Fiți atenți la câteva puncte, care pot împiedica efectiv înghețarea cardului atunci când colectați bani negri. (1) Pentru tranzacțiile over-the-counter, încercați să alegeți platforme majore, cum ar fi Binance și Ouyi. Aceste platforme au canale bune de comunicare și metode de control al riscurilor cu agențiile de reglementare continentale și agențiile de aplicare a legii. (2) Încercați să alegeți o platformă OTC care acceptă strategia de retragere T+1/T+2. Deși numerarul nu poate fi retras imediat după vânzarea monedelor, acesta reduce riscul de suspectare a spălării banilor prin tranzacții OTC. De exemplu, tranzacționați Binance T+1 și Huobi Select (comparativ cu tranzacționarea gratuită și cu retragerea T+2). (3) Evitați utilizarea directă a monedelor stabile, cum ar fi USDT, pentru tranzacții OTC și încercați să utilizați monede principale, cum ar fi BTC și ETH pentru tranzacții OTC. (4) Cardul bancar utilizat pentru tranzacțiile OTC trebuie să fie un card independent și nu este utilizat pentru utilizare normală, deci este separat de cardul de salariu, astfel încât, chiar dacă este înghețat, nu va afecta utilizarea altor fonduri. Investigați, este ușor de explicat fluxul de numerar. (5) Pentru cardurile bancare utilizate în tranzacțiile OTC, cardurile bancare locale ar trebui utilizate cât mai mult posibil, cum ar fi băncile comerciale urbane și băncile comerciale rurale în multe locuri. Deoarece băncile comerciale mari și mijlocii și băncile pe acțiuni precum Industrial and Peasant China Construction Bank au sucursale în toată țara, agențiile de aplicare a legii le pot îngheța direct. (6) Nu efectuați tranzacții regulate cu comercianții obișnuiți sau cu utilizatorii obișnuiți. Dacă același utilizator face mai mult de trei achiziții indirecte într-o zi, sau vinde după câteva ore de cumpărare, este suspectat de spălare de bani, ceea ce este foarte periculos. (7) Găsiți vânzători OTC de încredere pentru tranzacții. Încercați să acceptați în mod activ comenzile de la comercianții mari și formatorii de piață, plasați mai puține comenzi și evitați comercianții din zonele cu probleme. De fapt, ca utilizator obișnuit, este dificil să distingem ce comercianți sunt de încredere. De exemplu, un număr mare de prieteni care au de-a face cu comercianții de servicii Huobi Blue Shield au fost, de asemenea, înghețați. (8) Reduceți frecvența retragerilor și creșteți suma de numerar. (9) După finalizarea tranzacției OTC, vă rugăm să nu o schimbați cu un alt card bancar al dvs. pentru a evita contaminarea altor fonduri și cauzarea de probleme pentru cooperarea cu investigația. Dacă aveți nevoie urgentă de bani, puteți retrage numerar de la un bancomat sau puteți cheltui bani online. (10) Încercați să alegeți zile lucrătoare pentru a primi numerar. Cel mai bine este să alegeți să tranzacționați în timpul orelor normale de lucru, cum ar fi în zilele lucrătoare, cum ar fi retragerea monedelor între orele 9:00 și 21:00. (11) Vă rugăm să nu transferați bani imediat după primirea plății. După ce vindeți USDT în RMB, nu îl transferați imediat. Ar trebui să fie păstrat în cont pentru o perioadă de timp.Cele de mai sus sunt câteva măsuri pentru a evita înghețarea de către controlul riscului bancar.Deci, ce ar trebui să faceți dacă, din păcate, fondurile dvs. sunt înghețate? Cum explicăm blocarea cardului pentru a demonstra că nu suntem implicați în spălarea banilor? (1) Persoane fizice care sunt implicate în tranzacții normale cu Bitcoin și nu au nimic de-a face cu spălarea banilor și alte tranzacții; (2) Nu știu că veniturile din vânzarea de monede sunt suspectate de infracțiuni; (3) Cooperează și asigură toate tranzacțiile înregistrări, înregistrări de chat, înregistrări de transfer în lanț etc.; (4) Trebuie să fiți foarte clar că tranzacționarea dvs. de active digitale nu va fi ilegală. În tranzacțiile la ghișeu, cardul bancar utilizat pentru retragerea fondurilor este înghețat de către poliție și sistemul judiciar Ce documente va cere cealaltă parte să furnizeze persoanei pentru deblocarea acestuia? Informațiile comune furnizate includ în principal: înregistrări complete ale tranzacțiilor, cum ar fi tranzacțiile cu cardul bancar, înregistrările tranzacțiilor în lanț, înregistrările comenzilor pe platforma de tranzacționare, înregistrările de chat WeChat (inclusiv conținutul procesului de comunicare) și alte dovezi care pot dovedi legitimitatea tranzacției. Proprietatea, chiar și dovada veniturilor etc.