ponzi
Просмотров: 36,389
24 обсуждают
Популярные
Новые
¡ESTAFA PIRAMIDAL EN PROCESO!
se trata de una aplicacion llamada BONJOUR, una estafa de tipo Esquema PONZI, el cual consiste en el "Alquiler de Bicicletas" que no existen, el cual tu inviertes una cantidad de Dinero, y estos te pagan diario una cantidad de Dinero, el sistema asegura pagar a sus contribuyentes, pero el sistema colapsa..
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
se trata de una aplicacion llamada BONJOUR, una estafa de tipo Esquema PONZI, el cual consiste en el "Alquiler de Bicicletas" que no existen, el cual tu inviertes una cantidad de Dinero, y estos te pagan diario una cantidad de Dinero, el sistema asegura pagar a sus contribuyentes, pero el sistema colapsa..
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
Faraó do Bitcoin preso em Florianópolis após um ano e meio foragido
Florianópolis, 31 de maio de 2024 - Claudio Barbosa, conhecido como "Faraó do Bitcoin", foi preso em Florianópolis na noite de terça-feira (28), após um ano e meio foragido da Justiça. Ele é suspeito de integrar um esquema de pirâmide com criptomoedas que gerou prejuízo de R$ 4,1 bilhões em mais de 80 países.
Barbosa foi preso em um carro de luxo no bairro Jurerê Internacional, após uma denúncia anônima. Ele não resistiu à prisão. A defesa do acusado alegou que a custódia cautelar é desnecessária, pois o processo está em fase final, e que não havia regulamentação sobre criptoativos na época dos fatos.
Esquema milionário
Segundo a Polícia Federal, a empresa de Barbosa, a Trust Investing, oferecia pacotes de investimentos a partir de US$ 15, com promessas de ganhos diários de até 20% ao mês e mais de 300% ao ano. Em 2021, o grupo lançou duas criptomoedas sem lastro financeiro para manter a pirâmide em funcionamento.
Prisão anterior
Em 2021, outro homem conhecido como "Faraó do Bitcoin", Glaidson Acácio dos Santos, foi preso por um esquema similar.
Marco Legal dos Criptoativos
Em 2022, foi aprovada a Lei nº 14.478/2022, conhecida como Marco Legal dos Criptoativos. A defesa de Barbosa argumenta que as investigações contra ele ocorreram antes da lei entrar em vigor, quando não havia regulamentação sobre o tema no Brasil.
O que acontece agora?
Barbosa segue preso em Florianópolis. A defesa busca reverter a decisão da Justiça e colocá-lo em liberdade. O caso está em andamento na cidade de Campo Grande (MS). $BTC $ETH $BNB #golpes #ponzi
Florianópolis, 31 de maio de 2024 - Claudio Barbosa, conhecido como "Faraó do Bitcoin", foi preso em Florianópolis na noite de terça-feira (28), após um ano e meio foragido da Justiça. Ele é suspeito de integrar um esquema de pirâmide com criptomoedas que gerou prejuízo de R$ 4,1 bilhões em mais de 80 países.
Barbosa foi preso em um carro de luxo no bairro Jurerê Internacional, após uma denúncia anônima. Ele não resistiu à prisão. A defesa do acusado alegou que a custódia cautelar é desnecessária, pois o processo está em fase final, e que não havia regulamentação sobre criptoativos na época dos fatos.
Esquema milionário
Segundo a Polícia Federal, a empresa de Barbosa, a Trust Investing, oferecia pacotes de investimentos a partir de US$ 15, com promessas de ganhos diários de até 20% ao mês e mais de 300% ao ano. Em 2021, o grupo lançou duas criptomoedas sem lastro financeiro para manter a pirâmide em funcionamento.
Prisão anterior
Em 2021, outro homem conhecido como "Faraó do Bitcoin", Glaidson Acácio dos Santos, foi preso por um esquema similar.
Marco Legal dos Criptoativos
Em 2022, foi aprovada a Lei nº 14.478/2022, conhecida como Marco Legal dos Criptoativos. A defesa de Barbosa argumenta que as investigações contra ele ocorreram antes da lei entrar em vigor, quando não havia regulamentação sobre o tema no Brasil.
O que acontece agora?
