Cảnh sát Liên bang Brazil đã phá vỡ một hoạt động sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ các nguồn tội phạm, chuyển ra nước ngoài. Hoạt động Niflheim liên quan đến việc ban hành tám lệnh bắt giữ và 19 lệnh khám xét và tịch thu đối với các nhóm này hoạt động tại Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza và Brasilia. Những tên tội phạm đã rửa hơn 9 tỷ đô la kể từ năm 2021.

Chính quyền Brazil phá vỡ các tổ chức tội phạm rửa tiền bằng tiền điện tử lớn

Cảnh sát Liên bang Brazil đã tổ chức một chiến dịch nhằm triệt phá ba tổ chức có liên quan đến hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử. Chiến dịch có tên gọi là Niflheim, được thực hiện với sự hợp tác của Cơ quan Doanh thu Liên bang, cơ quan giám sát thuế của Brazil, và liên quan đến việc ban hành tám lệnh bắt giữ và 19 lệnh khám xét và tịch thu tại các thành phố Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza và Brasilia.

Tòa án Liên bang Brazil cũng đã chặn 1,58 tỷ đô la tiền được lưu trữ trong các tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử. Một số phương tiện và tài sản cũng bị tịch thu.

Chiến dịch này tập trung vào việc trấn áp ba tổ chức đã cùng nhau rửa tiền 9,7 tỷ đô la bằng tiền điện tử kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2021. Truyền thông địa phương đưa tin rằng số tiền được rửa là sản phẩm của nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau, chủ yếu là buôn bán ma túy và buôn lậu.

Các nhóm này sử dụng các công ty vỏ bọc và các thành phần khác để che giấu hoạt động của mình và nguồn gốc của số tiền nhận được. Sau khi được rửa tiền, số tiền này được chuyển ra nước ngoài đến các quốc gia như Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Hồng Kông và Trung Quốc.

Giải thích về toàn bộ các tội ác mà những tổ chức này bị cáo buộc đã thực hiện, Cảnh sát Liên bang tuyên bố:

Các tội danh bị điều tra là rửa tiền hoặc che giấu tài sản, tội chống lại hệ thống tài chính quốc gia, tội truyền bá tư tưởng sai lệch, tội liên kết tội phạm, tổ chức tội phạm và tội chống lại hệ thống thuế.

Trong khi các cuộc điều tra chỉ ra rằng các nhóm này hoạt động riêng lẻ, họ lại có mức độ hợp tác cao trong các hoạt động, đến mức cảnh sát coi đây có thể chỉ là một tổ chức, với những thủ lĩnh cư trú tại Caxias do Sul và Orlando.

Bạn nghĩ gì về Chiến dịch Niflheim và cuộc đàn áp của cảnh sát Brazil đối với các nhóm tội phạm rửa tiền tiền điện tử lớn này? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
#binance #tramnguyen #bitcoin #btc #eth $BTC $ETH $BNB