TornadoCash

Yesterday, the U.S. District Court for the Western District of Texas lifted sanctions against Tornado Cash, a protocol for mixing cryptocurrencies that were imposed by the Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC). This decision has become an important event for the crypto industry and raises many questions about the future of privacy technologies.
The history of sanctions
In August 2022, Tornado Cash was included in the OFAC sanctions list due to allegations of facilitating illegal transactions worth more than $455 million related to the North Korean Lazarus Group. These actions caused a wide response: developers, including Alexey Pertsev, were arrested, and the crypto community began to talk about where the line between innovation and compliance with the law lies.
Why is the decision important?
The court ruled that OFAC's actions may have exceeded their authority. The plaintiffs, consisting of Tornado Cash users, argued that immutable smart contracts are not "proprietary" in accordance with the law, and their blocking is contrary to the law.
In addition, they emphasized that blockchain is transparent by nature, and tools such as Tornado Cash perform legitimate functions to protect user privacy.
The Future of Privacy in Cryptocurrencies
This victory raises the question of how to regulate privacy-preserving technologies. Some, like Matthew Niemerg of Aleph Zero, believe that innovation and privacy must go hand in hand with meeting legal requirements. However, there are still many unresolved issues: for example, the responsibility of developers for using their technologies.
Alexey Pertsev is still in custody, despite the fact that Tornado Cash is a decentralized protocol that he did not directly manage. This case raises the question of how much personal responsibility can be applied to the creators of such technologies.
What does this mean for the cryptocurrency industry?
The court ruling could set a precedent that points the way to a more balanced regulation where innovation is protected and abuse is prevented. But while the industry is waiting for further development of the Pertsev case and clarification of legislation, the question remains open.:
How do you think it is possible to achieve a balance between privacy protection and security in the crypto industry?
#TornadoCash #cryptocurrency #crypto

Trong một bước ngoặt gây chấn động giới tiền mã hóa, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa tuyên bố giải thể Đội ngũ Chuyên trách Tiền mã hóa Quốc gia (NCET) và tạm dừng các truy tố hình sự đối với các dịch vụ crypto như sàn giao dịch, công cụ trộn coin và ví lạnh, trừ khi liên quan đến những tội danh rõ ràng như lừa đảo, rút thảm (rug pull), hay hack.

Thông tin này được tiết lộ trong một bản ghi nhớ nội bộ gửi đến các nhân viên DOJ vào tối thứ Hai, do Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche ký tên. Sáng thứ Ba, Amanda Tuminelli, giám đốc điều hành của nhóm vận động DeFi Education Fund, đã công bố bản ghi nhớ này công khai trên mạng xã hội X.

Một thay đổi chính sách “quay ngoắt” từ chính phủ Hoa Kỳ

Trước đây, chính phủ Hoa Kỳ từng thể hiện quan điểm cứng rắn với các nền tảng liên quan đến tiền mã hóa, đặc biệt là các dịch vụ có tính năng bảo mật cao như Tornado Cash – một nền tảng trộn coin nổi tiếng thường bị cho là công cụ rửa tiền. Trong năm 2023, nhà sáng lập Tornado Cash – Roman Storm – đã bị bắt và truy tố vì tội rửa tiền, bất chấp lập luận rằng đây là một nền tảng phi tập trung và không chủ đích hỗ trợ tội phạm.

Tuy nhiên, với bản ghi nhớ mới nhất, DOJ tuyên bố rõ:

“Chúng tôi sẽ không còn truy tố các sàn giao dịch, dịch vụ trộn coin, hoặc người dùng ví lạnh vì các hành vi do người dùng cuối gây ra hoặc các vi phạm pháp lý không cố ý, trừ khi liên quan đến các tội danh hình sự rõ ràng như lừa đảo hay hack.”