Barbosa segue preso em Florianópolis. A defesa busca reverter a decisão da Justiça e colocá-lo em liberdade. O caso está em andamento na cidade de Campo Grande (MS). $BTC $ETH $BNB #golpes #ponzi
A little enlightenment #Ponzi
Many people still claim that the supply is at one billion. This is also stated in the white paper if you check it.
but don't be fooled like in the beginning when Terra kept quiet about the hyperinflation that was affecting LUNC.
Let's just click on the coin info and then go to the block explorer
you will be redirected to the Block Explorer then just click on mint!!!
In the document, everyone can read that Luna's supply has exceeded the 1 billion mark and will continue to do so in the future and the statement in the whitepaper is simply a lie to conceal this from investors .
The fact alone that Terra has not learned anything from the mistakes of the past and still does not educate its investors enough about the supply forces me to do this 🤷🏽♂️#HotTrends
this simply means Terra will dance on the spot forever #BinanceLaunchpool because there is no focus on a burn on the part of the new chain so it means the inflation of the chain kills it in the long run$BTC $SOL $SOL
but don't be fooled like in the beginning when Terra kept quiet about the hyperinflation that was affecting LUNC.
Let's just click on the coin info and then go to the block explorer
you will be redirected to the Block Explorer then just click on mint!!!
In the document, everyone can read that Luna's supply has exceeded the 1 billion mark and will continue to do so in the future and the statement in the whitepaper is simply a lie to conceal this from investors .
The fact alone that Terra has not learned anything from the mistakes of the past and still does not educate its investors enough about the supply forces me to do this 🤷🏽♂️#HotTrends
this simply means Terra will dance on the spot forever #BinanceLaunchpool because there is no focus on a burn on the part of the new chain so it means the inflation of the chain kills it in the long run$BTC $SOL $SOL
$PDA görüyorumda buralardan alan arkadaşlar uçacak kaçacak demeye başladı hiç araştırmadığı belli bu buraya 3 dolardan geldi onu bilmiyor üstelik 0.15 dolar olan tokenler aynı aralıkta 3 dolar oldu korkarımki bol sıfırlı tokenler ile yer değiştiriyoruz dolandırıcı do kwon bile bize bu kadar zarar vermemişti 0.1 dolardan alan arkadaşlar uzun süre beklerseler ne dediğimi anlayacaklar unutmayınki bazı borsalarda dönüşüm bile olmadı sahte token gibi bir köşede pla olarak duruyor ve hiç ses seda yok çünkü bu hırsızlara yönelik bir yaptırımda yok unutmayın paranıza el konulmaya kalksa playdapp ekibi tarafından yapabileceğiniz hiç bir şey yok ve bu hırsız ekip her an paranıza çöktük diyebilir ve onların bunu yapmayacaklarıda belirsiz #ponzi $PDA #dolandırıcı #sahtekar @PlayDapp_io ekibi
#Btc 44000 de başlatacak altcoileri tabi dolandırıcı #ALTLARSÜRÜNÜYOR yükseliş yapmak isterse
#ponzi sisteme elinizi kaptırdiysaniz yırtık donunuzda gitmiş demektir.
$BTC
#ponzi sisteme elinizi kaptırdiysaniz yırtık donunuzda gitmiş demektir.
$BTC
U r being warned
#pepe is #ponzi
#overpriced #hyped than #worth
every pump is better for dump
short the Ponzi to the 🪦..
every green candle is easy profit 😜
just grab it
play like #pro
#pepe is #ponzi
#overpriced #hyped than #worth
every pump is better for dump
short the Ponzi to the 🪦..
