Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Bắc Illinois đã ra lệnh cho một cư dân Oregon và các thực thể của ông phải trả hơn 209 triệu đô la tiền phạt vì điều hành các chương trình Ponzi trá hình dưới dạng các chương trình đầu tư tiền điện tử và carbon. Điều này bao gồm bồi thường, hoàn trả lợi nhuận bất hợp pháp và hình phạt dân sự. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã thu hồi được 18 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp để trả lại cho các nhà đầu tư.

Thẩm phán ra lệnh phạt 209 triệu đô la trong vụ án lừa đảo tiền điện tử Ponzi

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã báo cáo vào thứ Ba rằng Thẩm phán Mary Rowland của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Bắc Illinois đã ra lệnh cho cư dân Oregon Sam Ikkurty và một số thực thể của ông phải trả số tiền phạt là 209.614.892 đô la.

Các thực thể liên quan bao gồm Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II và Seneca Ventures LLC. Quyết định của tòa án dựa trên các phát hiện về gian lận chào hàng và biển thủ trong những gì CFTC mô tả là các chương trình Ponzi trá hình dưới dạng các chương trình đầu tư tiền điện tử và carbon.

Giám đốc thực thi của CFTC Ian McGinley mô tả:

Các bị cáo mô tả chương trình của họ là khoản đầu tư tiền điện tử và carbon tiên tiến trong khi thực chất chúng chỉ là các chương trình Ponzi lỗi thời.

Bản án yêu cầu Ikkurty phải trả 83,7 triệu đô la tiền bồi thường cho các nhà đầu tư, số tiền này sẽ bù đắp cho khoản tiền 36,9 triệu đô la tiền thu lợi bất hợp pháp. Ngoài ra, ông còn phải trả khoản tiền phạt dân sự là 110,9 triệu đô la. Ngoài các khoản tiền này, Ikkurty còn phải đối mặt với khoản tiền phạt khinh thường là 14 triệu đô la vì chuyển nhượng bất hợp pháp tài sản kỹ thuật số từ Di sản của Người quản lý trong quá trình tố tụng. Lệnh này cũng yêu cầu ông phải trả lại 884.788 đô la chi phí chuyên môn đã được tạm ứng từ Di sản của Người quản lý để trang trải chi phí bào chữa của ông.

Giám đốc thực thi McGinley nhấn mạnh tầm quan trọng của phán quyết, lưu ý rằng CFTC đã thu hồi được 18 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp sẽ được trả lại cho các nhà đầu tư bị lừa đảo. Ông cho biết:

Nhân viên CFTC không chỉ ngăn chặn các âm mưu gian lận của bị cáo và nhận được phán quyết bồi thường số tiền hơn 200 triệu đô la, họ còn thu hồi được hơn 18 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp, nếu không có thể đã bị mất mãi mãi.

Bạn nghĩ gì về quyết định của tòa án áp dụng mức phạt hơn 209 triệu đô la vì điều hành một chương trình đầu tư tiền mã hóa gian lận? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
#binance #bitcoin $BTC $ETH $BNB