Ilya Lichtenstein, hacker responsável por um dos maiores roubos de criptomoedas da história, recebeu uma sentença de cinco anos de prisão. Em 2016, ele orquestrou o roubo de 119.754 Bitcoin da Bitfinex, autorizando 2 mil transações fraudulentas.
Depois do hack, Lichtenstein, uniu-se à sua esposa, Heather Morgan, para lavar os fundos roubados.
US$ 10 bilhões em Bitcoin roubado
O casal se declarou culpado em 3 de agosto de 2023, por acusações de conspiração relacionadas à lavagem de dinheiro. Assim, Morgan será sentenciada em 18 de novembro, e Lichtenstein cumprirá mais três anos de liberdade supervisionada após sua prisão.
O roubo na Bitfinex, inicialmente avaliado em US$ 71 milhões, tornou-se um dos maiores crimes cibernéticos já registrados à medida que o valor do Bitcoin disparou. Para solucionar o caso, a unidade de Investigações Criminais da Receita Federal americana (IRS), o FBI, a segurança interna e a empresa forense de blockchain TRM Labs trabalharam juntos por sete anos.
Hoje ele disse a um júri que teve acesso aos sistemas da Bitfinex por vários meses e também hackeou contas em outras exchanges, como Coinbase e Kraken. Parte do dinheiro roubado foi usada para comprar tokens não fungíveis, ouro, cartões-presente do Walmart, cogumelos e LSD, comentou um usuário do X.
A metodologia de Lichtenstein, que utilizou mercados darknet, várias exchanges, misturadores de moedas e outras técnicas, permitiu principalmente que ele ocultasse seus rastros por anos com sucesso. Foi apenas em 2022 que as autoridades conseguiram finalmente apreender uma carteira única com 94 mil BTC. Isso desencadeou mais investigações que revelaram moedas de ouro, ouro físico e US$.
Alguns o chamaram de “hacker mestre” por seu processo sofisticado. Em março, produtores anunciaram um filme de Hollywood sobre Lichtenstein e Morgan que já está sendo produzido.
A Bloomberg informou que o governo dos EUA alcançou a maior recuperação de criptomoedas até o momento. As autoridades apreenderam os ativos roubados de Lichtenstein. Mesmo assim, apesar de enfrentar uma possível sentença de 25 anos, o hacker recebeu uma significativa leniência por cooperar com as autoridades. Ele também testemunhou em outros casos de criptomoedas, incluindo o Bitcoin Fog.
Bitcoin Fog e seu papel no roubo
Foi apenas em 8 de novembro que Roman Sterlingov, fundador do Bitcoin Fog, foi sentenciado a 12 anos por operar a mesma ferramenta que possibilitou a Lichtenstein realizar o roubo na Bitfinex.
Bitcoin Fog, um misturador de moedas darknet, desempenhou um papel crucial no esquema de Lichtenstein para lavar principalmente os fundos. Misturadores de moedas obscurecem os rastros de transações ao mesclar múltiplas transferências, tornando-as difíceis de rastrear. Um ótimo exemplo disso é o Tornado Cash.
O comunicado de imprensa do Departamento de Justiça americano (DoJ) afirma que Sterlingov usou conscientemente sua ferramenta para lavar fundos de várias atividades ilegais.
Como provado no julgamento, Roman Sterlingov criou e usou uma ferramenta online para processar centenas de milhões em transações ilegais, possibilitando que traficantes de drogas na darknet e aqueles que vendem material de abuso sexual infantil operassem. A sentença de hoje envia uma mensagem inequívoca: aqueles que auxiliam criminosos com pagamentos online para suas atividades ilegais enfrentarão penalidades severas, disse o procurador dos Estados Unidos, Graves.
Sterlingov foi sentenciado à prisão e multado em US$ 395,6 milhões. Ele também teve que entregar criptomoedas e dinheiro apreendidos no valor de cerca de US$ 1,76 milhão. Além disso, perdeu a propriedade de sua carteira Bitcoin Fog, que contém cerca de 1 345 Bitcoins avaliados em mais de US$ 103 milhões.
Além disso, a Bitcoin Fog operou por dez anos, processando mais de 1,2 milhão de transações de Bitcoin no valor de cerca de US$ 400 milhões. A maioria dos fundos originou-se de mercados darknet e apoiou várias atividades ilegais.
Em março de 2024, um júri condenou Sterlingov por lavagem de dinheiro, conspiração e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Isso aconteceu após um mês de julgamento.
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