every green candle is easy profit 😜
just grab it
play like #pro
$PDA bu gün biraz yükselmiş sonra tek mumda hepsini geri almış her zamanki sahte hareket Bu ekibin içinde şerefli haysiyetli bir insan evladı olduğuna inanmıyorum ben
3 yıldır takip ederim hepsi hırsız hepsi dolandırıcı çıkışlarını 1 saatden fazla tutmazlar yukarda, arada 1 saat hacim yaptırır dolandırmak için yatırımcı çekip sonra nerden yükselttiyseler fiyatı daha aşağısına getirirler 3 senedir bu pislikler hiç değişmedi bu yüzden 3.3 $ dan buraya kadar gelmeyi başardılar... #ponzi @PlayDapp_io
3 yıldır takip ederim hepsi hırsız hepsi dolandırıcı çıkışlarını 1 saatden fazla tutmazlar yukarda, arada 1 saat hacim yaptırır dolandırmak için yatırımcı çekip sonra nerden yükselttiyseler fiyatı daha aşağısına getirirler 3 senedir bu pislikler hiç değişmedi bu yüzden 3.3 $ dan buraya kadar gelmeyi başardılar... #ponzi @PlayDapp_io
$FLOKI BU EKİP DOLANDIRICI SAHTEKAR SAKIN BULAŞMAYIN BU DOLANDIRICILARA İNSANLARIN PARALARINI GASP ETMEK İÇİN VARLAR FLOKİ HIRSIZLIK SİSTEMİDİR!!!
#ponzi #BinanceTurns7 #BinanceTournament #Binance #Bitcoin
#ponzi #BinanceTurns7 #BinanceTournament #Binance #Bitcoin
💥 Các cá nhân liên quan đến kế hoạch “Ponzi” của IcomTech phải trả hơn 5 triệu USD vì gian lận.
Một tòa án ở California đã kết án năm cá nhân liên quan đến kế hoạch "Ponzi" của IcomTech phải trả hơn 5 triệu USD vì gian lận và chiếm đoạt quỹ từ một kế hoạch giao dịch Bitcoin giả mạo.
Các bị cáo, bao gồm David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez, David Brend và Marco A. Ruiz Ochoa, đã lừa đảo hơn 1 triệu USD từ 190 nạn nhân tại Mỹ và các quốc gia khác.
Tòa án kết luận các bị cáo vi phạm Đạo luật Trao đổi Hàng hóa và các quy định của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), với phán quyết yêu cầu họ trả tiền phạt và bồi thường cho nạn nhân.
Mỗi người phải chịu phạt 1 triệu USD, và tổng cộng hơn 5 triệu USD sẽ được trả lại cho các nạn nhân.
IcomTech, hoạt động từ giữa năm 2018 đến cuối 2019, đã hứa hẹn lợi nhuận 100% sau mỗi sáu tuần đầu tư, nhưng thay vì đầu tư vào Bitcoin, nhóm này đã chiếm đoạt quỹ của các nhà đầu tư. Carmona và các đồng phạm đã bị kết án tù giam, với mức án lên đến 10 năm tù cho Carmona.
#ponzi #BTC☀ #Write2Win
Một tòa án ở California đã kết án năm cá nhân liên quan đến kế hoạch "Ponzi" của IcomTech phải trả hơn 5 triệu USD vì gian lận và chiếm đoạt quỹ từ một kế hoạch giao dịch Bitcoin giả mạo.
Các bị cáo, bao gồm David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez, David Brend và Marco A. Ruiz Ochoa, đã lừa đảo hơn 1 triệu USD từ 190 nạn nhân tại Mỹ và các quốc gia khác.
Tòa án kết luận các bị cáo vi phạm Đạo luật Trao đổi Hàng hóa và các quy định của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), với phán quyết yêu cầu họ trả tiền phạt và bồi thường cho nạn nhân.
Mỗi người phải chịu phạt 1 triệu USD, và tổng cộng hơn 5 triệu USD sẽ được trả lại cho các nạn nhân.
IcomTech, hoạt động từ giữa năm 2018 đến cuối 2019, đã hứa hẹn lợi nhuận 100% sau mỗi sáu tuần đầu tư, nhưng thay vì đầu tư vào Bitcoin, nhóm này đã chiếm đoạt quỹ của các nhà đầu tư. Carmona và các đồng phạm đã bị kết án tù giam, với mức án lên đến 10 năm tù cho Carmona.
#ponzi #BTC☀ #Write2Win
$PDA Eşeğe altın semer vursan Eşek yine eşektir Hırsızı polis yapsan yine çalar çıktığından beri çalan bir ekip ve jetonu değişmesini düşünmekle hata yapmışız...
