Cei care fac tranzacții în criptomonede cu entități necunoscute, în special pe bursele internaționale care facilitează tranzacțiile Peer-to-Peer (P2P), riscă ca contul lor bancar să fie înghețat. Acest lucru se poate întâmpla dacă fondurile transferate în cadrul tranzacției sunt „fonduri contaminate”, adică provin din sau merg pentru activități ilegale.
De exemplu, dacă vindeți criptomonede pe o bursă internațională și primiți fonduri care provin din activități teroriste sau de spălare a banilor, atunci contul dvs. poate fi înghețat de agențiile indiene de aplicare a legii. S-ar putea să vă confruntați cu consecințe similare, dacă cumpărați criptomonede pe o bursă internațională și trimiteți fonduri care sunt folosite pentru finanțarea terorismului/spălarea banilor. Acest lucru se poate întâmpla din cauza încălcării diferitelor legi indiene, cum ar fi Legea privind prevenirea spălării banilor, 2002 (PMLA), etc.

Rămâneți cu noi așa, vă vom împărtăși totul despre tranzacționare, investiții și planificare financiară, astfel încât să vă puteți atinge averea,

Comunitatea cripto se zguduiește de un comerciant anonim care a transformat o investiție de 1.000 USD într-un nou memecoin Tron. Comunitatea cripto se tulbură de un comerciant anonim care a transformat o investiție de 1.000 USD într-un nou memecoin Tron în 400.000 USD. 
Memeecoin-ul în cauză se numește Sunwukong, iar memecoin-ul bazat pe Tron a fost creat folosind noul generator de memecoin bazat pe Tron, cunoscut sub numele de Sun Pump. 
Tranzacția a fost preluată de firma de analiză Blockchain Arkham Intelligence, care a împărtășit detaliile tranzacției în timp ce l-a felicitat pe comerciant. 

Lookonchain, o platformă de analiză populară, a făcut o descoperire interesantă, deoarece un trader cripto a făcut profituri de 104 ori mai mari investind abia 650 USD. Investitorul „TEP7…T1da” a investit într-o monedă meme numită Sundog, de unde a cumpărat 6,87 milioane SUNDOG, investind  5.000 TRX (echivalentul a 650 USD) și vânzându-le cu 522.840 TRX (68.000 USD). 
Toate acestea s-au întâmplat în decurs de șapte ore de la interval, în care a realizat un profit de 67,3 mii de dolari, de peste 100 de ori investiția inițială. Datele Lookonchain au arătat că traderul cripto are încă 2,29 milioane SUNDOG,

Șapte persoane au fost arestate în Malaezia în timpul unei operațiuni speciale care vizează mineritul ilegal de bitcoin în Bandar Baru Salak Tinggi și Taman Putra Perdana. Operațiunea, care a implicat eforturi coordonate din partea forțelor de ordine, s-a concentrat pe detectarea și oprirea activităților miniere bitcoin legate de furtul de energie electrică. Printre suspecți, cu vârste cuprinse între 30 și 74 de ani, se numărau trei bărbați locali și patru cetățeni străini, dintre care niciunul nu avea antecedente penale. În timpul raidurilor, autoritățile au confiscat 52 de mașini de exploatare bitcoin, două vehicule, trei laptopuri și șapte telefoane mobile, valoarea totală a obiectelor confiscate estimată la 250.000 RM (57.110 USD). Cazul este investigat în baza diferitelor prevederi legale din Malaezia.

Data: 09 iunie 2024
Monedele meme și-au pus amprenta și se pare că sunt aici pentru a rămâne în lumea dinamică a criptomonedelor. O parte esențială a pieței cripto, jetoanele meme precum Dogecoin și Shiba Inu și-au consolidat ferm pozițiile printre cripto-urile de top prin capitalizarea pieței și au contribuit în mod semnificativ la stimularea adoptării în masă a activelor cripto în rândul utilizatorilor din întreaga lume.
Aceste monede digitale, inspirate de meme-uri de pe internet și referințe la cultura pop, continuă să câștige o atenție semnificativă mult timp după alergarea de tauri criptografică din 2021 și par a fi pregătite să anunțe alergarea de tauri în 2024. La momentul scrierii, 7 dintre primele 10 cele mai bune- performanțele criptomonedelor pe piață în ultimele 24 de ore sunt memecoins. Din decembrie 2023, volumul de tranzacționare cu memecoins a crescut. A crescut brusc pe 1 martie, depășind 641 de milioane de dolari pe fondul optimismului în creștere pe piața cripto și a potențialei sosiri a sezonului altcoin.

