Tether dijo que ayudó a las autoridades congelando las billeteras de los estafadores, ayudando en la “rápida recuperación” de las criptomonedas robadas.
El fiscal estadounidense para el Distrito de Columbia, Matthew Graves, dijo que “normalmente” los estafadores y sus cuentas están ubicadas en el extranjero, lo que dificulta la recuperación .
“En estas estafas, los estafadores engañan a los ciudadanos estadounidenses haciéndoles creer que están transfiriendo fondos a oportunidades de inversión en criptomonedas cuando, de hecho, simplemente están entregando su dinero sin saberlo a los estafadores”, dijo.
Según la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia , las víctimas de estas estafas son abordadas a través de diversos medios, como mensajes de texto mal dirigidos, aplicaciones de citas y grupos de inversión.
Después de ganarse la confianza de los usuarios, los estafadores recomiendan una inversión en criptomonedas pero los dirigen a plataformas de inversión alojadas en sitios web fraudulentos que imitan a los legítimos.
Algunas de las plataformas fraudulentas pueden parecer que ofrecen retornos lucrativos y permiten retiros temporales, pero detrás de escena, todos los depósitos se dirigen a una dirección de billetera controlada por estafadores.
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El subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, Chad Yarbrough, dijo que las estafas de inversión en criptomonedas, como la que acaba de descubrir, son “devastadoras” y afectan a miles de estadounidenses a diario.