THE BLACK LIST
La lista negra de las criptomonedas generalmente se refiere a proyectos o plataformas que han sido identificados por reguladores financieros como potencialmente fraudulentos o no autorizados.
Algunos ejemplos de proyectos de criptomonedas que han sido incluidos en listas negras por diversas autoridades regulatorias incluyen:
Alycoin: Identificado por la CNMV de España como un proyecto no autorizado.
FXTV: También señalado por la CNMV por operar sin la debida autorización.
Terra Finance: Otro proyecto en la lista negra de la CNMV.
Aurum Pro: Incluido en la lista de advertencias de la CNMV.
Además, en la industria de las criptomonedas, algunos comerciantes y empresas han propuesto la creación de listas negras para identificar y evitar transacciones con partes que se niegan a comerciar de manera ética o que realizan actividades dudosas.
La SEC y la FCA han emitido advertencias sobre varios proyectos de criptomonedas a lo largo de los años. Algunos ejemplos notables incluyen:
BitConnect: Este proyecto fue acusado de ser un esquema Ponzi y fue cerrado en 2018 después de que la SEC y otros reguladores emitieran advertencias.
OneCoin: Otro esquema Ponzi que fue objeto de múltiples advertencias y acciones legales en varios países.
Telegram Open Network (TON): La SEC detuvo la oferta inicial de monedas (ICO) de Telegram, alegando que era una oferta de valores no registrada.
PlusToken: Un esquema de fraude que afectó a millones de inversores y fue objeto de advertencias y acciones legales en varios países
Hay otros proyectos que han sido objeto de advertencias por parte de diferentes reguladores en todo el mundo. Es importante siempre investigar y verificar la legitimidad de cualquier proyecto de criptomonedas antes de invertir.
