Cum se realizează verificarea companiei (KYB) pe Binance: ghid pas cu pas

Tutorial

Întrebări frecvente

Tutorial

Tutorial video

Ce este KYB Binance?

Know Your Business (KYB) Binance este procesul de verificare prealabilă care identifică și verifică părțile responsabile din spatele utilizatorilor corporativi. KYB este conceput pentru a filtra companiile de activitățile financiare frauduloase, cum ar fi finanțarea terorismului și spălarea banilor.

Pași pentru a efectua verificarea KYB Binance

1. Înregistrați-vă pentru un cont Binance sau conectați-vă la contul dvs. Binance existent.

A. Dacă nu aveți un cont Binance:

i) Faceți clic pe [Înregistrați-vă] pe site-ul oficial Binance.

ii) Faceți clic pe [Înregistrați un cont de companie].

iii) Introduceți numele entității.

iv) Introduceți e-mailul entității. Veți primi un cod din 6 cifre pe adresa de e-mail. Introduceți codul pentru a vă verifica adresa de e-mail.

v) Creați o parolă sigură. Faceți clic pe [Creați contul de entitate].

Notă:

Parola trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv cel puțin o majusculă și o cifră.
Dacă un prieten v-a recomandat să vă înregistrați pe Binance, completați ID-ul de recomandare al acestuia.

vi) Ați creat cu succes un cont de entitate. Vi se va solicita automat să activați autentificarea cu doi factori (2FA). Alegeți o metodă și urmați instrucțiunile pentru configurare.

vii) După activarea 2FA, faceți clic pe [Verificați acum] pentru a începe verificarea entității.

B. Dacă aveți un cont Binance existent neverificat:

i) Faceți clic pe [Conectați-vă] pe site-ul oficial Binance.

ii) Accesați [Profil] și faceți clic pe [Verificați acum].

Rețineți că, dacă e-mailul dvs. a fost deja asociat cu un cont personal, acesta nu poate fi actualizat într-un cont de entitate. De aceea, vă rugăm să vă asigurați că trimiteți cererea de verificare a entității cu un cont neverificat.

2. Veți intra acum în procesul de verificare a entității.

2.1 Faceți clic pe [Verificați] pentru a începe.

2.2 Introduceți [Numele entității] și [Numărul de înregistrare] așa cum sunt afișate în documentele oficiale ale companiei și răspundeți la întrebări, inclusiv țara/regiunea înregistrată, forma juridică, numărul de înregistrare, obiectul de activitate, structura acționariatului etc.

2.3 Activarea monedei fiat (opțional)

Dacă aveți nevoie de servicii de monedă fiat, completați întrebările din secțiunea Activarea monedei fiat și faceți clic pe [Finalizați] pentru a trimite.

Rețineți că, dacă doriți să aplicați pentru servicii de monedă fiat în viitor, puteți accesa [Profil] - [Identificare] pentru a le activa în orice moment.

Observație importantă:

Asigurați-vă că toate informațiile furnizate sunt corecte. Dacă nu reușiți să furnizați informațiile corecte, aceasta ne-ar putea determina să respingem cererea dvs. de verificare a afacerii și va trebui să refaceți procesul complet de verificare. În cazul în care confirmați că informațiile sunt corecte, faceți clic pe [Continuați].

Documente necesare pentru verificarea KYB Binance:

Înainte de a începe procesul de verificare, va trebui să pregătiți și documentele companiei, afișate în lista de verificare pop-up. Lista de verificare va fi afișată în funcție de țara/regiunea sediului social, de forma juridică, de obiectul de activitate și de structura acționariatului. Puteți selecta [Imprimați lista completă] pentru a imprima lista de verificare pentru referință.

Rețineți: documentele companiei necesare pentru KYB Binance vor fi diferite în funcție de țara/regiunea dvs., de forma juridică și de obiectul de activitate alese de dvs. Următoarele capturi de ecran au doar scop ilustrativ. Vă rugăm să consultați lista reală, specifică dvs., pe pagina de verificare.