Tranzacțiile cripto peer-to-peer (P2P) au câștigat popularitate recent datorită confortului și ușurinței lor de utilizare. Cu toate acestea, cunoașterea riscurilor potențiale asociate cu transferurile P2P este importantă. am pregătit acest ghid pentru a oferi informații despre escrocherii comune P2P în tranzacțiile cripto. Vom explora, de asemenea, câteva sfaturi esențiale pentru a vă proteja de a cădea victima acestor activități frauduloase
Vă poate înșela o persoană cu transferuri P2P?
Da, escrocii pot profita de transferurile P2P pentru a frauda victimele nebănuitoare. Aceștia pot folosi tactici sofisticate pentru a manipula tranzacțiile, a denatura plățile sau a uzurpa identitatea unor platforme sau persoane reputate. Înțelegând înșelătoriile comune cripto P2P, puteți minimiza riscul de a cădea pradă acestor scheme frauduloase.

Criptomoneda a devenit extrem de populară în ultimii ani, dar mulți consumatori și investitori s-ar putea să se întrebe despre ce este toată agitația. De ce ar alege cineva criptomoneda când moneda locală funcționează bine pentru majoritatea lucrurilor? De ce ar investi cineva într-o criptomonedă?De fapt, există o mulțime de avantaje în utilizarea și investiția în criptomonede. Iată primele opt beneficii de luat în considerare.8 beneficii ale criptomonedei1. Viteza tranzacțieiDacă vrei să trimiți cuiva bani în Statele Unite, există puține modalități de a muta bani sau active dintr-un cont în altul mai rapid decât poți cu criptomoneda. Majoritatea tranzacțiilor la instituțiile financiare din SUA se decontează în trei până la cinci zile. Un transfer bancar durează de obicei cel puțin 24 de ore. Tranzacțiile pe acțiuni se decontează în trei zile.

1. Ethereum (ETH)Prima alternativă Bitcoin de pe lista noastră, Ethereum (ETH), este o platformă software descentralizată care permite crearea și rularea contractelor inteligente și a aplicațiilor descentralizate (dApps) fără niciun timp de nefuncționare, fraudă, control sau interferență din partea unei terțe părți. Scopul din spatele Ethereum este de a crea o suită descentralizată de produse financiare pe care oricine din lume le poate accesa liber, indiferent de naționalitate, etnie sau credință. Acest aspect face ca implicațiile pentru oamenii din unele țări să fie mai convingătoare, deoarece cei fără infrastructură de stat și identificări de stat pot avea acces la conturi bancare, împrumuturi, asigurări sau o varietate de alte produse financiare.

Un fond de tranzacționare în schimburi Bitcoin (ETF) este un produs financiar conceput pentru a face mai ușor pentru investitori să câștige expunerea la Bitcoin, o criptomonedă populară, fără a deține efectiv activele digitale în sine. Acesta combină beneficiile atât ale tranzacționării tradiționale cu acțiuni, cât și ale investițiilor în criptomonede.Ce este un ETF Bitcoin?Un ETF Bitcoin este un fond care urmărește prețul Bitcoin, la fel ca modul în care un ETF pe acțiuni urmărește performanța unui grup de acțiuni. În loc să cumpere și să stocheze Bitcoin direct, investitorii pot cumpăra acțiuni ale ETF-ului, care reprezintă proprietatea într-un pool de Bitcoin. Aceste acțiuni sunt tranzacționate la bursele bursiere, făcându-l accesibil pentru o gamă mai largă de investitori, inclusiv pentru cei care ezită să se ocupe de complexitățile și preocupările de securitate ale deținerii criptomonedelor.

