1. Cum raportez o înșelătorie?

Există 3 moduri în care puteți raporta o înșelătorie pe Binance.

1. Accesați pagina cu detaliile tranzacției pe care ați identificat-o ca fiind frauduloasă. Faceți clic pe [Raportați o înșelătorie].

Veți fi redirecționat către Formularul de raportare a cazului, unde puteți introduce și trimite detaliile cazului dvs.

2. Conectați-vă la contul dvs. Binance verificat pe site-ul oficial Binance și apăsați pe pictograma [Asistență Binance] în colțul din dreapta jos al ecranului.

În secțiunea Self Service, faceți clic pe [Vizualizați toate]. Apoi, derulați în jos la [Raport de înșelătorie non-P2P]. Veți fi redirecționat către Formularul de raportare a cazului, unde puteți introduce detaliile cazului dvs.

3. Conectați-vă la contul dvs. Binance verificat pe site-ul oficial Binance și apăsați pe pictograma [Asistență Binance] în colțul din dreapta jos al ecranului.

Explicați clar situația. De exemplu, introduceți o declarație similară cu cea afișată în captura de ecran de mai jos.

Faceți clic pe linkul de raportare a cazului oferit în răspunsul Serviciului clienți pentru a fi redirecționat către Formularul de raportare a cazului. Introduceți detaliile cazului dvs. și trimiteți.

2. Trebuie să mă conectez la contul meu Binance pentru a utiliza Formularul de raportare a cazului?

În prezent, Formularul de raportare a cazului este disponibil numai pentru utilizatorii Binance. Dacă doriți să raportați un caz prin linkul furnizat în răspunsul Serviciului Clienți, conectați-vă mai întâi la contul dvs. Binance verificat. Puteți raporta cazuri direct prin Asistența Binance dacă nu v-ați conectat la contul dvs. Binance.

3. În ce circumstanțe pot raporta înșelătorii prin Formularul de raportare a cazului?

Puteți raporta înșelătorii prin Formularul de raportare a cazului în oricare dintre următoarele situații:

Un reprezentant Binance fals vă contactează prin telefon, mesaj text sau e-mail pentru a solicita un transfer;
O platformă care pretinde că oferă un randament ridicat și profituri mari vă cere să depuneți, dar apoi vă refuză retragerile;
Ați depus pe o platformă care pretinde că vă ajută să obțineți profit din tranzacționare, dar apoi vă respinge retragerile, cu excepția cazului în care plătiți taxe sau dobânzi extrem de mari;
Cineva vă contactează pe contul dvs. de socializare și se oferă să vă ajute să investiți, dar dispare după ce a primit transferul;
Cineva vă contactează printr-o platformă de întâlniri și se oferă să vă ajute să investiți, dar dispare după ce a primit transferul;
Un reprezentant fals al unei bănci vă contactează și vă oferă să vă ajute să investiți în criptomonede, dar dispare după primirea transferului;
O platformă de streaming live care pretinde că este în parteneriat cu Binance vă solicită să transferați bani într-un cont necunoscut pentru un cadou, dar dispare după primirea transferului;
Un angajat fals al departamentului asistență pentru clienți pretinde că vă ajută să treceți KYC sau să efectuați un transfer și vă cere să-l lăsați să vă controleze computerul de la distanță, dar fondurile dvs. dispar după ce transferul a reușit;
Ați fost păcălit printr-o schemă clasică Ponzi care vă cere să investiți și să vă invitați prietenii să depună pe platforme false de servicii terțe. Fondurile dvs. dispar după efectuarea depunerilor.
O persoană pe care o cunoașteți, cum ar fi o rudă, un prieten sau o cunoștință prezentată de prietenul dvs., v-a sustras cripto prin intermediul contului dvs. Binance;
Ați cumpărat bunuri de pe un site de cumpărături fals sau de la o persoană fizică, dar după ce ați transferat fonduri din contul dvs. Binance, bunurile nu au fost livrate;
Cineva care susține că vă poate oferi o oportunitate de angajare, dar vă cere să efectuați un depozit financiar înainte de a putea începe să lucrați;

