Junto con el crecimiento del universo cripto y el aumento de la popularidad de las herramientas automatizadas, como los bots de trading, los inversores siempre buscan formas de maximizar las ganancias de manera eficiente, rápida y sin mucho esfuerzo.
Estos bots son programas diseñados para realizar operaciones de forma automática, en base a parámetros definidos por el usuario o determinadas plataformas. Sin embargo, no todo es color de rosa con esta estrategia: lamentablemente, también van en aumento las estafas con bots de trading.
En este artículo, exploraremos cómo los inversores pueden identificar estafas de bots de trading en el mercado de las criptomonedas, cómo evitar caer en estos esquemas y qué medidas se pueden tomar para proteger no solo sus inversiones sino también las de otros inversores.
¿Qué son las estafas de bots trading?
Podemos definir las estafas con bots de trading como la situación en la que los estafadores crean bots de trading falsos o ineficaces para engañar a los inversores. El bot se promociona como una herramienta automática que promete retornos altos y rápidos, muchas veces sin necesidad de un gran esfuerzo por parte del inversor. Sin embargo, en lugar de generar ganancias, estos bots suelen generar grandes pérdidas o simplemente desaparecer con el dinero invertido.
La idea es que ese bot realice transacciones para los inversores, observando patrones automatizados que tomarían las mejores decisiones posibles. Muchas automatizaciones ocurren hoy en día, trayendonos reducción de tiempo y resultados interesantes en las tareas cotidianas, es cierto. Pero es necesario prestar atención a señales muy claras de que tanto beneficio podría ser, al final, sólo una estafa.
Los estafadores pueden convencer a los usuarios de que paguen tarifas de suscripción o compren costosos paquetes de software alegando que estos bots tienen "garantía" de generar ganancias, y caer en esto es un error común. Otra forma común de estafa es a través de bots que realizan malas operaciones a propósito, manipulando las operaciones para agotar los fondos de los inversores. Todo esto se hace con la ayuda de una comunidad "dedicada" que siempre parece estar interesada en atraer más personas para que sean "ayudadas" por las acciones del bot.
¿Cómo identificar la estafa de un bot de trading?
Existen algunas señales de advertencia que pueden ayudar a los inversores a reconocer cuándo un bot de trading podría ser una trampa. Éstos son algunos de ellos:
1. Promesas de beneficios garantizados
Ninguna inversión, ya sea en criptomonedas o en cualquier otro mercado, puede garantizar ganancias consistentes o ciertas. Si un bot promete retornos garantizados, es una gran señal de alerta. Los mercados financieros son volátiles e incluso los operadores más experimentados enfrentan pérdidas: si esa herramienta fuera realmente tan transformadora, los mayores inversores del mundo ya la estarían utilizando (o hablando de ella).
2. Bots que no ofrecen transparencia
Si el bot no te permite ver cómo toma decisiones o en qué parámetros se basa para realizar transacciones, sospecha. Las herramientas legítimas suelen proporcionar cierta transparencia sobre las estrategias comerciales utilizadas.
Los bots que funcionan como una “caja negra”, sin explicaciones, suelen ser fraudulentos. Generalmente es en este limbo de falta de información donde se encuentra el hueco ideal para una estafa.
3. Solicitar grandes depósitos iniciales
Los estafadores suelen pedir a los usuarios que realicen grandes depósitos antes de empezar a utilizar el bot. Afirman que estos fondos son necesarios para activar el software o que el bot sólo funciona con cantidades elevadas.
Sin embargo, este es un truco para tomar el dinero del inversor de una sola vez. No es que esté prohibido exigir valor para entrar, los mayores fondos de inversión del mundo también lo exigen, pero es cuestión de observar si esa petición va acompañada de alguna justificación real o simplemente de respuestas vacías.
4. Apoyo de celebridades o influencers
Si encuentras bots promovidos por celebridades o influencers (especialmente aquellos que no tienen una conexión obvia con el mercado de las criptomonedas), ten cuidado.
Muchos estafadores pagan por estas figuras para promover sus planes, aumentando la percepción de legitimidad, pero en realidad, esto puede ser simplemente una estrategia de marketing engañosa, que, en muchos casos, las celebridades o personas influyentes ni siquiera saben que están lidiando con estafas.
5. Plataformas no reguladas
Los estafadores prefieren operar en plataformas no reguladas, donde es más fácil engañar a los usuarios. Si la plataforma que ofrece el bot no tiene ningún tipo de licencia o regulación, huye de inmediato.
Las plataformas reguladas deben seguir estándares estrictos, lo que protege mejor a los inversores. La regulación no es una restricción a las transacciones, sino más bien un conjunto de reglas para quienes están en un mercado a ambos lados del mostrador (los que ofrecen alternativas y también los que pueden ser inversionistas en ellas).
¿Cómo evitar caer en estafas de bots de trading?