3. În general, verificarea entității include 4 pași principali:

Informații de bază
Părți asociate
Încărcați documente
Activarea monedei fiduciare (opțional)

Puteți oricând să faceți clic pe [Salvați ca schiță] în timpul procesului de verificare.

3.1 Informații de bază

3.1.1 Completați informațiile contului, inclusiv numele entității, numărul de înregistrare, data înființării și faceți clic pe [Confirmare].

3.1.2 Completați adresa entității, inclusiv adresa sediului social, adresa punctului de lucru.

3.1.3 Completați declarația privind sursele, inclusiv sursa capitalului, sursa de avere și sursa fondurilor.

3.1.4 Completați informațiile suplimentare, inclusiv scopul cererii, numărul de contact, site-ul web al companiei (dacă există).

3.1.5 După completarea secțiunii Informații de bază, faceți clic pe [Finalizare] pentru a continua.

3.2 Părți afiliate

Apoi, completați secțiunea Părți relevante.

3.2.1 Introduceți informațiile de bază ale directorului sau persoanei echivalente.

3.2.2 Introduceți informațiile de bază ale proprietarilor efectivi finali (dacă există).

3.2.3 Introduceți informațiile de bază ale controlorilor semnificativi.

3.2.4 Introduceți informațiile de bază ale traderilor de cont autorizați.

3.2.5 Alegeți un trader de cont autorizat ca trader principal pentru a efectua verificarea facială în pasul următor. Faceți clic pe [Verificați acum] pentru a continua.

3.2.6 Deschideți aplicația Binance pentru a scana codul QR și finalizați verificarea facială pe telefon. Alternativ, faceți clic pe pictograma sub formă de ecran din dreapta jos pentru a finaliza verificarea pe computer.

Vă rugăm să nu purtați pălării sau ochelari și să nu utilizați filtre. Toate fotografiile trebuie făcute cu o iluminare suficientă.

Dacă ați finalizat verificarea facială în aplicația dvs. Binance, faceți clic pe [Am finalizat acest lucru pe telefonul meu].

3.2.7 Generați scrisoarea de autorizare. Semnați și încărcați-o, apoi faceți clic pe [Confirmare].

3.2.8 De asemenea, puteți invita părțile relevante să colaboreze sau să semneze documentele online pentru verificarea entității dvs. Pentru mai multe detalii, vizitați:

3.2.9 Faceți clic pe [Finalizați] pentru a trece la următoarea secțiune.

3.3 Încărcați documente

3.3.1 Încărcați documentele necesare, conform listei afișate pe pagină.
Notă: documentele necesare vor fi diferite în funcție de țara/regiunea dvs., de forma juridică, de obiectul de activitate și de structura acționariatului alese de dvs. Următoarele imagini au doar scop ilustrativ. Vă rugăm să consultați lista reală, specifică dvs., pe pagina de verificare.

3.3.2 Faceți clic pe [Finalizare] pentru a continua.

4. După ce ați completat toate secțiunile, faceți clic pe [Trimiteți].

5. Citiți și acceptați declarația. Bifați caseta de lângă [Înțeleg/Înțelegem și sunt/suntem de acord cu declarația] și faceți clic pe [Trimiteți].

6. Cererea dvs. a fost trimisă cu succes. Veți fi anunțat odată ce examinarea este finalizată.

1. Ce documente sunt necesare pentru verificarea entității?

Înainte de procesul de verificare a entității, vi se va cere să alegeți țara/regiunea sediului social, forma juridică și tipul de entitate. Sistemul va genera o listă de verificare a documentelor corporative necesare, pe baza detaliilor furnizate.

2. De ce a fost respinsă solicitarea mea?

Faceți clic pe butonul [Editați informațiile] pentru a vizualiza motivul (motivele) relevant(e) al(e) respingerii. Dacă cererea dvs. a fost respinsă, vă rugăm să o trimiteți din nou, ținând cont de motivul (motivele) respingerii. Vom acorda prioritate examinării noii dvs. cereri și vom reveni cu un răspuns în termen de 15 zile lucrătoare.

