#binance #sec #BankofAmerica #ScamRiskWarning #Bitcoin
«Bank to the Stars» предъявлен иск на сумму 770 000 000 долларов за предполагаемое содействие схеме Понци и игнорирование ярких тревожных сигналов
Кредитору, известному как «банк звезд», предъявлен иск на 770 миллионов долларов за якобы пособничество и подстрекательство к схеме Понци в Голливуде.
Истцы по иску обвиняют лос-анджелесского кредитора City National Bank (CNB) в реализации мошеннической схемы, в результате которой были обмануты сотни инвесторов, сообщает Los Angeles Times.
В иске утверждается, что CNB предоставил кредиты на миллионы долларов Закари Хорвицу, вдохновителю схемы лицензирования фильмов, в результате которой у друзей, семьи и других инвесторов было украдено более 690 миллионов долларов.
В феврале Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что Хорвиц был признан виновным в нарушении нескольких законов о ценных бумагах за обман жертв, утверждая, что инвесторы получат более 35% прибыли от его бизнеса по продаже прав на фильмы Netflix и HBO. Но на самом деле Хорвиц никогда не продавал никаких прав на фильмы потоковым сервисам и использовал деньги для финансирования своего роскошного образа жизни и удовлетворения предыдущих инвесторов.
В иске утверждается, что в период с 2013 по 2019 год кредитор обработал для Хортвица транзакции на сумму 1 миллиард долларов, выдал кредиты на 64,2 миллиона долларов и предоставил ему 456 продлений кредита.
Банк также якобы игнорировал «яркие красные флаги» и «нарушал правила» Хорвица на протяжении многих лет, одновременно существенно помогая ему, «добавляя атмосферу легитимности» его схеме Понци. Согласно иску, City National Bank знал, что Хорвиц хвастался своими отношениями с кредитором в документах, которыми он поделился с инвесторами.
Истцы просят суд обязать CNB выплатить 770 миллионов долларов жертвам схемы Хорвица.
Представитель кредитора сообщил, что банк не будет комментировать продолжающиеся судебные разбирательства.
City National Bank имеет активы на сумму более 93,72 миллиарда долларов и имеет 70 отделений в восьми штатах.