Sam Bankman-Friеd (SBF) este o figură proeminentă în industria criptomonedelor și blockchain, cunoscută pentru implicarea sa în lumea tranzacționării cu criptomonede, a finanțelor descentralizate (DеFi) și ca fondator al FTX, o criptomonedă lider. Aici, vom aprofunda în detalii despre SBF, antecedentele sale, realizările și contribuțiile la spațiul cripto.Context și educație: Sam Bankman-Friеd sa născut în 1992 și a crescut în California, SUA. A urmat cursurile Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT), unde a studiat fizica. Formarea sa academică în fizică a oferit o bază solidă în gândirea analitică și rezolvarea problemelor, abilități care s-au dovedit valoroase în lumea criptomonedei și a finanțelor.

1. XRP și Ripplе: XRP este adesea asociat cu Ripplе, compania care l-a creat. Cu toate acestea, XRP și Ripplе nu sunt aceleași. Ripplе este o companie de tehnologie care își propune să îmbunătățească plățile transfrontaliere și oferă diverse soluții pentru instituțiile financiare. XRP, pe de altă parte, este activul digital utilizat în cadrul ecosistemului Ripplе pentru a facilita aceste tranzacții.2. Viteza rapidă a tranzacțiilor: Una dintre caracteristicile notabile ale XRP este viteza incredibilă a tranzacțiilor. Tranzacțiile XRP se pot deconta în doar câteva secunde, făcându-l una dintre cele mai rapide criptomonede în ceea ce privește confirmarea tranzacției. Această viteză este un rezultat al algoritmului unic de consens al XRP, care este diferit de dovada de lucru folosită de Bitcoin.

Shiba Inu

Introdus în august 2020 ca rival direct al Dogecoin, Shiba Inu (SHIB) este o criptomonedă care operează pe blockchain-ul Ethereum. Folosind un algoritm de consens de dovadă a mizei, SHIB selectează validatorii pe baza cantității de jetoane SHIB pe care le dețin, mai degrabă decât în ​​funcție de puterea de calcul. Un individ sau un grup cunoscut sub numele de „Ryoshi” a creat în mod anonim acest activ, cu scopul de a stabili o comunitate descentralizată de deținători de SHIB capabilă să facă schimb de jetoane și să participe la deciziile de guvernare. Valoarea sa a arătat o volatilitate remarcabilă, utilizarea principală fiind în jurul tranzacționării speculative, mai degrabă decât acționând ca metodă de plată. În prezent, SHIB se tranzacționează la 0,000008276 USD, având o capitalizare de piață de aproape 4,8 miliarde USD.

1. Reprezentant pentru dezvoltarea afacerii

Salariul mediu național: 60.108 USD pe an

Un reprezentant de dezvoltare a afacerii (BDR) este un specialist în vânzări care dobândește noi contacte de afaceri și dezvoltă relații cu clienții în numele unei organizații. Sarcinile lor includ localizarea potențialilor clienți și dezvoltarea relațiilor pe termen lung cu aceștia, utilizarea analizei campaniilor de marketing și a clienților potențiali pentru a identifica oportunitățile de vânzare, identificarea cerințelor clienților și sugerarea de produse sau servicii pentru ei. Organizațiile care lucrează cu criptomonede folosesc BDR-uri pentru a-și crește baza de clienți și pentru a încuraja interesul pentru noile produse cripto.

Următoarea este o listă cu unele dintre cele mai infame eșecuri ale schimburilor criptografice de până acum

Mt. Gox

Mt. Gox a fost un schimb de criptomonede care a funcționat între 2010 și 2014. Mt. Gox a reprezentat odată peste 70% din toate tranzacțiile Bitcoin. În 2014, Mt. Gox a fost spart și mii de Bitcoins au fost furați; compania a depus faliment la scurt timp după aceea. La sfârșitul anului 2021, creditorii și Tribunalul Districtual din Tokyo au ajuns la un acord cu privire la planul de reabilitare a Mt. Gox, încheind o bătălie juridică de șapte ani și jumătate.