3. Trebuie să trimit toate documentele în limba engleză?

În prezent, acceptăm limbile bulgară, rusă, franceză, portugheză, poloneză, italiană, maghiară, suedeză, olandeză, spaniolă, ucraineană, română, turcă, greacă, estonă, letonă, coreeană și germană, alături de engleză. Dacă documentele companiei sunt în alte limbi, vă rugăm să furnizați o traducere legalizată în limba engleză împreună cu documentele originale.

4. Am depus cererea cu ceva timp în urmă. De ce nu am primit niciun feedback?

Puteți verifica starea cererii dvs. de entitate din [Identificare]. Vă rugăm să vă verificați e-mailul, deoarece vă putem contacta pentru documente suplimentare.

5. Pot aplica pentru un al doilea cont de entitate?

Fiecare companie poate solicita un singur cont de entitate. Oferim o funcție de cont secundar pentru conturile de entitate. Odată ce verificarea dvs. este aprobată, veți putea deschide conturi secundare.

6. Cum pot obține o limită mai mare de retragere?

Dacă doriți să beneficiați de o limită de retragere zilnică mai mare, contactați managerul de cont VIP sau echipa de asistență pentru clienți prin chat.

7. Cum pot obține acces la monedă fiat pentru un cont de entitate?

1) Pentru cererile entităților depuse înainte de 26 aprilie 2022, vă rugăm să încărcați următoarele documente în secțiunea [Identificare] pentru a vă actualiza contul pentru acces la monede fiat:

Dovada adresei entității.
Dovada adresei beneficiarilor reali finali (UBO).
Site-ul web al companiei sau link-ul rețelei de socializare (dacă există).
Cum intenționați să finanțați contul fiat? (Cum ar fi capitalul comercial al companiei, banii clienților, profitul companiei etc.)
Ce monede fiat intenționați să utilizați? (de exemplu, EUR/GBP/USD/AUD/BRL)
Volumul lunar estimat de depunere/retragere în monedă fiduciară (moneda dorită).

2) Pentru cererile de entitate depuse după 26 aprilie 2022:
A. Veți putea aplica pentru acces fiat în timpul procesului de verificare a entității.
B. Dacă ați finalizat mai întâi verificarea cripto și doriți să aplicați pentru servicii fiat în viitor, puteți accesa Centrul utilizatorului pentru a le activa, în secțiunea [Identificare]. Trimiteți următoarele informații pentru a vă actualiza contul pentru acces fiat

(Limita de depunere/retragere poate varia în funcție de documentele pe care le furnizați.):

Care sunt sursele capitalului companiei dvs.? (de exemplu, aport de capital de la beneficiarii reali)
Volumul lunar estimat de depunere/retragere în monedă fiduciară (în EUR)
Ce monede fiduciare intenționați să utilizați?
Sursa de avere a entității solicitante (de ex. declarație financiară sau raport anual)

8. Ce documente acceptați ca dovadă a adresei?

Acceptăm următoarele documente de verificare a adresei, emise în ultimele 180 de zile (cu excepția Poloniei, Portugaliei și Emiratelor Arabe Unite):

Extrase bancare - De asemenea, acceptăm extrase bancare digitale. Ne puteți trimite fișierul .pdf și puteți acoperi informațiile sensibile, cum ar fi detaliile tranzacției.
Facturi de utilități – cum ar fi facturile de energie electrică, apă, internet sau de telefon fix etc. Nu acceptăm facturi de telefon mobil și polițe de asigurare.
Documente emise de autorități - cum ar fi scrisori de la agențiile guvernamentale, documente pentru obligațiile fiscale etc.

9. Ce monede fiduciare acceptă Binance pentru utilizatorii de tip companie?

În prezent, acceptăm depuneri și retrageri în USD, EUR, GBP, AUD și BRL pentru utilizatorii de tip companie. Cu toate acestea, canalele EUR și GBP sunt închise momentan până la o nouă notificare. Puteți finaliza mai întâi verificarea avansată a entității, astfel încât, odată ce canalele EUR/GBP vor fi active online, să puteți începe să le utilizați imediat.