الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius أليكس ماشينسكي يعتزم الإقرار بالذنب في قضية احتيال
4 ديسمبر 2024
أليكس ماشينسكي، المؤسس المشارك لشبكة سيلسيوس، اعترف بالذنب في تهم الاحتيال المرتبطة بانهيار مقرض العملات الرقمية. يمثل القرار تطورًا كبيرًا في الإجراءات القانونية الجارية المرتبطة بالتداعيات الأوسع لفصل الشتاء المشفر لعام 2022.
الرئيس التنفيذي لشركة Celsius يعترف بالتلاعب في قيمة سوق CEL
اتهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس بالتلاعب بسعر رمز CEL للشبكة لجذب المستثمرين بينما كان يحقق أرباحًا شخصية بقيمة ٤٢ مليون دولار.
وفقًا لتقارير بلومبرغ ، أكد ماشينسكي نيته الاعتراف بالذنب في تهمتين: احتيال في السلع ومخطط لزيادة قيمة CEL بشكل مصطنع في جلسة استماع في محكمة مانهاتن يوم الثلاثاء. قد تؤدي التهمة الأكثر خطورة إلى عقوبة قصوى تصل إلى ٢٠ عامًا في السجن.
كانت إفلاس سيلسيوس من بين التحذيرات الأولى لفصل الشتاء المشفر، وهو تراجع أزال مليارات من قيمة السوق. تبع انهيار سيلسيوس سلسلة من الإخفاقات البارزة، بما في ذلك انفجار FTX تحت قيادة سام بانكمان-فريد.
كتب المحلل المالي جاكوب كينغ على X (المعروف سابقًا بتويتر): "أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لسيلسيوس، حصل للتو على ٣٠ عامًا في السجن. لقد ناديت عليه كاحتيال لسنوات - حتى أنه حظرني وحاول مقاضاتي مرتين. كانت سيلسيوس مخطط بونزي واضح".
في الوقت نفسه، اعترف المستشار القانوني السابق لماشينسكي، روني كوهين-بافون، بالفعل بالذنب ووافق على التعاون مع السلطات. بتغيير اعترافه، يتجنب ماشينسكي محاكمة كانت مقررة في يناير. قد يؤدي هذا القرار إلى عقوبة أخف مقارنة بإدانة هيئة المحلفين.
في وقت سابق من نوفمبر، رفض قاضٍ فيدرالي طلب الرئيس التنفيذي لسيلسيوس لرفض تهم الاحتيال المتعلقة بالتلاعب في سوق رمز CEL. حكمت المحكمة بأن التهم بموجب قانون تبادل السلع وقانون تبادل الأوراق المالية يمكن أن تستمر بشكل مستقل، مما يعزز القضية ضده.
يزعم المدعون أن ماشينسكي ضلل عملاء سيلسيوس لسنوات ونظم صفقات تلاعب لرفع أسعار CEL. يدعي المحققون أن الشركة أنفقت مئات الملايين على شراء CEL، غالبًا باستخدام ودائع العملاء دون إفصاح.
أفادت التقارير أن كوهين-بافون أدار هذه المعاملات تحت توجيه ماشينسكي.
قال المدعون: "ماشينسكي جذب العملاء بالكلام المعسول بينما كانت سيلسيوس تحترق، وضخ قيمة رمز CEL وجنى ٤٢ مليون دولار قبل الانهيار. بحلول يوليو ٢٠٢٢، كانت سيلسيوس قد انتهت، حيث قدمت طلبًا للإفلاس وجمدت ٤,٧ مليار دولار من أصول العملاء"، كتب ماريو نافال على إكس.
الجهود المستمرة لتعويض الدائنين
أعلنت سيلسيوس الأسبوع الماضي أن الدائنين سيحصلون على ١٢٧ مليون دولار كمدفوعات بعملة بيتكوين أو دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، قدمت سيلسيوس دعوى قضائية ضد تيثر، تسعى لاستعادة أكثر من ٢ مليار دولار من ضمانات بيتكوين، متهمة بسوء استخدام الأموال.
في وقت سابق من هذا العام، حلت سيلسيوس دعوى قضائية مع كيي في الرئيس التنفيذي جيسون ستون، الذي اتهم الشركة بتشغيل مخطط يشبه بونزي وسوء تمثيل ممارسات إدارة المخاطر. كانت القضية مبنية على دور كيي في في إدارة استثمارات سيلسيوس من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢١ بموجب مذكرة تفاهم.
يمثل اعتراف أليكس ماشينسكي بالذنب لحظة محورية في الجهود الأوسع لمحاسبة التنفيذيين على الإخفاقات التي زعزعت استقرار سوق العملات الرقمية.