充提币被交易所风控怎么解决？ （来自Coinsradar.net）

昨天，一粉丝反馈说自己被交易所风控了。

粉丝是场外卖U，从交易所提币到他人钱包地址被风控。交易所审核人员让粉丝说明情况，提供收币台子的信息。

哪怕粉丝证明自己就是单纯的场外卖U行为，交易所还是不给解。

原因就一个“你和风险地址发生了交易”！

其实，交易所的这种风控就相当于银行卡的“保护性止付”，只要你和风险账户发生交易就会触发。

不同的是，银行卡是叔叔的反诈系统风控，虚拟币是交易所的反X系统风控。

注意，所有的收币地址，交易所都能监测到！

当你提币到诈骗平台，风险钱包地址，WD台子等，交易所就会提醒你“根据系统检测到此笔交易存在被骗风险，收币地址是风险地址”。

就像你给风险“支付堡”转账，提醒你可能被骗，拒绝交易；你给风险卡号转账，反诈中心致电告诉你防止被骗是一样的逻辑。

要相信大数据和一切高科技。

什么是风险地址？
被多个用户举报被骗的收币地址。

黑客收币地址。

涉案的收币地址。

黑灰、诈骗、WD台子的充提币地址。

符合“X钱”模型的地址。（这是大多数人被交易所风控的原因。）

比如，多个地址往同一个地址转币，该地址又把汇聚来的币转到固定的一个“收币地址”；然后，固定收币地址又把币转到不同地址。

“同一个地址和多人”有过交易，很容易被交易所列入“风险地址”。

怎样规避交易所风控？

分两种情况：“需要到交易所买币”和“不需要交易所”。

一. 需要到交易所买币，提币到其他台子。

针对这种情况，我们在交易所买U后，把U划转到交易所自带的WEB3钱包里，再提到其他钱包。

这里有个逻辑，把交易所的U划转到交易所的自带的WEB3钱包是不会风控的，这相当于把微的钱存到零钱通。

用WEB3钱包转到其他钱包也不会风控的（钱包对钱包）。如果WEB3钱包限制频繁充提币，是有悖于官方宣传WEB3钱包是去中心化的。

二. 不需要交易所。

这个看自己大展神通了！毕竟大家门路都不一样，可以留言告诉一下小白们。#内容挖矿

说实话，只要你是交易所正常用户，没干那些擦边黑灰的事，是不会被风控的。交易所从某种层面讲，比钱包更安全。

钱包容易被盗（恶意多签），而交易所不会！

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