📍 هيئة الأوراق المالية والبورصات 🇺🇸 تتهم شركة توزي كابيتال بالاحتيال بمبلغ 100 مليون دولار .
📍 من عام 2021 وحتى أوائل عام 2023 ، عرضت شركة توزي كابيتال استثمارات في صناديق تعدين العملات الرقمية الخاصة بها جامعةً ما يقرب من 95 مليون دولار من أكثر من 1200 مستثمر كما جمعت الشركة 23 مليون دولار إضافية لأعمال إعادة تأهيل الديون الخاصة بها .
📍 تدّعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شركة توزي قامت بخلط أموال المستثمرين وتوزيعها عبر مشاريعها المتنوعة غير المتعلقة بتعدين العملات الرقمية ويُزعم أن جزءًا من الأموال تم اختلاسه من قبل الرئيس التنفيذي للاستخدام الشخصي .