• Am câștigat mulți bani în cercul valutar Dacă retrag bani, dacă banca va întreba despre sursa banilor depinde în principal de suma, frecvența, metoda și starea cardului bancar. În general, dacă suma retragerii de numerar este mică, frecvența este scăzută, metoda este formală și cardul bancar este normal, este puțin probabil ca banca să întrebe despre sursa banilor. Cu toate acestea, dacă suma retragerilor de numerar este mare, frecvența este mare, metoda este neregulată și cardul bancar este anormal, banca poate verifica și investiga sursa banilor în scopul controlului riscului și al combaterii spălării banilor. • Dacă faci mulți bani în cercul valutar, La retragerea numerarului, dacă banca se va întreba despre sursa banilor este legat și de dacă fondurile obținute din retragere sunt suspecte de infracțiuni. Dacă fondurile obținute din retragere sunt venituri normale ale tranzacțiilor în monedă digitală și pot fi furnizate înregistrări relevante ale tranzacțiilor, înregistrări de chat, înregistrări de transfer în lanț și alte materiale justificative, atunci chiar dacă cardul bancar este înghețat sau intervine poliția, puteți cooperează în continuare cu ancheta și explică situația pentru a debloca conturile și fondurile. Cu toate acestea, dacă fondurile obținute în urma retragerii sunt bani negri sau alte venituri ilegale, iar legalitatea și conformitatea acestora nu pot fi dovedite, atunci ați putea fi suspectat că ați ascuns venituri din infracțiuni sau spălare de bani și vă confruntați cu acțiuni în justiție.