冻卡问题
Просмотров: 137,987
64 обсуждают
Популярные
Новые
См. оригинал
Шиткоины продолжают падение, несколько монет упали более чем на 10% за 24 часа
BlockBeats сообщает, 18 декабря, согласно рыночным данным, шиткоины продолжают падение, несколько монет за 24 часа показали устойчивое снижение, падение составило более 10%. В частности: PYTH падение за 24 часа составило 11.5%, текущая цена 0.422 доллара JTO падение за 24 часа составило 10%, текущая цена 3.24 доллара REZ падение за 24 часа составило 14%, текущая цена 0.044 доллара VANA падение за 24 часа составило 17%, текущая цена 17.1 доллара OMNI падение за 24 часа составило 14%, текущая цена 10.6 доллара NEIRO падение за 24 часа составило 14%, текущая цена 0.00135 доллара
Да что за херня? web3!
Всем привет, я Оуди, ищите меня для вывода средств!
$BTC $ETH $SOL #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题 #冻卡
BlockBeats сообщает, 18 декабря, согласно рыночным данным, шиткоины продолжают падение, несколько монет за 24 часа показали устойчивое снижение, падение составило более 10%. В частности: PYTH падение за 24 часа составило 11.5%, текущая цена 0.422 доллара JTO падение за 24 часа составило 10%, текущая цена 3.24 доллара REZ падение за 24 часа составило 14%, текущая цена 0.044 доллара VANA падение за 24 часа составило 17%, текущая цена 17.1 доллара OMNI падение за 24 часа составило 14%, текущая цена 10.6 доллара NEIRO падение за 24 часа составило 14%, текущая цена 0.00135 доллара
Да что за херня? web3!
Всем привет, я Оуди, ищите меня для вывода средств!
$BTC $ETH $SOL #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题 #冻卡
См. оригинал
Привет всем, я брат Audi.
Вероятно, рынок будет падать, в период вокруг прихода Трампа это будет высокая точка, после чего последует резкое падение, возможно, биткойн упадет на 20-30%.
Не спрашивайте меня, почему, я тоже просто догадываюсь.
Пожалуйста, подумайте, сколько сейчас стоит биткойн в 100000 долларов? Не будем обсуждать, превышает ли это стоимость золота, но это точно превышает стоимость серебра. Кроме того, при достижении 100000 долларов произошла качественная смена, в краткосрочной перспективе будет период истощения, начиная с этого момента, мы уже вошли в стадию продажи, просто посмотрим, кто в конце концов подхватит.
На самом деле, криптовалютный мир уже стал западным, информация открыта, независимо от того, публичные ли это фигуры или основатели проектов, в основном это больше Запад. В будущем, ваши соперники будут на Уолл-стрит; в таких условиях, я думаю, сохранить свой капитал - это уже неплохо!
На инвестиционном рынке вам сначала нужно гарантировать свой капитал, или вы используете чужие средства. Если вы осторожный человек, по крайней мере, вы не станете беднее. Если вы жадный человек, вы потеряете больше.
Если у вас есть интерес, хотите проконсультироваться, можете заплатить и спросить меня.
У меня вы можете бесплатно спросить один раз о выводе средств.
Вот и все!
$BTC $ETH $SOL #BTC☀ #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题
Вероятно, рынок будет падать, в период вокруг прихода Трампа это будет высокая точка, после чего последует резкое падение, возможно, биткойн упадет на 20-30%.
Не спрашивайте меня, почему, я тоже просто догадываюсь.
Пожалуйста, подумайте, сколько сейчас стоит биткойн в 100000 долларов? Не будем обсуждать, превышает ли это стоимость золота, но это точно превышает стоимость серебра. Кроме того, при достижении 100000 долларов произошла качественная смена, в краткосрочной перспективе будет период истощения, начиная с этого момента, мы уже вошли в стадию продажи, просто посмотрим, кто в конце концов подхватит.
На самом деле, криптовалютный мир уже стал западным, информация открыта, независимо от того, публичные ли это фигуры или основатели проектов, в основном это больше Запад. В будущем, ваши соперники будут на Уолл-стрит; в таких условиях, я думаю, сохранить свой капитал - это уже неплохо!