4. Cum să alegeți [Tipul de raport]?

Dacă ați fost înșelat de cineva care v-a îndemnat să investiți într-o platformă care a oferit randament ridicat și profituri mari, dar retragerea dvs. a fost refuzată după depunerea fondurilor, selectați [Investiție falsă];
Dacă ați fost înșelat de un site de cumpărături fals sau de o persoană care vinde bunuri la prețuri semnificativ mai mici decât prețurile medii de piață, dar articolele nu au ajuns după ce ați trimis plata prin contul dvs. Binance, selectați [Mall fals];
Dacă ați fost înșelat de cineva care v-a prezentat un serviciu/produs fals cu mai multe niveluri de utilizator VIP și v-a cerut să invitați mai multe persoane să se alăture, selectați [schemă Ponzi];
Dacă ați fost înșelat de cineva care susține că vă poate obține un loc de muncă/o oportunitate de venit, dar este nevoie de un depozit financiar înainte de a putea începe jobul/lucrul, selectați [Escrocherie cu locuri de muncă sau venituri];
Dacă ați fost înșelat de cineva care v-a contactat prin intermediul unei platforme de întâlniri și s-a oferit să vă ajute să investiți, dar a dispărut după ce a primit transferul, selectați [Înșelătorie romantică];
Dacă ați fost înșelat de cineva care a abandonat un proiect și a dispărut cu fondurile pe care le-ați investit, selectați [Rug pull];
În cazul în care contrapartea dvs. de pe Binance P2P a susținut că a transferat bani în contul dvs. bancar și a furnizat dovezi, dar a revocat ulterior tranzacția, selectați [Dovadă falsă sau revocabilă a tranzacției];
Dacă ați fost înșelat fiind invitat la un grup sau o platformă pentru a participa la un cadou sau airdrop, selectați [Cadou fals];
Dacă ați transferat active din contul dvs. Binance către cineva care a uzurpat identitatea unui angajat Binance, selectați [Uzurparea identității angajaților Binance];
Dacă cineva care s-a dat drept reprezentant oficial al serviciului pentru clienți de la o bancă, vamă sau organizație de combatere a spălării banilor v-a cerut să îi transferați fonduri și apoi a dispărut după ce le-a primit, selectați [Uzurparea identității angajaților echipei de asistență sau ai altor servicii];
Dacă ați fost înșelat de o rudă, un prieten din viața reală sau cineva prezentat de un prieten care l-a întâlnit în persoană, selectați [Persoană cunoscută];
Dacă aveți alte cazuri de raportat, dar circumstanțele nu se potrivesc cu niciuna dintre categoriile existente, selectați [Altele].

5. Cum pot găsi tranzacția pe care am efectuat-o din contul meu Binance către adresa escrocului?

Pentru a găsi tranzacția pe care ați efectuat-o din contul dvs. Binance către adresa escrocului, vă rugăm să selectați ID-ul tranzacției relevante din istoricul retragerilor. Dacă nu puteți găsi tranzacția, vă rugăm să ajustați intervalul de timp și ar trebui să vedeți tranzacția relevantă (doar pentru retrageri).

6. Dacă am fost înșelat prin metode alternative (de exemplu, înșelătorii cu NFT-uri), pot folosi în continuare formularul de raportare a cazului?

În prezent, formularul de raportare a cazului acceptă numai raportarea înșelătoriilor legate de retragere. Pentru alte înșelătorii, de exemplu, înșelătorii cu NFT-uri, contactați asistența Binance pentru a raporta cazul.

7. Voi fi informat cu privire la progresul investigațiilor?

Vom depune toate eforturile noastre pentru a vă ține la curent. Cu toate acestea, uneori suntem împiedicați de lege sau de alte obligații legale să dezvăluim utilizatorilor informații despre investigațiile în curs.

Prin urmare, vă încurajăm să contactați forțele de ordine pentru a raporta orice înșelătorie. Binance lucrează îndeaproape cu aceștia pentru a ajuta la investigațiile și urmărirea penală a celor care ar fi putut fi implicați în orice înșelătorie.

8. Cum mă poate ajuta Binance?

Vă rugăm să rețineți că tranzacțiile pe blockchain sunt ireversibile și anonime. Aceasta înseamnă că, în ciuda eforturilor noastre, este puțin probabil ca noi, ca platformă, să putem recupera fondurile furate.

Deși nu asigură recuperarea fondurilor, cea mai bună acțiune este de a raporta incidentul forțelor de ordine, care pot lucra cu anchetatori experimentați în blockchain și pot investiga în detaliu furtul.

Pentru mai multe informații despre cum să evitați înșelătoriile cu criptomonede, consultați aceste articole:

9. Există altă modalitate de a raporta o înșelătorie dacă nu pot trimite Formularul de raportare a cazului?

Dacă vedeți o eroare la trimiterea Formularului de raportare a cazului, puteți contacta asistența Binance pentru a furniza manual detalii despre înșelătorie. Vă rugăm să furnizați următoarele informații:

Captură de ecran a erorii la trimiterea formularului;
Informații privind tranzacțiile frauduloase, inclusiv ID-ul tranzacției, data, suma și adresa portofelului escrocului;
O scurtă descriere a modului în care suspectul v-a abordat și a modului în care funcționează schema de fraudă;
Site-ul web fraudulos și link-urile rețelelor de socializare (dacă există);
Numele de utilizator sau gestionarea conturilor de rețele de socializare ale suspectului (dacă v-a contactat pe rețelele de socializare);
Adresa suspectului (dacă există);
Dacă ați primit un e-mail de phishing, exportați e-mailul ca fișier .eml și partajați-l cu noi;
Capturi de ecran relevante ale conversației cu suspectul.

Cum să raportați înșelătorii către Asistența Binance?