Büyük Skandal: KuCoin Kripto Borsası ABD'nin Para Aklama Yasalarını İhlal Etmekle Suçlandı!
Salı günü, Manhattan'daki federal savcılar, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan KuCoin'i, 2017'de kurulmasından bu yana müşterileri taramayı ihmal ederek ABD'nin kara para aklama yasalarını ihlal etmekle suçladı.
Savcılar, Seyşeller merkezli borsanın, ABD müşterilerinden iş almak için Hazine Departmanı'na kayıt olmadığını ve ABD yasaları gereği müşterilerin kimliklerini doğrulamak için prosedürler belirlemediğini belirtti.
KuCoin, X sosyal medya sitesinde müşteri varlıklarının güvende olduğunu ve avukatlarının iddiaları incelediğini açıkladı.
"KuCoin, çeşitli ülkelerin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duyar ve uyum standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalır," dedi.
Savcılar ayrıca borsanın kurucuları olan Çin vatandaşları Chun Gan (34) ve Ke Tang (39) hakkında komplo suçlamasıyla dava açtı. Savcılara göre, hâlâ firarda bulunuyorlar.
ABD Emtia Vadeli İşlem Komisyonu, KuCoin'a gelecek vadeli işlemlerini ve takas faaliyetlerini düzenleyiciye kaydetmeyi ihmal ettiği iddiasıyla ayrı bir dava açtı.