一名持有90万USDT的投资者，准备通过线下现金交易将其变现，尽管过程中的小额测试和验钞步骤都格外谨慎，依然掉入了一个精心设计的骗局。不仅虚拟货币消失无踪，90万现金也因证据不足而难以追回。
这种情况并非孤例。随着虚拟货币交易越来越火热，不法分子利用各种手段进行洗钱，导致许多正常交易者受到牵连。例如，近期有投资者在变现200万后，遭到43家公安机关同时冻结账户，解冻遥遥无期。
出于线上交易的风险，不少人选择了线下现金交易，然而，这种看似安全的方式也隐藏着巨大的陷阱。近期的一起案例中，投资者携带90万USDT准备进行线下交易，为规避账户冻结风险，通过介绍认识了买家。整个交易过程严谨：小额测试、验钞确认等步骤无一遗漏。然而，在卖家完成全部转账后，买家立刻卸载钱包软件，矢口否认收币。
更复杂的是，买家早有预谋，全程通过Telegram沟通，不留任何痕迹，还可双向删除聊天记录。报警后，虽然90万现金被扣押，但因证据不足，最终很可能通过法律程序归还给骗子。
这种“矢口否认”的骗局还算是初级手段，更高明的套路还包括“连环钱包授权”诈骗，甚至安排替身交易，最后声称只是雇来的“临时演员”。在法律尚未完全覆盖的灰色地带，各种诈骗层出不穷。
如何在虚拟货币交易中保护自己？以下几点尤为重要：
1. 全程录音录像，清晰记录对方身份和交易细节；
2. 避免使用Telegram、蝙蝠等境外聊天软件；
3. 使用实名平台如微信确认收币地址，等待撤回期限过后再转账；
4. 必要时签署纸质合同，留存确凿证据。
国家对虚拟货币交易持谨慎态度，使受害者维权难上加难。投资者应保持高度警惕，尽量选择可靠的熟人交易。毕竟一旦受骗，不仅面临财产损失，法律援助也可能无法施力。严守风险控制，谨慎交易，是保障资金安全的关键。
大家转发起来，让更多的人看到，避免上当受骗！🔥