На инвестиционном рынке вам сначала нужно гарантировать свой капитал, или вы используете чужие средства. Если вы осторожный человек, по крайней мере, вы не станете беднее. Если вы жадный человек, вы потеряете больше.
Если у вас есть интерес, хотите проконсультироваться, можете заплатить и спросить меня.
У меня вы можете бесплатно спросить один раз о выводе средств.
Вот и все!
$BTC $ETH $SOL #BTC☀ #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题
См. оригинал
Здравствуйте, я брат Ауди, некоторые друзья могут быть любопытны, существуют ли в криптомире люди, которые всегда зарабатывают деньги? Конечно, такие есть, смотрите ниже!
Три типа людей, которые всегда зарабатывают в криптомире!
1: Тех, кто берет комиссию.
2: Умные трейдеры.
3: Нарушители правил.
Тех, кто берет комиссию, можно понять по названию: это люди, которые не участвуют в азартной игре, а просто берут комиссию или выступают в роли посредников: занимаются возвратом комиссии, создают платные сообщества, работают в качестве информационных посредников.
Умные трейдеры – это, как правило, люди или команды с уникальными навыками: компьютерные специалисты, трейдеры на блокчейне, MEV на блокчейне, арбитраж на CEX, маркетмейкеры, новостные трейдеры и т.д.
Нарушители правил: манипуляторы на рынке (крупные игроки), выпускатели токенов MCN (крупные игроки первичного рынка), и т.д.
Внимательно изучите.
Если хотите вывести средства, свяжитесь со мной.
$BTC $ETH $SOL #出金安全 #出金 #冻卡问题 #冻卡 #BTC☀
Три типа людей, которые всегда зарабатывают в криптомире!
1: Тех, кто берет комиссию.
2: Умные трейдеры.
3: Нарушители правил.
Тех, кто берет комиссию, можно понять по названию: это люди, которые не участвуют в азартной игре, а просто берут комиссию или выступают в роли посредников: занимаются возвратом комиссии, создают платные сообщества, работают в качестве информационных посредников.
Умные трейдеры – это, как правило, люди или команды с уникальными навыками: компьютерные специалисты, трейдеры на блокчейне, MEV на блокчейне, арбитраж на CEX, маркетмейкеры, новостные трейдеры и т.д.
Нарушители правил: манипуляторы на рынке (крупные игроки), выпускатели токенов MCN (крупные игроки первичного рынка), и т.д.
Внимательно изучите.
Если хотите вывести средства, свяжитесь со мной.
$BTC $ETH $SOL #出金安全 #出金 #冻卡问题 #冻卡 #BTC☀
См. оригинал
Всем привет, я брат Ауди.
Делюсь одним мнением: суть этого мира — грабеж, при условии, что вы не нарушаете закон, вы можете делать все, что хотите, не заботясь о мнениях и советах других.
Простой пример: если Маск женится на тысяче жен, люди только скажут, что он силен, что способный много работает, и это нормально. А если какой-нибудь неудачник женится на девушке из более-менее хорошей семьи, люди скажут, что он как жаба, которая хочет съесть лебедя.
Этот мир очень реалистичен, отношение окружающих к вам исходит из вашего социального статуса и социальной энергии, либо вы создаете правила, либо занимаете выгодное положение в этих правилах.
Для вывода средств обращайтесь ко мне.
Конец.
$BTC $ETH $SOL #BTC☀ #ETH🔥🔥🔥🔥 #出金安全 #出金 #冻卡问题
Делюсь одним мнением: суть этого мира — грабеж, при условии, что вы не нарушаете закон, вы можете делать все, что хотите, не заботясь о мнениях и советах других.
Простой пример: если Маск женится на тысяче жен, люди только скажут, что он силен, что способный много работает, и это нормально. А если какой-нибудь неудачник женится на девушке из более-менее хорошей семьи, люди скажут, что он как жаба, которая хочет съесть лебедя.
Этот мир очень реалистичен, отношение окружающих к вам исходит из вашего социального статуса и социальной энергии, либо вы создаете правила, либо занимаете выгодное положение в этих правилах.
Для вывода средств обращайтесь ко мне.
Конец.
$BTC $ETH $SOL #BTC☀ #ETH🔥🔥🔥🔥 #出金安全 #出金 #冻卡问题
См. оригинал
Существует ли ситуация, когда после заморозки банковской карты происходит автоматическая разморозка, но счет оказывается в состоянии остановки выплат?
