1.

什么是清洗交易加密货币？

当交易者或投资者在短时间内多次买卖相同的证券以在资产的价格或流动性方面欺骗其他市场参与者时，就会发生清洗交易。

如前所述，清洗交易涉及在短时间内买卖相同资产的行为。为了影响资产的交易活动和价格，交易员使用洗盘交易作为市场操纵技术。通常，一个或多个合谋代理人在不考虑市场风险的情况下进行一系列交易，导致敌对代理人的原始头寸没有改变。

2021 年 10 月，Larva Labs NFT 项目 Cryptopunks 见证了以太坊区块链上的“洗售”。加密货币“CryptoPunk 9998”以 124,457 Ether ( ETH )的价格售出。用于购买 NFT 的 ETH 被转移给卖家，然后退还给买家以偿还用于从 Larva Labs 购买数字区块链艺术的贷款——实际上这不仅是闪电贷，而且是重大 NFT 洗钱的一个例子。

出于各种原因，交易者或公司可能会被激励从事清洗交易。例如，目的可能是刺激购买以提高价格或鼓励销售以降低价格。交易者可能会进行洗售以锁定资本损失，然后以降低的成本回购资产，基本上是寻求退税。

2.

清洗交易如何运作？

参与洗盘交易的各方的意图和此类交易的结果让洗盘交易达到了目的。

当投资者同时买卖同一资产的代币时，就会发生清洗交易。另一方面，清洗交易的定义更进一步，考虑了投资者的目标或意图以及交易的结果。

交易者或投资者的意图应与清洗交易相关，并且他们应该在短时间内买卖具有共同受益所有权的资产。受益所有权是指由同一个人或公司持有的账户。 

金融监管机构可能对具有共同实益所有权的账户之间进行的交易感兴趣，因为它们可能表明存在虚假交易活动。尽管如此，清洗交易并不总是涉及真实交易；当投资者和交易商似乎在纸面上进行交易，但没有交换资产时，也会发生这种情况。

3.

为什么清洗交易是非法的？

传统金融禁止清洗交易。另一方面，在非同质化代币 (NFT) 的去中心化领域中，清洗交易的合法性尚未确定。

尽管 NFT 缺乏立法和分类，但某些政府反对这种做法。例如，韩国加密货币交易所 Bithumb 在 2018 年被指控促进价值超过 2.5 亿美元的虚假交易量的清洗交易。

2022 年 4 月 5 日，彭博社报道称，NFT 跟踪器 CryptoSlam 的数据显示，清洗交易占 180 亿美元，占名为 LooksRare 的NFT 市场总交易量的 95% 。

尽管某些司法管辖区禁止加密货币清洗交易，但加密货币的去中心化结构使得追踪罪魁祸首变得困难。与股票等传统金融工具不同，它们已经验证了 Know Your Customer 标准，区块链驱动的资产可以匿名交易，从而导致洗盘交易的风险。风险是由于误导性的价格和数量统计数据而产生的，除非当局决定哪个司法管辖区负责监管加密货币，否则无法消除这种风险。

4.

NFT 是如何被用来洗钱的？

当 NFT 销售针对“自筹资金”地址时，就会发生洗钱和清洗交易诈骗等 NFT 犯罪。

长期以来，洗钱一直是艺术界的一个问题，原因很容易理解。许多人问 NFT 是否因其历史和加密资产的假名而受到类似的滥用。那么，你能通过 NFT 洗钱吗？

是的，骗子、恶意软件运营商和 Chatex 使用 NFT 进行洗钱。Chatex 是一家加密货币银行，旨在使加密货币交易安全、简单且可供许多客户使用，同时保持相对于传统银行业务的功能优势。

虽然实体艺术中的洗钱难以量化，但区块链固有的开放性使我们能够对 NFT 洗钱做出更现实的估计。因此，NFT 市场会发生洗钱活动。

Chainalysis 通过查看 NFT 销售到“自筹资金”的地址来跟踪清洗交易骗局，即销售资金来自最初为销售地址提供资金的地址或销售地址本身。 

使用此策略发现了数百个清洗交易。例如，Chainalysis认定的一位用户是最活跃的清洗经销商，他被发现已经向他们自筹资金的地址进行了 830 次销售。

相关：什么是加密货币和 NFT 交易中的抢先交易？

5.

为什么清洗交易是 NFT 领域的一个问题？

NFT 清洗交易对投资者、全球社区、收藏家和交易员来说是一个问题，因为这些参与者使用流动性较低的不可替代代币来操纵资产价格。

尽职调查变得更加困难，因为投资者被迫依赖可衡量的统计数据，做出错误的投资决定。为了鼓励 NFT 投资并防止 NFT 骗局，数据中的差异必须由专家进行调查。此外，NFT 犯罪对 NFT 社区的打击最为严重。主流金融服务的监管者和支持者现在可以使用清洗交易来对抗权力下放。

同样，收藏家和商人也无法做出明智的判断。当欺骗性的事实和历史误导人们对一件艺术品或收藏品的看法时，他们很容易做出轻率的决定。那么，随着 NFT 市场受到洗盘交易的影响，有没有办法第一时间发现呢？

新代币投放市场时，没有与它们相关的价格或交易量历史记录。因此，开发人员或其他内部人员可能会参与清洗交易，以欺骗参与者了解硬币的真实价值。因此，避免投资于此类项目。

此外，许多 NFT 没有交易量或投资者兴趣。结果，NFT 所有者可以很容易地参与清洗交易，以吸引天真的购买者以过高的价格购买 NFT。因此，避免新发行的小盘币和 NFT 是防止洗盘交易的最重要方法。

交易者必须选择更成熟、交易量更大的加密货币，以避免成为洗盘交易的受害者。市场越广阔，骗子就越需要操纵它。例如，价值数千亿美元的比特币 ( BTC ) 或以太坊等已经建立的加密货币，使得虚假交易等犯罪变得极具挑战性。#nftcommunity