, возмещение незаконно полученной прибыли с процентами и гражданских штрафов.
Чего ждать участникам рынка
В комментарии для ForkLog CEO Exved Сергей Менделеев обратил внимание, что «волноваться стоит всем, кто занимается подобными историями». 
«[…] Услуги по Pump & Dump оказывают очень много бирж и фондов. По сути, это одна из основ бизнеса. Вас никогда не удивляло количество никому не нужных монет и токенов? По сути, это такое узаконенное казино без налогов и регуляторов, да еще и с легким входом без строгого AML с возможностью поиграть на скрытые от государства денежки. На легальную белую крипту это не повлияет, а вот ждущим новый альтсезон я бы советовал пересмотреть свои взгляды. Тут может быть как с NFT — сериал не продлят», — отметил он. 
Что касается потенциального наказания для обвиняемых, сроки могут быть серьезные.
«Безусловно, ребята вляпались в очень нехорошую историю и эту операцию ФБР готовило долго и обстоятельно (свой токен выпустили, это же надо было додуматься!) Вообще надо понимать, что в Америке инсайдерская торговля, равно как и манипулирование рынком, преступление чуть ли не серьезнее чем торговля наркотиками. И борьба с так называемой беловоротничковой преступностью там поставлена на поток. Если дело дойдет до суда присяжных, сроки будут огромные […]», — добавил эксперт
Высокую вероятность привлечения к ответственности Gotbit отметил основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
«[…] Есть категория профессиональных маркетмейкеров, осуществляющих легальную деятельность, а есть спекулятивные, которые влияют на рынок в своих интересах и нарушают закон […]. Спекулятивные маркетмейкеры, которые чаще всего работают на децентрализованных площадках, осуществляют манипулирование рынком, что является преступлением. В случае с Gotbit вероятность привлечения к ответственности довольно высока, так как они действовали в своих интересах […].», — отметил он. 
Напомним, в июне Gotbit задампил курс мем-токена WATER на 70% и написал об этом в X.
$BTC #fbi #marketmakers #pump #dump #ФБР #SEC

Американцы потеряли 9,3 миллиарда долларов из-за крипто-мошенничества в 2024 году, согласно данным ФБР. Большинство мошенничеств было связано с поддельными биржами, «rug pulls» и мошенническими инвестиционными приложениями.

Власти призывают пользователей проверять платформы и быть скептически настроенными к «слишком хорошим, чтобы быть правдой» доходам.
#FBI #TRUMP

Компания CLS Global, основанная в ОАЭ, согласилась принять обвинения США в манипуляциях с ценностью специального токена криптовалюты, созданного ФБР для борьбы с крипто-мошенничеством.
Первая операция ФБР по борьбе с криптовалютными мошенничествами обвинила CLS Global среди 15 физических лиц и трех компаний. Прокуроры утверждают, что CLS Global предоставляла незаконные торговые услуги криптовалютным компаниям и согласилась помочь манипулировать рынком токена NexFundAI, поддерживаемого ФБР, который работает на блокчейне Ethereum.