Changpeng Zhao

Changpeng Zhao, numit cu afecțiune „CZ”, este un director de afaceri chinez-canadian și puterea din spatele Binance, una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume. Cel mai recent Bloomberg Billionaires Index l-a clasat pe Zhao pe locul 55 cel mai bogat individ de pe pământ, cu o avere netă estimată la 27,6 miliarde de dolari la 6 septembrie 2023.

Chris Larsen

Se estimează că Chris Larsen are o valoare de 2,6 miliarde de dolari în decembrie 2022 și a fost clasat pe locul 1179 cel mai bogat miliardar din lume, conform listei de miliardari în timp real a Forbes. După ce a părăsit Ripple în 2016, Larsen a investit în numeroase alte startup-uri tehnologice în stadiu incipient și proiecte blockchain.

• Media mobilă (MA)

MA – sau „medie mobilă simplă” (SMA) – este un indicator utilizat pentru a identifica direcția unei tendințe curente a prețurilor, fără interferența unor vârfuri de preț pe termen mai scurt. Indicatorul MA combină punctele de preț ale unui instrument financiar într-un interval de timp specificat și îl împarte la numărul de puncte de date pentru a prezenta o singură linie de tendință.

Datele utilizate depind de lungimea MA. De exemplu, un AM de 200 de zile necesită 200 de zile de date. Folosind indicatorul MA, puteți studia nivelurile de suport și rezistență și puteți vedea acțiunea anterioară a prețului (istoria pieței). Aceasta înseamnă că puteți determina și posibile modele viitoare.

Nr. 1 Aproximativ 20% din Bitcoin s-a pierdut pentru totdeauna

Potrivit companiei de cripto-date Chainalysis, aproximativ 20% din Bitcoin a fost pierdut sau este blocat în portofelele care nu pot fi accesate. Astăzi, asta echivalează cu 3,76 milioane BTC (în valoare de aproximativ 190 miliarde USD).

Nr. 2 Ultimul Bitcoin va fi extras în 2140 Numai 21 de milioane de Bitcoin pot fi produse vreodată. Este încorporat în codul sau ADN-ul monedei. În prezent, aproximativ 18,8 milioane au fost exploatate, deși, așa cum am văzut mai sus, unele dintre ele sunt deja pierdute. Așa cum funcționează mineritul Bitcoin, numărul de Bitcoin care pot fi extrași se reduce la jumătate la fiecare patru ani. Aceasta înseamnă că, deși aproape 90% din totalul Bitcoin posibil este deja în circulație, va mai dura aproximativ 120 de ani pentru a produce restul de 2,2 milioane de monede.

# 2 Atenție la Cryptojacking

Criptomoneda este o opțiune sigură pentru siguranța portofelului, dar este încă expusă escrocilor care folosesc computerul sau procesarea telefonului pentru extragerea de criptomonede. Ei fac acest lucru în beneficiul lor, fără aprobarea dvs. Acest lucru se numește „Cryptojacking” în cazul în care escrocii pun cod rău intenționat în dispozitivul tău.

Cum știi dacă dispozitivul tău este afectat? Telefonul sau computerul vor deveni lent sau bateria se va descărca mai repede.

# 1 Nu vă puteți pierde portofelul

Când tranzacționați cu criptomonede, dețineți un portofel cripto (portofel digital) care are chei publice și private. Vi se oferă o cheie privată pentru a obține acces la ea și, dacă se întâmplă să vă pierdeți cheia privată, șansele de a o recupera sunt aproape niciodată.

Fondurile tale digitale vor dispărea într-un uriaș cripto-gol. Există foarte puține șanse de hacking din cauza tehnologiei blockchain, așa că ești singurul responsabil pentru pierderea banilor tăi digitali.

O pierdere a unui card de credit/debit poate fi încă urmărită sau creată din nou la bancă, furnizând dovada de identificare, dar cu criptomoneda, trebuie să fii extrem de atent.