🔔 Криптобиржа BitMEX призналась в вине за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) США, работая без эффективной программы противодействия отмыванию денег (AML). С 2015 по 2020 год BitMEX "умышленно не создавала, не внедряла и не поддерживала" должную программу AML, что привело к обвинениям.

По словам американского прокурора, BitMEX "пренебрегала" требованиями AML, не внедряя программу AML с принципами "Знай своего клиента". Вместо этого от пользователей требовался только адрес электронной почты.

Ответственные лица на бирже могут получить до пяти лет тюрьмы и штраф. В 2022 году суд приказал основателям BitMEX заплатить штраф в размере 30 млн долларов.