最大比特币洗钱案!幕后主使是华裔,谁来为12万中国受害者负责?
华裔外卖员温简登上英国新闻头条,因其比特币账户有价值 300 亿人民币巨款,而这笔钱来自蓝天格锐公司诈骗的 12 万名中国投资者。
2014 年蓝天格锐宣称专注比特币挖矿与财富管理,伪造挖矿设备、组织虚假矿场参观并承诺 300%回报率,吸引大量投资者。三年间吸收 455 亿元,钱志敏在 2017 年中国监管收紧时,利用比特币匿名性与去中心化特性,持假护照逃往英国,化名“张雅迪”。
她招聘温简为私人管家,给予高薪、豪车、豪宅及孩子顶级教育资源等。温简生活转变引起英国警方注意,2018 年开始被调查。2021 年警方再次搜查其住所找到密钥,解锁 6.1 万枚比特币(约 40 亿美元),这是英国警方史上最大虚拟资产缴获。
案件中比特币归属存争议,英国法律认定为犯罪所得可由政府处置,中国受害者难以接受。比特币去中心化致追赃困难,交易无实名制且转账复杂,两国法律体系差异也使案件陷入僵局,至今受害者仍未看到追回资金希望。这一事件凸显科技被滥用,司法监管难追赶,也警示投资者高收益常伴高风险,比特币未来走向需更严格监管与国际合作探索出路。
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