Btc 16500$ iken bile $PDA fiyatı bu fiyatların çok üstündeydi BTC şu an 70000$ ve fiyat 0.12 hırsızlığın boyutunu zamana yayınca do kwon u geçtiğini anlıyorsunuz daha 3 dolardan maliyetlenenleri söylemedik bile boğa sezonunda bile Ayı sezonu yaşatan tek ekip #ponzi $PDA @PlayDapp_io
Btc 16500$ iken bile $PDA fiyatı bu fiyatların çok üstündeydi BTC şu an 70000$ ve fiyat 0.12 hırsızlığın boyutunu zamana yayınca do kwon u geçtiğini anlıyorsunuz daha 3 dolardan maliyetlenenleri söylemedik bile boğa sezonunda bile Ayı sezonu yaşatan tek ekip #ponzi $PDA @PlayDapp_io
$PDA 12 nisan 2024 tarihli paylaşımım aynen şöyle malesef haklı çıktım. O hün aynen şunları yazdım..✍️
$PDA şimdi buradan şimdi buradan 0.05 dolara Düşse oradan 0,09 a çıksa yükseliyor diyeceksiniz ve ekip bunun pazarlamasını yapacak çeşitli tuttuğu trollerle ve başka insanlar içeri alacak bize Yazık oldu bizi mahvettiler paramızı çaldılar yeni giren ve girecek arkadaşlar çok dikkatli olun araştırın ekibin hırsız olduğunu gözünüzün önünde bulundurun sonra bizim düştüğümüz duruma düşmeyin geriye dönük bakın grafiğine ben biraz anlatayım özetle 3,3 dolardan başladı 0.33 dolara düştü hacklenme olayı çıktı o. 14 dolara kadar geriledi $PDA olarak tekrar sadece binancede bir ay önce ticarete başladı 0,33 dolardan yüzde 50 düştü diğer borsalardaki insanlar bu kadar şanslı değildi 2 aydır dönüşüm için bekletiliyorlar yazıkki hesap soran bir kurumda yok bu namussuzlara tarihi döngüye bakılırsa 0.03 dolara düşme ihtimali daha yüksek o zaman bir şey daha uydururlar ve adını değiştirip yeniden ticarete başlarlar sonra 0,0003 bunun sonu yok önüne sıfır aldıkça dolandıracak insan her zaman bulurlar #ponzi #ponzi @PlayDapp_io
$PDA şimdi buradan şimdi buradan 0.05 dolara Düşse oradan 0,09 a çıksa yükseliyor diyeceksiniz ve ekip bunun pazarlamasını yapacak çeşitli tuttuğu trollerle ve başka insanlar içeri alacak bize Yazık oldu bizi mahvettiler paramızı çaldılar yeni giren ve girecek arkadaşlar çok dikkatli olun araştırın ekibin hırsız olduğunu gözünüzün önünde bulundurun sonra bizim düştüğümüz duruma düşmeyin geriye dönük bakın grafiğine ben biraz anlatayım özetle 3,3 dolardan başladı 0.33 dolara düştü hacklenme olayı çıktı o. 14 dolara kadar geriledi $PDA olarak tekrar sadece binancede bir ay önce ticarete başladı 0,33 dolardan yüzde 50 düştü diğer borsalardaki insanlar bu kadar şanslı değildi 2 aydır dönüşüm için bekletiliyorlar yazıkki hesap soran bir kurumda yok bu namussuzlara tarihi döngüye bakılırsa 0.03 dolara düşme ihtimali daha yüksek o zaman bir şey daha uydururlar ve adını değiştirip yeniden ticarete başlarlar sonra 0,0003 bunun sonu yok önüne sıfır aldıkça dolandıracak insan her zaman bulurlar #ponzi #ponzi @PlayDapp_io
Con argument: Meme coins are just a fun Ponzi
There I said it and I stand by it. Meme coins are just a fun Pozi scheme.
Why:
The nature of meme coins, Meme coins are in other words coins made as a joke. The whole point of buying this coin/token is to hopefully be able to dump these tokens on someone else for some profit. Thats IT. When you buy a meme coin your someone else's liquidity. You buy a meme coin not because you think the coin will have a use case in the future but because you think you can dump it on another guy. And that guy thinks he can dump it on another guy, etc, etc. All until the guy doesn't have anyone to sell the coin to and the price plummets. I just described a Ponzi.