Ahora que sabemos cómo funcionan las estafas y cuáles son las señales de advertencia, es importante comprender qué acciones puede tomar para protegerse y evitar el contacto con estos esquemas.
Los siguientes son seis consejos que pueden ayudar a los inversores a protegerse de las estafas de robots comerciales en el mercado de cifrado:
1. Investiga antes de invertir
El primer y más importante consejo es hacer siempre tu propia investigación (DYOR). Antes de confiar en cualquier bot, consulte las reseñas, los comentarios de otros usuarios y la reputación de la plataforma.
Lea opiniones de comerciantes experimentados y busque informes independientes sobre cómo funciona el bot. Investigar no sólo en función de lo que te presentan sino también con la mirada puesta en quienes ya invierten o han invertido es fundamental.
2. Evite promesas de ganancias garantizadas
Como se mencionó anteriormente, las ganancias garantizadas son una señal de alerta, una señal muy fuerte de que algo anda mal. Es muy similar a las promesas de las estafas de airdrop: si la limosna es demasiado buena, ¡el santo debe sospechar!
Los bots pueden ser herramientas útiles para automatizar las operaciones, pero no pueden predecir el futuro del mercado. Evita cualquier servicio que prometa ciertas ganancias porque, con altas posibilidades, no sólo no sucederá, sino que terminarás perdiendo el dinero invertido.
3. Tenga cuidado con los paquetes costosos y las tarifas iniciales
Las plataformas de bots legítimas generalmente cobran tarifas razonables, y estas tarifas están claramente indicadas en sus sitios web. Si te encuentras con bots que exigen tarifas de suscripción exorbitantes o paquetes de software costosos, ten cuidado.
Porque piénsalo: si vas a pagar una cantidad tan alta para tener acceso a algo que automatiza las transacciones y busca ganancias, las ganancias que aún ni siquiera conoces probablemente desaparecerán solo en tarifas, lo que hace que esa automatización ni siquiera valga la pena.
4. Elija plataformas reguladas
Elija siempre plataformas o intercambios regulados que ofrezcan bots de trading. Plataformas como Binance, por ejemplo, tienen estrictos requisitos de seguridad y protección del usuario. Además, utilizan bots que ya han sido probados y aprobados.
Es una gran señal de advertencia si te encuentras con una plataforma que, además de no poder encontrar mucha información sobre cómo funciona, también se encuentra en un intercambio del que no tienes idea sobre su confiabilidad.
5. Verifique la transparencia del código
Elija bots que pongan su código fuente a disposición para su verificación. Esto permite a la comunidad y a los desarrolladores independientes examinar el código en busca de trampas o vulnerabilidades.
Los bots de código abierto tienden a ser más confiables ya que cualquiera puede auditarlos. Si puede encontrar bots que hayan sido auditados externamente, podrá tener una confiabilidad aún mayor. Recuerda también utilizar plataformas que ofrezcan medidas de seguridad, como la autenticación en dos pasos (2FA) y que tengan políticas estrictas contra el fraude.
6. Cuidado con las estafas piramidales disfrazadas de bots
Algunos estafadores utilizan bots de trading como fachada para esquemas piramidales. Si nota que la principal fuente de ganancias parece ser la entrada de nuevos participantes en lugar del comercio real, sospeche de inmediato. Los esquemas piramidales inevitablemente colapsan.
Un indicio muy fuerte de que ese bot podría ser un esquema piramidal es preguntar cuál es la mayor fuente de retornos: si la respuesta es “la entrada de nuevos inversionistas” o te responden con solo charlar y cambiar de tema, evita esta trampa de inmediato.
¿Cómo denunciar y proteger a otros inversores?
Es posible convertir un limón personal en limonada colectiva: cuando identifique una estafa de bot de trading, asegúrese de informar esta estafa al intercambio o plataforma donde se promociona el bot.
Los intercambios serios toman en serio estos informes y pueden eliminar los bots fraudulentos de sus listas, evitando que otras personas también resulten perjudicadas y pierdan dinero.
Otra forma interesante de ayudar es compartir tus hallazgos en foros especializados, como grupos de Reddit o Telegram, para advertir a otros inversores sobre la estafa.
¡Precaución y atención evitan dolores de cabeza!
Las estafas que involucran bots de trading son una preocupación creciente en el mercado de las criptomonedas. Sin embargo, si sigue los consejos anteriores y mantiene una actitud cautelosa, podrá evitar estos errores.
Investigar antes de invertir, desconfiar de las promesas de beneficios garantizados y elegir plataformas reguladas son pasos esenciales para proteger sus inversiones. Y, por supuesto, si identifica una estafa, no dude en alertar a otros inversores y denunciar el caso a las autoridades y plataformas responsables.
¿Conoces a alguien que haya experimentado esta complicación? ¡Cuéntanos!
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Foto de Maxin, disponible en Freepik