“震惊！银行高管勾结洗钱26亿，虚拟币成洗钱工具！”

💥 重磅爆料！

银行高管大案：PANews 6月18日消息，据界面新闻报道，裁判文书网披露了一起令人震惊的案件。2020年8月，银行原党委书记李m与行长李晓m，竟伙同股东段某涛、周某龙，以化解不良资产为借口，虚构资管计划，挪用银行资金高达26亿元！

💸 黑金暗涌，跨境洗钱：2020年9月，周某龙与项某（另案处理）等人密谋，将其中18亿余元非法汇兑成外币，转至段某涛控制的香港公司账户。接着，他们通过虚拟币交易微信群，以高于市场价收购虚拟币，再通过境外虚拟币收购商抛售兑换成美元，汇入香港账户。

🚨 虚拟币成洗钱工具：法院认定，陈某明知这些资金是犯罪所得，仍帮助转化成虚拟货币并转移至境外，其行为已构成洗钱罪。最终，法院判决陈某犯洗钱罪，判处有期徒刑2年3个月，并处罚金200万元，违法所得依法予以追缴。

🔍 案件警示：这起案件揭示了虚拟币在洗钱活动中的潜在风险，也提醒我们加强对金融犯罪的警惕和防范。虚拟货币的高流动性和匿名性，使其成为犯罪分子洗钱的新工具。

📢 持续关注：请大家持续关注此案的后续进展，我们将为您带来更多详细报道。

#币安上线ZK #美联储何时降息？ #MegadropLista #BTC走势分析 #新币挖矿 $BTC $ETH $BNB