На самом деле принцип очень прост. Если предыдущая заморозка не была обработана и правоохранительные органы не отдали банку приказ о разморозке, то банк, столкнувшись с такими аномальными счетами, естественно, не восстановит их нормальные функции использования. Следует уточнить, что автоматическая разморозка происходит из-за истечения срока заморозки, то есть не продлевается, и не означает, что правоохранительные органы активно сняли заморозку со счета. Хотя оба варианта могут привести к исчезновению судебного замороженного статуса, разница в том, что без активной разморозки со стороны правоохранительных органов банк будет продолжать ограничивать использование счета.
Вы можете обратиться в банк для проверки состояния счета. Банк может сообщить вам, что счет имеет аномалии, риски, ранее был судебно заморожен или находится под контролем и т.д., в зависимости от деталей ваших транзакций по счету. Чтобы устранить эти аномалии, банк потребует от вас предоставить документы о разморозке, выданные правоохранительными органами, или чтобы правоохранительные органы отправили в банк письма о разморозке и другие материалы.
Вы можете обратиться в банк для проверки состояния счета. Банк может сообщить вам, что счет имеет аномалии, риски, ранее был судебно заморожен или находится под контролем и т.д., в зависимости от деталей ваших транзакций по счету. Чтобы устранить эти аномалии, банк потребует от вас предоставить документы о разморозке, выданные правоохранительными органами, или чтобы правоохранительные органы отправили в банк письма о разморозке и другие материалы.
См. оригинал
Привет всем, я брат Ауди.
Если я продолжу верить в себя, то, по крайней мере, смогу зарабатывать деньги.
Друзья, запомните, совет опытного человека: в мире блокчейна вы можете верить только в себя, не доверяйте никому!
Если вам нужно вывести деньги, обращайтесь ко мне! Дайте мне десять тысяч, и я смогу заработать миллион!
$BTC $ETH $SOL #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题 #冻卡
Если я продолжу верить в себя, то, по крайней мере, смогу зарабатывать деньги.
Друзья, запомните, совет опытного человека: в мире блокчейна вы можете верить только в себя, не доверяйте никому!
Если вам нужно вывести деньги, обращайтесь ко мне! Дайте мне десять тысяч, и я смогу заработать миллион!
$BTC $ETH $SOL #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题 #冻卡
См. оригинал
Сегодня увидел, как курьер прыгнул в реку и покончил с собой, очень молодой курьер. Братья, возможно, не знают, что Оди всегда был на дне, сейчас все больше сердечных дел. Одно слово: учите английский, ищите возможности за границей.
Учите английский, ищите возможности за границей, в стране много людей, а ресурсов мало, большая часть людей обречена. Кроме того, сейчас люди получают слишком много образования, что на самом деле не очень хорошо. Образование должно быть доступно только элите, иначе знание слишком многого при крайне бедных материальных условиях создаст огромную пустоту в духовном мире. Лучше поехать за границу и рискнуть, жизнь и смерть в руках судьбы, богатство — от неба. Этот пост адресован только амбициозным людям.
Также хочу сказать, берегите жизнь, всегда есть возможность. Когда будете зарабатывать, не забудьте обратиться к Оди!
Тяжело.
$BTC $ETH $SOL #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题 #冻卡
Учите английский, ищите возможности за границей, в стране много людей, а ресурсов мало, большая часть людей обречена. Кроме того, сейчас люди получают слишком много образования, что на самом деле не очень хорошо. Образование должно быть доступно только элите, иначе знание слишком многого при крайне бедных материальных условиях создаст огромную пустоту в духовном мире. Лучше поехать за границу и рискнуть, жизнь и смерть в руках судьбы, богатство — от неба. Этот пост адресован только амбициозным людям.
Также хочу сказать, берегите жизнь, всегда есть возможность. Когда будете зарабатывать, не забудьте обратиться к Оди!
Тяжело.
$BTC $ETH $SOL #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题 #冻卡
См. оригинал
Почему счет был классифицирован и подвергнут контролю?
Ваш счет с последними цифрами XXXX имеет аномальный статус, не паникуйте! Чтобы полностью обеспечить безопасность ваших средств, наш банк приостановил некоторые функции данного счета, но поступление средств не пострадает. Пожалуйста, принесите с собой действительный удостоверяющий личность документ и пластиковую карту (или книжку) и посетите отделение для завершения процесса проверки личности.
