扫荡行动逮捕涉嫌 27 亿泰铢加密货币欺诈嫌疑人。
据调查局（CCIB）《网络犯罪》称，在一次大规模跨境行动中，四名中国公民和一名老挝公民因涉嫌参与价值数百万美元的加密货币诈骗而被捕，该诈骗造成了超过 27 亿泰铢（7600 万美元）的破坏和损失。
据《曼谷邮报》报道，这一欺诈计划通过名为 BCH Global Ltd 的欺骗性加密货币投资平台，使至少 3,280 名受害者陷入困境。
受害者于去年 11 月开始向警方报案，被骗将钱投资于黄金和加密货币 USDT。CCIB 的进一步调查显示，许多运行该欺诈平台的个人都与其他类似的骗局有关。他们的逮捕是通过国土安全调查局和其他国际执法机构的全球合作得以实现的。
五名嫌疑人被指控犯有公共欺诈、共谋跨国犯罪、洗钱以及向计算机系统输入虚假信息，这标志着这起跨国犯罪案件向前迈出了重要一步。
据《曼谷邮报》报道，总检察长办公室于8月10日开始起诉嫌疑人，反洗钱办公室官员于9月4日没收了嫌疑人价值5.85亿泰铢的财产。
CCIB 发言人 Kissana Phathanacharoen 向《曼谷邮报》强调，该局将继续联系受害者，以确保他们了解自己根据法律享有的权利。受害者可以通过 CCIB 热线或 www.thaipoliceonline.com 提出投诉。
在更广泛的背景下，Phathanacharoen 将投资诈骗列为向警方报告的最具破坏性的诈骗。很多时候，受害者（其中许多人已经投入毕生积蓄或对自己的财产进行了二次抵押贷款）被陌生人承诺在短期内获得高额、有保证的回报所引诱进入这些计划。
为了应对这一日益严重的威胁，CCIB 建议公众保持警惕，尤其是在处理吸引投资的在线平台和外国移动应用程序时。他们进一步建议检查投资公司的注册号，并通过 www.checkdomain.thaiware.com 验证投资网站的真实性。#TETHER #泰国
