#binance #WellsFargo #Bitcoin #ScamRiskWarning #BankofAmerica
Сотрудник Wells Fargo продает личную информацию клиентов, что приводит к мошенническим транзакциям на сумму 688 000 долларов: регулятор банковской деятельности США
Регулятор США запретил бывшей сотруднице Wells Fargo работать в банковской сфере после того, как она якобы продала информацию о частных клиентах и спровоцировала мошеннические транзакции на сумму более полумиллиона долларов.
В новых документах Управления денежного контролера США (OCC) подробно описывается приказ о согласии с бывшей сотрудницей Wells Fargo Батией Грин, младшим операционным процессором в хранилище банка в Филадельфии, штат Пенсильвания.
OCC утверждает, что Грин незаконно присвоил конфиденциальные данные клиентов Wells Fargo и продал эту информацию, что привело к волне мошеннических транзакций.
По данным OCC, Wells Fargo потеряла 688 000 долларов в результате действий Грина.
По словам регулятора,
«Во все соответствующие моменты Ответчик был младшим процессором операций в хранилище Банка в Филадельфии, штат Пенсильвания. В период примерно с октября 2021 года по январь 2022 года Ответчик незаконно присвоил конфиденциальную информацию клиентов Банка и продал эту информацию третьей стороне, что привело к мошенническим операциям.
Банк понес убытки в размере около 688 000 долларов США. По причине вышеизложенного поведения Ответчик допустил нарушения закона или постановления, а также небезопасные или необоснованные действия.
Неправомерные действия Ответчика привели к финансовой выгоде Ответчика и убыткам или риску убытков для Банка и продемонстрировали личную нечестность и умышленное или постоянное пренебрежение безопасностью и надежностью Банка».
Согласно соглашению, Грину, судя по всему, не грозит уголовное преследование.
Соглашение запрещает Грину участвовать в деятельности любых застрахованных американских банков, кредитных союзов, федеральных банковских агентств, фермерских кредитных учреждений, федеральных банков жилищного кредитования и Федерального агентства жилищного финансирования.
— подпишитесь