Если вы видите вышеуказанную информацию, это означает, что ваш счет был классифицирован и находится под контролем банка. Это на самом деле распространенный метод управления рисками. Обычно это выражается в приостановке небанковских операций, в отдельных случаях это может быть состояние заморозки, счет может принимать только средства, но не производить выплаты. Почему это происходит? Основные причины следующие:
Если вы видите вышеуказанную информацию, это означает, что ваш счет был классифицирован и находится под контролем банка. Это на самом деле распространенный метод управления рисками. Обычно это выражается в приостановке небанковских операций, в отдельных случаях это может быть состояние заморозки, счет может принимать только средства, но не производить выплаты. Почему это происходит? Основные причины следующие:
См. оригинал
Исследование скрытой связи между мерами риск-менеджмента и заморозкой карт
В сети защиты финансовой безопасности меры риск-менеджмента и заморозка карт функционируют как плотно сцепленные шестеренки, действуя взаимно и взаимосвязанно, они совместно защищают правильное движение денежных потоков и противостоят теневым незаконным сделкам.
Методы ограничения риск-менеджмента банка разнообразны: от приостановления не-офисных операций и установления лимитов на платежи до управления финансами с частичным или полным отсутствием выплат и даже блокировкой аккаунта и выхода из него. За этим стоит чуткая система мониторинга, которая, как только фиксирует аномалии в транзакциях, такие как быстрое поступление и списание средств в краткие сроки, частые ночные операции, аномальные колебания в потоках транзакций или подозрительные схемы перевода средств, мгновенно активирует механизм риск-менеджмента, чтобы предотвратить дальнейшее вовлечение аккаунта в рисковые ситуации и избежать потенциальных отмываний денег и мошенничества.
Методы ограничения риск-менеджмента банка разнообразны: от приостановления не-офисных операций и установления лимитов на платежи до управления финансами с частичным или полным отсутствием выплат и даже блокировкой аккаунта и выхода из него. За этим стоит чуткая система мониторинга, которая, как только фиксирует аномалии в транзакциях, такие как быстрое поступление и списание средств в краткие сроки, частые ночные операции, аномальные колебания в потоках транзакций или подозрительные схемы перевода средств, мгновенно активирует механизм риск-менеджмента, чтобы предотвратить дальнейшее вовлечение аккаунта в рисковые ситуации и избежать потенциальных отмываний денег и мошенничества.
См. оригинал
Что делать, если банковская карта была заморожена, и как нам собрать доказательства?
Во-первых, необходимо подтвердить в банке, заморозка банковской карты произошла из-за риска банка или в результате судебной заморозки. Если это риск банка, нужно обратиться в банк и объяснить сотрудникам аномальную транзакционную историю счета, а также предоставить соответствующие доказательства. После проверки сотрудниками, риск будет снят. Если на счете есть высокорисковые проблемы, например, связанные с азартными играми или мошенничеством, или он находится в списках контроля полиции или в санкционных списках, то сначала нужно пройти проверку в полиции, чтобы снять контроль, а затем риск банка будет устранен. Если произошла судебная заморозка, ситуация будет более сложной.
См. оригинал
Что делать, если после разблокировки банковской карты банк создает "проблемы"?
В настоящее время многие сталкиваются с такой проблемой: банковская карта была заморожена полицией, и, наконец, разблокировка состоялась, но банк требует документ, подтверждающий это, из-за требований по управлению рисками. Однако местная полиция, подозревая, что карта связана с преступлением, отказывается его предоставить. Что же делать в этой ситуации?
Корни этой проблемы, скорее всего, лежат в предыдущем "бездействии". Хотя судебная заморозка со стороны полиции была снята, многие карты были автоматически разблокированы после истечения шестимесячного срока без продления заморозки. В этот период, если держатель карты не сотрудничал с полицией в расследовании и не предоставил доказательства своей невиновности, полиция, естественно, не смогла бы выдать документ.
Что касается банка и центра по борьбе с мошенничеством, они внимательно следят за записями о заморозке, связанной с преступлениями, и действуют крайне осторожно, настаивая на предоставлении материалов для разблокировки от полиции. С одной стороны, нет документа, а с другой — банк не идет на уступки, и так они застревают в середине, ситуация становится почти неразрешимой.
