Recent, Binance P2P a observat că, deoarece unii cumpărători au fost implicați în cazuri de „fraudă” pe alte platforme, conturile bancare ale vânzătorilor cu care au tranzacționat pe platforma noastră au fost înghețate. Cumpărătorul transferă criptomoneda pe alte platforme după ce depune fonduri prin Binance P2P și raportează autorităților relevante după ce a fost înșelat, implicând vânzătorul care a tranzacționat inițial cinstit pe Binance P2P.
Le sugerăm vânzătorilor să ia următoarele măsuri pentru a preveni astfel de incidente sau pentru a promova gestionarea rapidă a incidentelor:
- După ce vânzătorul preia un ordin, acesta cere cumpărătorului documente suplimentare pentru verificarea identității, inclusiv numărul de telefon, prin Chat. În cazul în care cumpărătorul refuză să le ofere, aveți dreptul să cereți celeilalte părți să anuleze sau să faceți contestație după primirea banilor, iar echipa de servicii pentru clienți va interveni pentru a negocia o rambursare.
- În timpul tranzacției, explicați cumpărătorului pericolul tranzacționării criptomonedelor pe alte platforme mai puțin cunoscute. Faceți o declinare a răspunderii.
- Dacă sunteți implicat accidental, contactați imediat banca, localizați cumpărătorul și trimiteți un e-mail la p2p@binance.com pentru a explica situația și pentru a atașa dovezi.
- Contactați în mod activ autoritățile relevante pentru a furniza dovezi și pentru a oferi date care dovedesc tranzacțiile și înregistrări de chat cu toate contrapărțile atunci când este necesar. Dacă este nevoie, apelați la un consultant juridic pentru a căuta mai multe îndrumări în acest sens.
În plus, în ceea ce privește tranzacțiile zilnice, acordați atenție următoarelor puncte:
- Alegeți un cont bancar dedicat tranzacțiilor P2P și utilizați-l separat de conturile bancare pentru tranzacțiile zilnice, evitați transferurile din contul de salariu etc.
- Încercați să evitați tranzacțiile mici și frecvente. Reduceți frecvența și creșteți valoarea tranzacțiilor
- Lăsați mesaje cu atenție și păstrați discreția
- Evitați utilizarea cuvintelor legate de criptomonede în referințele/notele către alte părți în timpul plății