Tornado Cash và cú đảo ngược bất ngờ

Động thái này đặc biệt gây chú ý trong bối cảnh vụ án của Roman Storm sắp bước vào phiên xét xử mùa hè này. Trước đó, tòa án đã từ chối lập luận bảo vệ #TornadoCash dựa trên quyền tự do ngôn luận.

Tuy nhiên, bản ghi nhớ tối qua của DOJ đã mở ra khả năng bãi bỏ các vụ án đi ngược với chính sách mới, và trường hợp của Tornado Cash có thể nằm trong số đó. Điều này càng trở nên rõ ràng khi tháng trước, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash theo lệnh của tòa án.

Tại sao DOJ thay đổi quan điểm?

DOJ cho biết sự thay đổi chính sách này phù hợp với một Sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ban hành vào tháng 1/2025. Sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang phải:

“Bảo vệ và thúc đẩy quyền truy cập vào blockchain công khai của các cá nhân và tổ chức tư nhân mà không phải lo sợ bị trừng phạt hay truy tố.”

Trong bản ghi nhớ, Phó Tổng chưởng lý Blanche chỉ trích thẳng thừng các chính sách từ chính quyền tiền nhiệm:

“Chính quyền trước đã sử dụng DOJ để thực thi một chiến lược quản lý thông qua truy tố mang tính liều lĩnh, thiếu tính nhất quán và thực hiện kém.”

Do đó, DOJ sẽ không còn truy tố các vụ việc liên quan đến vi phạm quy định pháp lý mơ hồ, đặc biệt nếu những quyết định đó đến từ các cấp thấp trong tổ chức crypto.


Sàn giao dịch và ví lạnh có thể “thở phào”?

Theo chính sách mới:

Sàn giao dịch crypto sẽ không bị truy tố vì hành vi của người dùng, trừ khi họ cố ý tiếp tay cho tội phạm.

Dịch vụ trộn coin như Tornado Cash sẽ không bị quy trách nhiệm nếu chỉ cung cấp công cụ trung lập.

Người dùng ví lạnh không còn bị liệt kê vào diện theo dõi hình sự, trừ khi họ trực tiếp liên quan đến hành vi phạm tội.

Đây là một tin vui lớn với cộng đồng Web3, đặc biệt là những người theo đuổi quyền riêng tư tài chính và phát triển ứng dụng phi tập trung (DeFi).

Chính sách “không truy tố nền tảng, chỉ truy tố tội phạm”

Một điểm quan trọng khác trong bản ghi nhớ: #DOJ sẽ chỉ nhắm đến các tổ chức tội phạm hoặc các thế lực thù địch như Triều Tiên khi họ dùng crypto để rửa tiền, thay vì truy tố các nền tảng mà họ sử dụng.

Điều này đồng nghĩa với việc các công ty hạ tầng blockchain sẽ không bị quy trách nhiệm hình sự chỉ vì công nghệ của họ bị sử dụng sai mục đích – một tư duy được đánh giá là tiến bộ và hợp lý hơn.

Điều gì đang chờ phía trước?

Việc DOJ quay đầu chính sách mang đến nhiều hệ quả:

Tăng sự tự tin cho các nhà phát triển Web3: Họ sẽ ít bị đe dọa bởi những rủi ro pháp lý không rõ ràng.

Thu hút dòng vốn đầu tư trở lại Mỹ: Các công ty crypto sẽ có thêm lý do để quay lại hoặc đặt trụ sở tại Mỹ.

Định hình lại cuộc chiến pháp lý: Những vụ kiện như Tornado Cash có thể được xem xét lại, hoặc bị hủy bỏ.

Tuy vậy, giới quan sát cảnh báo rằng chính sách này có thể bị thay đổi nếu có sự chuyển giao quyền lực trong tương lai, hoặc nếu xảy ra những vụ lạm dụng công nghệ nghiêm trọng.