Это является сигналом для держателей карт: если ваша карта была заморожена местной полицией на полгода, ни в коем случае не нужно бездействовать и надеяться на удачу. Необходимо активно связаться с полицией, объяснить ситуацию и полностью сотрудничать в расследовании, предоставляя запрашиваемые документы, только так можно надеяться на разрешение ситуации. Пассивное ожидание только усугубит положение, и выбраться будет невозможно.
Я — Ауди Гэ, если у вас есть вопросы, задавайте, также можно обратиться ко мне по вопросам вывода средств, после проверки банка, выплата от платежного института, самые безопасные средства в стране.
$BTC $ETH #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题 #冻卡
В настоящее время многие сталкиваются с такой проблемой: банковская карта была заморожена полицией, и, наконец, разблокировка состоялась, но банк требует документ, подтверждающий это, из-за требований по управлению рисками. Однако местная полиция, подозревая, что карта связана с преступлением, отказывается его предоставить. Что же делать в этой ситуации?
Корни этой проблемы, скорее всего, лежат в предыдущем "бездействии". Хотя судебная заморозка со стороны полиции была снята, многие карты были автоматически разблокированы после истечения шестимесячного срока без продления заморозки. В этот период, если держатель карты не сотрудничал с полицией в расследовании и не предоставил доказательства своей невиновности, полиция, естественно, не смогла бы выдать документ.
Что касается банка и центра по борьбе с мошенничеством, они внимательно следят за записями о заморозке, связанной с преступлениями, и действуют крайне осторожно, настаивая на предоставлении материалов для разблокировки от полиции. С одной стороны, нет документа, а с другой — банк не идет на уступки, и так они застревают в середине, ситуация становится почти неразрешимой.
Это является сигналом для держателей карт: если ваша карта была заморожена местной полицией на полгода, ни в коем случае не нужно бездействовать и надеяться на удачу. Необходимо активно связаться с полицией, объяснить ситуацию и полностью сотрудничать в расследовании, предоставляя запрашиваемые документы, только так можно надеяться на разрешение ситуации. Пассивное ожидание только усугубит положение, и выбраться будет невозможно.
Я — Ауди Гэ, если у вас есть вопросы, задавайте, также можно обратиться ко мне по вопросам вывода средств, после проверки банка, выплата от платежного института, самые безопасные средства в стране.
$BTC $ETH #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题 #冻卡
См. оригинал
Моя банковская карта использовалась для перевода средств другим, теперь она заблокирована, что делать?
有网友自述：今年五月起，我在微信小程序里发现一份兼职，招聘信息显示是文职工作，可实际工作内容却是帮公司转账。我用三张卡进行转账操作，对资金的来源与去向全然不知，只是按照给我的账号转出资金。粗略估算，转账总额超四十笔，我因此获得了 1.2 到 1.3 万元工资。
Сначала я не придавал этому значения, ведь переводы бывают как корпоративными, так и личными. Но сегодня мою банковскую карту, сим-карту и Alipay все заблокировали, я испугался, когда проверил в интернете.
Сначала я не придавал этому значения, ведь переводы бывают как корпоративными, так и личными. Но сегодня мою банковскую карту, сим-карту и Alipay все заблокировали, я испугался, когда проверил в интернете.
См. оригинал
Что делать, если банковская карта заморожена?
В последние годы многие друзья сталкивались с заморозкой своих банковских карт. Хотя причины могут различаться, общая черта заключается в том, что на счету есть остаток. Независимо от того, это оплата товара, ипотека или деньги на пенсию родителей, внезапная заморозка может серьезно нарушить жизнь и работу многих людей. Сегодня мы обсудим, как решить проблему заморозки банковской карты, и будем рады вашему обсуждению.
Первое, почему могут заморозить?
1. Связь с "грязными деньгами". Деньги, полученные от сетевых преступлений, таких как телефонное мошенничество, онлайн-азартные игры, откровенные видео и отмывание денег, попадают на карту. Это чаще встречается у тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью и торговлей цифровыми валютами, поскольку многие организаторы сетевых преступлений находятся за границей.
Первое, почему могут заморозить?