Why do people buy meme coins in the first place? Well because they see people posting 100000000% gains. You get greedy so when some random guy on Twitter tells you that X coin will flip eth you drop your whole bag in. Then either 2 things happen. A) Coin gets rugged you sad. B) Coin goes up! Your in the green but instead of selling you and others start shilling the coin everywhere hoping to pump more! You get stuck in an echo chamber. Fuel ends and you're holding the bag. You are sad.
The difference between meme coins and other coins is well other coins have actual use cases. You buy other coins, yes because you think you can sell it for more but chances are you believe in the coins tech's future success so it will reach your desired price.
Meme coin = Pure hype
Other coins = You believe in the success of the tech
So TLDR: Every time you buy a meme coin, your hoping you can sell it to someone else for more. But chances are once you hear about the coin its already at or close to the peak. DYOR as always and always assume meme coins will go to 0. As the majority do.
#Meme #memecoins #ponzischeme #ponzi #dyor
Why:
The nature of meme coins, Meme coins are in other words coins made as a joke. The whole point of buying this coin/token is to hopefully be able to dump these tokens on someone else for some profit. Thats IT. When you buy a meme coin your someone else's liquidity. You buy a meme coin not because you think the coin will have a use case in the future but because you think you can dump it on another guy. And that guy thinks he can dump it on another guy, etc, etc. All until the guy doesn't have anyone to sell the coin to and the price plummets. I just described a Ponzi.
Why do people buy meme coins in the first place? Well because they see people posting 100000000% gains. You get greedy so when some random guy on Twitter tells you that X coin will flip eth you drop your whole bag in. Then either 2 things happen. A) Coin gets rugged you sad. B) Coin goes up! Your in the green but instead of selling you and others start shilling the coin everywhere hoping to pump more! You get stuck in an echo chamber. Fuel ends and you're holding the bag. You are sad.
The difference between meme coins and other coins is well other coins have actual use cases. You buy other coins, yes because you think you can sell it for more but chances are you believe in the coins tech's future success so it will reach your desired price.
Meme coin = Pure hype
Other coins = You believe in the success of the tech
So TLDR: Every time you buy a meme coin, your hoping you can sell it to someone else for more. But chances are once you hear about the coin its already at or close to the peak. DYOR as always and always assume meme coins will go to 0. As the majority do.
#Meme #memecoins #ponzischeme #ponzi #dyor
🙏 From Sermons to Schemes: Pastor's $6M Crypto Ponzi
⛪️ In Washington state, a pastor went from preaching salvation to promising 35% monthly returns through a “high-performance” crypto trading platform. Spoiler alert: it was a $6M Ponzi scheme.
🤖 The pastor’s pitch included a fake trading bot, a “Solano ecosystem,” and flashy online dashboards showing nonexistent profits. Congregants even earned 15% referral bonuses for bringing in new believers—into the scam, not the faith.
Turns out, no trading, no bots, and no profits. Just one pastor allegedly "misappropriating" funds faster than you can say Amen. 😅
Lesson of the day: trust in higher powers, not in "guaranteed" returns. 🙏💸
#Ponzi #ScamRiskWarning
🤖 The pastor’s pitch included a fake trading bot, a “Solano ecosystem,” and flashy online dashboards showing nonexistent profits. Congregants even earned 15% referral bonuses for bringing in new believers—into the scam, not the faith.
Turns out, no trading, no bots, and no profits. Just one pastor allegedly "misappropriating" funds faster than you can say Amen. 😅
Lesson of the day: trust in higher powers, not in "guaranteed" returns. 🙏💸
#Ponzi #ScamRiskWarning
$PDA şimdi buradan şimdi buradan 0.05 dolara Düşse oradan 0,09 a çıksa yükseliyor diyeceksiniz ve ekip bunun pazarlamasını yapacak çeşitli tuttuğu trollerle ve başka insanlar içeri alacak bize Yazık oldu bizi mahvettiler paramızı çaldılar yeni giren ve girecek arkadaşlar çok dikkatli olun araştırın ekibin hırsız olduğunu gözünüzün önünde bulundurun sonra bizim düştüğümüz duruma düşmeyin geriye dönük bakın grafiğine ben biraz anlatayım özetle 3,3 dolardan başladı 0.33 dolara düştü hacklenme olayı çıktı o. 14 dolara kadar geriledi $PDA olarak tekrar sadece binancede bir ay önce ticarete başladı 0,33 dolardan yüzde 50 düştü diğer borsalardaki insanlar bu kadar şanslı değildi 2 aydır dönüşüm için bekletiliyorlar yazıkki hesap soran bir kurumda yok bu namussuzlara tarihi döngüye bakılırsa 0.03 dolara düşme ihtimali daha yüksek o zaman bir şey daha uydururlar ve adını değiştirip yeniden ticarete başlarlar sonra 0,0003 bunun sonu yok önüne sıfır aldıkça dolandıracak insan her zaman bulurlar #ponzi $PDA #ponzi @PlayDapp_io
Erosion of a crypto development
Crypto development is indeed so advanced and continues to grow. However, the negative side that occurs with the pace of development erodes the meaning of what crypto was created for. The erosion occurs due to several causative effects that have eroded the crypto work system to run as intended.