Tạm kết:

Sau nhiều năm siết chặt quản lý ngành crypto, Bộ Tư pháp Mỹ đã bất ngờ thay đổi hướng đi, mở đường cho một môi trường pháp lý cởi mở và hợp lý hơn cho công nghệ blockchain. Dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ dường như đang muốn trở thành “thiên đường mới” cho tài sản số, nơi mà người dùng và nhà phát triển có thể tự do sáng tạo mà không lo bị truy tố vô lý.

Cảnh báo rủi ro: Bài viết không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Thị trường crypto luôn tiềm ẩn nhiều biến động và rủi ro pháp lý. Hãy luôn cập nhật thông tin từ các cơ quan chính phủ và chuyên gia luật trước khi tham gia đầu tư hoặc phát triển sản phẩm blockchain.

#anhbacong

Trong một bước ngoặt quan trọng, một tòa án liên bang tại Texas vừa ra phán quyết rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã vượt quá quyền hạn khi áp đặt lệnh trừng phạt lên Tornado Cash, một giao thức mã hóa phi tập trung. Đây là lần thứ hai Bộ Tài chính thất bại trong việc điều chỉnh các hợp đồng thông minh bất biến (immutable smart contracts).

Tòa Án Nói Gì?

Phán quyết khẳng định các hợp đồng thông minh bất biến của #TornadoCash không thể bị coi là “tài sản” theo Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Theo tòa:

“Các hợp đồng thông minh bất biến không phải là tài sản vì chúng không thể bị sở hữu.”

Phán quyết này nhấn mạnh giới hạn trong khả năng của chính phủ Hoa Kỳ khi điều chỉnh các giao thức blockchain mã nguồn mở, vốn có thể truy cập tự do bởi bất kỳ ai có kết nối internet.

Tác Động Đến Tornado Cash

Ngay sau thông tin này, giá token gốc của Tornado Cash (#TORN ) tăng hơn 200%, vượt mốc 25 USD trước khi điều chỉnh về 19,78 USD, theo CoinGecko.

Tornado Cash, một coin mixer trên blockchain Ethereum, cho phép người dùng che giấu chi tiết giao dịch bằng cách trộn lẫn các khoản tiền. Mặc dù được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư, công cụ này cũng từng bị lợi dụng bởi các nhóm hacker, điển hình là Lazarus Group từ Triều Tiên, để rửa tiền.


Nguồn Gốc Lệnh Trừng Phạt

Vào tháng 8/2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (#OFAC ) thuộc Bộ Tài chính đã đưa Tornado Cash vào danh sách đen vì bị cáo buộc liên quan đến việc rửa 455 triệu USD tiền mã hóa bị đánh cắp. Các lệnh trừng phạt cấm công dân Hoa Kỳ tương tác với giao thức này.

Tuy nhiên, tòa án cho rằng các hợp đồng thông minh là tự trị và không thể thay đổi, nên không thể bị phân loại là tài sản để điều chỉnh theo luật hiện hành.

Vẫn Còn Những Thách Thức

Dù vậy, Tornado Cash chưa thoát khỏi mọi rắc rối pháp lý. Vào tháng 9/2024, một tòa án New York từ chối bác bỏ các cáo buộc rửa tiền đối với Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash. Ngoài ra, nhà phát triển Alexey Pertsev vẫn đang bị giam giữ tại Hà Lan với cáo buộc rửa 1,2 tỷ USD thông qua giao thức này.


Ý Nghĩa Với Thị Trường Crypto

Phán quyết mới từ Texas không chỉ bảo vệ quyền phát triển phần mềm mã nguồn mở mà còn tạo ra tiền lệ quan trọng cho các giao thức blockchain phi tập trung. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành crypto, khi những công cụ bảo vệ quyền riêng tư như Tornado Cash có thể tránh khỏi các quy định quá mức.

Tuy nhiên, những tranh cãi về việc sử dụng công cụ này vào mục đích xấu vẫn còn là một thách thức lớn trong tương lai.