Points clés à retenir
L’équipe de conformité en matière de criminalité financière et d’enquête de Binance a collaboré avec le Fiscal Information and Investigation des Pays-Bas pour geler plusieurs millions d’euros impliqués dans un exit scam (escroquerie de sortie) organisé sur une grande plateforme de jeux de hasard.
Les procédures de conformité, les outils de détection de blanchiment d’argent et les capacités d’analyse de l’entreprise ont joué un rôle décisif pour détecter les activités suspectes et aider les forces de l’ordre à retrouver le suspect.
L’année dernière, les équipes dédiées de Binance ont répondu à plus de 58 000 demandes des forces de l’ordre et organisé environ 120 sessions de formation pour partager leur expertise avec les entités chargées de l’application de la loi du monde entier, prouvant ainsi son engagement à renforcer la sécurité de l’écosystème du Web3.
L’engagement numéro un de Binance est de protéger les utilisateurs et d’exclure les acteurs malveillants de l’écosystème des actifs numériques. Dans le cadre de cette mission, l’équipe de conformité en matière de criminalité financière (CCF) et d’enquête de Binance a récemment aidé le Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), l’agence gouvernementale néerlandaise chargée d’enquêter sur les crimes financiers, à geler plusieurs millions d’euros dérobés dans le cadre d’un exit scam (ou escroquerie de sortie) organisé sur une grande plateforme de jeux de hasard.
Pas de récupération possible
Comme annoncé par le FIOD, un suspect a été arrêté le 29 avril pour présomption de fraude, de détournement de fonds et de blanchiment d’argent dans le cadre d’une enquête menée sur une escroquerie de grande ampleur sur la soi-disant plateforme de jeux de hasard ZKasino. Comme le détaille le rapport, « ZKcasino s’est présentée comme une plateforme de jeux de hasard et un casino sur la blockchain. Les investisseurs ont été amenés à croire qu’ils récupéreraient leurs investissements sous 30 jours. » Cependant, un examen ultérieur de la technique de mise en œuvre du smart contract sur la blockchain portait à croire qu’une telle récupération « n’était pas prévue. »
C’est la communauté qui a d’abord donné l’alerte au sujet de cette escroquerie présumée. Des membres de l’équipe de CCF et d’enquête de Binance ont ensuite mené des recherches proactives sur l’affaire, recueillant et vérifiant les informations disponibles auprès de sources libres d’accès. Par la suite, l’équipe a mis les forces de l’ordre sur la piste du suspect, un individu possédant un compte Binance, et a fourni les informations de suivi des transactions dont avaient besoin les autorités pour obtenir un tableau plus précis de la situation.
Les procédures et contrôles de conformité de Binance ont joué un rôle clé pour mettre hors d’état de nuire le suspect qui a tenté d’abuser de la plateforme. Nos outils de détection et d’analyse des opérations de blanchiment d’argent ainsi que notre expertise ont permis à notre équipe d’enquête et de sanctions de détecter les activités suspectes, ce qui a déclenché un examen approfondi de l’exposition potentielle de Binance et des risques associés aux comptes impliqués. L’outil d’analyse de la blockchain fourni par l’un de nos partenaires dans le secteur a permis d’attribuer les adresses à ZKasino. Binance a ensuite transmis les informations ainsi recueillies aux forces de l’ordre pour faire avancer l’enquête sur l’exit scam (escroquerie de sortie), et a aidé à geler les fonds mal acquis.
Cette enquête est toujours en cours, et le FIOD n’exclut pas la possibilité d’autres arrestations.
Un groupe de travail à l’avant-garde du secteur
Binance admet qu’en tant que leader du secteur, elle assume l’immense responsabilité de protéger l’écosystème crypto mondial et ses utilisateurs contre les acteurs malveillants. Nous avons mis en place le groupe d’enquête le plus fiable du secteur pour assurer la protection des utilisateurs et des investisseurs.
Nos experts en conformité et en enquêtes continue de collaborer étroitement avec les forces de l’ordre et les autorités réglementaires du monde entier pour aider Binance à rester à l’avant-garde de la lutte contre la cybercriminalité financière à l’échelle mondiale, un travail acharné qui porte ses fruits lorsque les criminels cherchant à abuser de l’écosystème crypto sont mis hors d’état de nuire et que les fonds volés sont gelés ou saisis.
Autre exemple de collaboration réussie avec les forces de l’ordre, Binance a récemment aidé les autorités indiennes à démanteler un réseau d’investissements frauduleux ayant pris l’apparence d’une plateforme de jeu, et son assistance a aussi permis de récupérer plusieurs millions de dollars en actifs.
De manière générale, Binance a joué un rôle déterminant dans la lutte contre diverses graves menaces de sécurité et crimes majeurs, notamment le financement du terrorisme, la distribution de matériel pédopornographique, le piratage d’États-nations, le vol de propriété intellectuelle, la contrebande de stupéfiants et les faux investissements. L’année dernière, les équipes dédiées de Binance ont répondu à plus de 58 000 demandes des forces de l’ordre dans un délai de trois jours en moyenne, plus rapidement que n’importe quelle institution financière classique. Ces équipes ont aussi organisé environ 120 sessions de formation pour partager leur expertise avec les organismes d’application de la loi du monde entier.