Many polemics underlie the problems that occur and the crypto world actually continues to make various improvements to the conditions that cause why the polemics occur. But in some cases, it seems that the polemics underlying the filling are unfortunately just allowed to happen. Where as one example is the systematic existence of freedom on the issue of token creation that is not based on the existence of crypto being created as well as the creation of several projects that involve problems with overlapping critiques developing in the form of hit and eun that still continue to occur.
The language of "SCAM" as well as the term "PONZI" existence, seems to be just a word term like a part that must exist not be eliminated. Both of these are very different if aligned with the form of the term "HACKING" which does exist in the world of technology, where here lessons are learned about the meaning of "SECURITY" can be created.
Scam or Ponzi is an external part of the existence of technology created from outside the technology section, where the two things are created from the word manipulation or fraud disguised in various forms of life side patterns that occur.
The crypto world is so large that it is slowly eroded by many small and large incidents of SCAM and PONZI controversies, erosion creates a loss of trust or a reduction in confidence in the adoption of crypto in the eyes of many people who are starting to dive in.
-===-
#eryption #crypto #scam #ponzi
Many polemics underlie the problems that occur and the crypto world actually continues to make various improvements to the conditions that cause why the polemics occur. But in some cases, it seems that the polemics underlying the filling are unfortunately just allowed to happen. Where as one example is the systematic existence of freedom on the issue of token creation that is not based on the existence of crypto being created as well as the creation of several projects that involve problems with overlapping critiques developing in the form of hit and eun that still continue to occur.
The language of "SCAM" as well as the term "PONZI" existence, seems to be just a word term like a part that must exist not be eliminated. Both of these are very different if aligned with the form of the term "HACKING" which does exist in the world of technology, where here lessons are learned about the meaning of "SECURITY" can be created.
Scam or Ponzi is an external part of the existence of technology created from outside the technology section, where the two things are created from the word manipulation or fraud disguised in various forms of life side patterns that occur.
The crypto world is so large that it is slowly eroded by many small and large incidents of SCAM and PONZI controversies, erosion creates a loss of trust or a reduction in confidence in the adoption of crypto in the eyes of many people who are starting to dive in.
-===-
#eryption #crypto #scam #ponzi
El promotor de criptomonedas, Juan Tacuri, fue sentenciado a 20 años de prisión por ejecutar un esquema #ponzi que estafó a miles de inversores, particularmente en comunidades de habla hispana de EEUU.
El esquema, camuflado como una operación de minería de #Criptomonedas , prometía retornos garantizados pero dejaba a las víctimas sin poder retirar fondos mientras los promotores se embolsaban millones.
Además de su condena a 20 años de prisión, fue sentenciado a un año de libertad supervisada y a perder más de US$3 millones, incluida su casa en Florida, y pagar US$3.6 millones en concepto de restitución a las víctimas.
El esquema, camuflado como una operación de minería de #Criptomonedas , prometía retornos garantizados pero dejaba a las víctimas sin poder retirar fondos mientras los promotores se embolsaban millones.
Además de su condena a 20 años de prisión, fue sentenciado a un año de libertad supervisada y a perder más de US$3 millones, incluida su casa en Florida, y pagar US$3.6 millones en concepto de restitución a las víctimas.
