Otoritas Indonesia Bongkar Penipuan Kripto dengan Bantuan Binance dan Tokocrypto.

Binance, Tokocrypto, dan Bareskrim

menggagalkan penipuan kripto besar-besaran, menyita $200.000.

Operasi gabungan tersebut mengungkap jaringan penipuan penyembelihan babi dengan sejumlah tersangka yang teridentifikasi.

Unit Intelijen Keuangan Binance memainkan peran penting dalam menganalisis dan membekukan aset terlarang.

Bursa mata uang kripto Indonesia Tokocrypto dan Binance bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan mengungkap penipuan mata uang kripto besar-besaran. Operasi tersebut berhasil menangkap beberapa tersangka dan mengembalikan dana curian senilai $200.000.

Bareskrim mulai mengusut kasus penipuan perdagangan pada awal November 2023. Kasus tersebut melibatkan situs web perdagangan kripto yang diduga merupakan sindikat penipuan pemotongan babi. Beberapa orang ditangkap, termasuk mereka yang terlibat dalam pengelolaan akun yang menerima dana curian tersebut.

Selama operasi tersebut, pihak berwenang menemukan sekitar 50 ponsel, beserta kartu bank lokal dan aplikasi perbankan di perangkat milik para tersangka. Meskipun para tersangka tidak mau bekerja sama, Bareskrim berhasil mengidentifikasi alamat dompet dari dana mata uang kripto yang diterima melalui analisis forensik. Mereka juga melacak beberapa dompet utama.