1. Связь с "грязными деньгами". Деньги, полученные от сетевых преступлений, таких как телефонное мошенничество, онлайн-азартные игры, откровенные видео и отмывание денег, попадают на карту. Это чаще встречается у тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью и торговлей цифровыми валютами, поскольку многие организаторы сетевых преступлений находятся за границей.
См. оригинал
Не паникуйте, если столкнулись с замороженной картой. Вот несколько советов, как справиться:
1. Если карта обычно не используется и на ней мало денег, и вы не хотите беспокоиться, просто "отдохните" и ждите разморозки, это в основном не повлияет на вашу жизнь.
2. Если сумма на карте значительная, свяжитесь с соответствующими лицами, рассчитайте сумму компенсации в зависимости от фактической ситуации, затем планируйте наилучший способ разморозки, стремясь как можно быстрее восстановить нормальное использование карты.
3. Если это зарплатная карта и менять её сложно, тщательно оцените предполагаемую продолжительность заморозки карты, общую сумму вывода средств, учитывая вашу финансовую устойчивость, и только после этого принимайте решение о том, как поступить.
Есть еще одна ключевая информация, которую нужно знать: если вы вовлечены в дело о ставках на деньги, получение уведомления о заморозке карты с большой вероятностью является предвестником списания средств и является законным процессом. В это время не стоит зацикливаться на разъяснении содержания уведомления, так как это обычно бесполезно, поскольку это просто необходимая процедура, и даже если вы хотите получить компенсацию, другая сторона может не согласиться.
Я – Ауди-Го, если у вас есть вопросы, вы также можете обратиться ко мне, по вопросам вывода средств также обращайтесь ко мне, после банковской проверки и выделения средств платежными учреждениями, это самые безопасные деньги в стране.
$BTC $ETH #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡 #冻卡问题
1. Если карта обычно не используется и на ней мало денег, и вы не хотите беспокоиться, просто "отдохните" и ждите разморозки, это в основном не повлияет на вашу жизнь.
2. Если сумма на карте значительная, свяжитесь с соответствующими лицами, рассчитайте сумму компенсации в зависимости от фактической ситуации, затем планируйте наилучший способ разморозки, стремясь как можно быстрее восстановить нормальное использование карты.
3. Если это зарплатная карта и менять её сложно, тщательно оцените предполагаемую продолжительность заморозки карты, общую сумму вывода средств, учитывая вашу финансовую устойчивость, и только после этого принимайте решение о том, как поступить.
Есть еще одна ключевая информация, которую нужно знать: если вы вовлечены в дело о ставках на деньги, получение уведомления о заморозке карты с большой вероятностью является предвестником списания средств и является законным процессом. В это время не стоит зацикливаться на разъяснении содержания уведомления, так как это обычно бесполезно, поскольку это просто необходимая процедура, и даже если вы хотите получить компенсацию, другая сторона может не согласиться.
Я – Ауди-Го, если у вас есть вопросы, вы также можете обратиться ко мне, по вопросам вывода средств также обращайтесь ко мне, после банковской проверки и выделения средств платежными учреждениями, это самые безопасные деньги в стране.
$BTC $ETH #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡 #冻卡问题
См. оригинал
Полный гид по заморозке банковской карты: причины, типы и способы решения
В повседневной финансовой деятельности многие сталкиваются с проблемой заморозки банковской карты, за этим стоят две категории контроля: банковский и судебный. Сначала давайте разберемся с этим, а потом найдем решение.
Причины и следствия заморозки банком
Заморозка банков часто происходит из-за ограничений по управлению рисками и приостановки платежей. Например, частые сделки, быстрый вход и выход, крупные транзакции с близкими суммами, странные потоки средств, частые переводы ночью, или просто когда вы «перевозите» средства, не оставляя остатка. Такие некорректные операции легко попадают под внимание системы противодействия отмыванию денег банка, что вызывает тревогу по управлению рисками.
Причины и следствия заморозки банком
Заморозка банков часто происходит из-за ограничений по управлению рисками и приостановки платежей. Например, частые сделки, быстрый вход и выход, крупные транзакции с близкими суммами, странные потоки средств, частые переводы ночью, или просто когда вы «перевозите» средства, не оставляя остатка. Такие некорректные операции легко попадают под внимание системы противодействия отмыванию денег банка, что вызывает тревогу по управлению рисками.