FBI arrested Idin Dalpour for orchestrating a $43 million Ponzi scheme involving a Las Vegas hospitality business and a crypto trading operation. Read the full story here.
https://btc-pulse.com/fbi-busts-43m-crypto-and-las-vegas-ponzi-scheme/
#FBI #IdinDalpour #ponzischeme #ponzi #lasvegas
https://btc-pulse.com/fbi-busts-43m-crypto-and-las-vegas-ponzi-scheme/
#FBI #IdinDalpour #ponzischeme #ponzi #lasvegas
Argentina ha estado revolucionada en las últimas semanas por una estafa masiva en la que cayeron miles de personas, y combina elementos clásicos del #ponzi con el montaje de un exchange falso. Han oído hablar del caso #RainbowEx ?
Todo comenzó a salir a la luz gracias a una investigación del programador Maximiliano Firtman (@maxifirtman en X), quien alertó de que en San Pedro, casi un tercio de la población (20 mil personas en un pueblo de 70 mil) había puesto los ahorros de toda su vida en una app llamada Rainbow y que, según ellos, estaban sacando grandes ganancias gracias a una señal de trading que enviaba todos los días una mujer asiática (a quien llamaban "La China") a través de Telegram. Las ganancias oscilaban entre 1,5% y 2% DIARIOS (si esto no es una señal de estafa, no sé qué lo es).
Verdaderamente muchas personas (sobre todo las que entraron al principio) sí hicieron ganancias. Pero por qué? Aquí está la parte ponzi de la estafa: a medida que entraban más personas y aportaban sus ahorros, los primeros cobraban esa "ganancia" generada por la plataforma. Para que el sistema se mantenga no tiene que dejar de entrar gente. Y en San Pedro, las personas veían a sus vecinos enriquecerse y seguían sumándose.
Ahora bien, la otra parte de la estafa tenía que ver con el exchange. Rainbow simulaba ser una plataforma al estilo #Binance en la que se operaban pares de monedas. Las señales eran monedas marginales o directamente inexistentes. Lo que hacía la plataforma era mostrar el supuesto aumento de la moneda después de la "China señal", pero verdaderamente todo estaba manipulado, y la Justicia cree casi con certeza que se trataba de un demo que simulaba las operaciones.
Es seguro que quienes tienen sus fondos en la plataforma no puedan retirarlos nunca más (tras nacionalizarse la noticia, dejaron de permitir retiros) y también pasará que los últimos estafados se la agarren con quienes ganaron algo de dinero (cuando entiendan cómo funciona el ponzi)...
ESTA HISTORIA CONTINUARÁ...
Todo comenzó a salir a la luz gracias a una investigación del programador Maximiliano Firtman (@maxifirtman en X), quien alertó de que en San Pedro, casi un tercio de la población (20 mil personas en un pueblo de 70 mil) había puesto los ahorros de toda su vida en una app llamada Rainbow y que, según ellos, estaban sacando grandes ganancias gracias a una señal de trading que enviaba todos los días una mujer asiática (a quien llamaban "La China") a través de Telegram. Las ganancias oscilaban entre 1,5% y 2% DIARIOS (si esto no es una señal de estafa, no sé qué lo es).
Verdaderamente muchas personas (sobre todo las que entraron al principio) sí hicieron ganancias. Pero por qué? Aquí está la parte ponzi de la estafa: a medida que entraban más personas y aportaban sus ahorros, los primeros cobraban esa "ganancia" generada por la plataforma. Para que el sistema se mantenga no tiene que dejar de entrar gente. Y en San Pedro, las personas veían a sus vecinos enriquecerse y seguían sumándose.
Ahora bien, la otra parte de la estafa tenía que ver con el exchange. Rainbow simulaba ser una plataforma al estilo #Binance en la que se operaban pares de monedas. Las señales eran monedas marginales o directamente inexistentes. Lo que hacía la plataforma era mostrar el supuesto aumento de la moneda después de la "China señal", pero verdaderamente todo estaba manipulado, y la Justicia cree casi con certeza que se trataba de un demo que simulaba las operaciones.
Es seguro que quienes tienen sus fondos en la plataforma no puedan retirarlos nunca más (tras nacionalizarse la noticia, dejaron de permitir retiros) y también pasará que los últimos estafados se la agarren con quienes ganaron algo de dinero (cuando entiendan cómo funciona el ponzi)...
ESTA HISTORIA CONTINUARÁ...