💥炒币赚钱不违法，但容易进去蹲，这些风险你必须知道！不然下一个就是你！
国内币圈用户众多，这些关键信息务必知晓，以防自身陷入风险。
首先，关于炒币合法性。虽 924 文件禁止炒币交易，但目前尚无法律明确其违法。不过，政策呈打击态势，银行若察觉可能要求销户。炒币赚钱若来源正当，也不会被判财产来源不明，以往相关文件仅提示风险自担，所谓“炒币被抓”多因售卖 USDT 收到黑钱。
国家打击炒币源于监管困难，其隐蔽性强，易为黑灰产业所用，如诈骗资金借助 USDT 跨境交易，给警方追踪带来极大挑战。
若卖 USDT 收到黑钱，大概率需退赔，因可能涉嫌犯罪。高价卖 USDT 散户不算非法经营，但易涉黑钱。名下多张卡多次被冻会被认定明知故犯。在交易所卖 USDT 本身不违法却易因黑钱被冻，交易所币商违法但有操作空间，部分情况提供材料、愿意退赔可解冻，严重者会因非法经营等获罪。场外高价卖未收黑钱不违法，收到则违法且可能判实刑，还可能面临 37 天羁押。
中国已在香港建立合规虚拟币交易所如欧 yi 交易所，其他交易所也需配合警方。另外，现金存款几百万或账户进账百万，银行都会依据情况审查，除特定官方款项外，来源不明或账户异常都可能引发调查，需向银行说明并经反洗钱系统审核，与多部门联网防控风险。
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