Victima transferului greșit de 1155#BTC~ 68 milioane USD este vietnameză

Evolutii:
În seara zilei de 3 mai, un utilizator anonim din cauza unui atac de otrăvire a adresei a transferat în mod eronat unui atacator de tip phishing 1.155 WBTC în valoare de 68 milioane USD la acel moment.

Pe 4 mai, victima i-a cerut atacatorului să returneze 90% din bani și a fost de acord să-l lase pe atacator să păstreze 10%. După o perioadă de tăcere, atacatorul a returnat brusc 51 ETH și a cerut comunicare prin Telegram pe 9 mai.

Pe 10 mai, victima a răspuns la un mesaj în lanț de la fraudator și se crede că victima este vietnameză, furnizând numele de utilizator Telegram „BuiDuPh”, cu numele afișat „Bui Duy Phong”.

Se pare că cele două părți au ajuns la o înțelegere după un schimb pe Telegram, iar atacatorul a fost de acord să restituie victimei banii transferați greșit.

Pe baza datelor din lanț, portofelul victimei a început să primească fonduri la 15:00 pe 10 mai (ora Vietnamului).
După aceea, o serie de adrese de portofel diferite au trimis ETH victimei. Hoții au folosit Coin Mixer pentru a transfera ETH pentru a-și ascunde identitatea.

În timpul negocierilor, părea că a existat un pas semnificativ înainte când făptuitorul a returnat toți cei 22.960 ETH, echivalentul a 68 de milioane USD în valoare de 1.155 WBTC, care au fost transferați anterior din greșeală. Deși victimei i s-a permis să păstreze 10% din suma transferată inițial din greșeală ca recompensă pentru erori, se pare că atacatorul a decis să pună capăt complet incidentului, rambursând 100% din sumă.

Procesul de rambursare a 229.960 ETH a durat mai mult de 10 ore pentru a transfera înapoi victimei în valoare de 68 de milioane de dolari ETH.

Nên làm gì trong giai đoạn sóng gió thế này ? 🧐

Lúc market tăng, ai cũng mong chỉnh một tí để gom thêm hàng. Nhưng đến lúc giảm về mức mình ĐÃ TỪNG mong muốn rồi thì lại cảm thấy hơi rén, chưa muốn gom vì mất tin, vì sợ còn dump dữ nữa, vì...

Vậy thì Bitcoin đã từng SÓNG GIÓ thế nào?
⚫️2014: MT. Gox bị hack -> BTC dump mạnh từ $1k về $300.
⚫️2018: Trung Quốc cấm khai thác BTC, Mỹ và Châu Âu thắt chặt quy định về crypto -> BTC dump từ $14k về $3.8k.
⚫️T3/2020: Tin Covid-19 -> BTC gần như chia đôi từ $9k$ còn hơn $4k.
⚫️T5/2021: Tiếp tục là tin Trung Quốc cấm thợ đào và cấm các tổ thức, nền tảng thanh toán sử dụng crypto-> BTC từ ~$60k rớt chạm đáy $30k.
⚫️2021-2022: Các sự kiện chiến tranh Nga - Ukraine, Luna sụp đổ, 3AC và FTX phá sản -> BTC giảm từ đỉnh $69k về $15.5k.

Có thể thấy trong lịch sử, có rất nhiều đợt khiến giá Bitcoin giảm mạnh. Sóng gió qua đi, market vẫn tiếp tục chu kỳ tăng trưởng của mình. Minh chứng là BTC cũng đã hồi phục mạnh mẽ từ mốc $18k năm 2022 để lập đỉnh $73.7k trong nay.

Đây cũng là lần đầu BTC có sự điều chỉnh mạnh như vậy sau halving, vì áp lực bán lớn từ vụ MtGox và hàng loạt FUD chính phủ xả hàng.

Với những ai có niềm tin vào thị trường, tin vào một chu kỳ bùng nổ ở năm sau, thì đây rõ ràng là cơ hội (để gom hàng rẻ hơn). Còn nếu không thì vẫn sẽ là cảm giác lo lắng, để rồi bỏ lỡ và lại rời đi.

Vậy nên với những anh em đã vất vã trải qua giai đoạn downtrend vừa rồi thì đây là lúc chúng ta cần bình tĩnh, quan sát thêm chứ đừng vội panic theo đám đông để rồi rớt hàng không kip vớt nhé.

Săn Gem

🔎CARE MONEDĂ ESTE ATENȚIA PIEȚEI?

Una dintre modalitățile de a cunoaște atenția pieței pentru o anumită monedă este să te uiți la volatilitatea acesteia atunci când piața se prăbușește.

În mod normal, mă voi uita la 2 indicatori:
• 1. Nivel de recuperare în ultimele 24 de ore
• 2. Scăderea nivelului în ultimele 7 zile
De exemplu, astăzi, LayerZero a recuperat 38% în 24 de ore, ceea ce arată că LayerZero $ZRO are o putere de cumpărare bună de pe piață. Personal, evaluez și capitalizarea ZRO ca fiind mai mică decât era de așteptat.

Urmează nivelul scăzut de scădere din ultimele 7 zile, de exemplu TON a scăzut doar cu 2%. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că comunitatea vede prăbușirea de ieri a TON ca o oportunitate de a colecta mai mult, nu o teamă de a vinde.

Mai observați ce monede s-au recuperat puternic sau au scăzut ușor?

Phạm vi lớn của Bitcoin từ $56.552 đến $73.777 đã bị phá vỡ vào ngày 5 tháng 7, nhưng một điểm tích cực nhỏ là bên bán đang gặp khó khăn trong việc duy trì các mức thấp hơn.

Phe bò đang cố gắng giành lại mức $56.552. Các mức quá bán trên chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) chỉ ra một đợt phục hồi có thể xảy ra trong thời gian tới, có khả năng sẽ phải đối mặt với việc bán ra tại đường trung bình động hàm mũ 20 ngày ($62.055).

Nếu giá giảm từ đường EMA 20 ngày, phe gấu sẽ có một đợt bán tháo khác xuống vùng hỗ trợ từ $56.552-$53.485. Nếu vùng này bị phá vỡ, cặp BTC/USDT có thể trượt xuống $50.000. Quan điểm tiêu cực này sẽ bị vô hiệu trong thời gian tới nếu phe mua đẩy và duy trì giá trên đường EMA 20 ngày.

Pe lângă lucrurile negative create de $BTC, există încă știri pozitive:

În jurul trimestrului 4 al acestui an,#FTXpoate plăti 16 miliarde USD în numerar victimelor prăbușirii anterioare, miliarde de dolari în presiunea de cumpărare ar putea reveni pe piață.

2 portofele legate de Mt. Gox a făcut ieri 3 tranzacții mici

Cea mai mare tranzacție a fost transferul de 24 USD BTC. Apoi, o parte din aceste Bitcoins au fost transferate într-un portofel, înainte de a fi împinse direct la schimbul Bitbank

Bitbank este unul dintre cele 5 schimburi care acceptă Mt. Rambursarea monedelor Gox. Deci, aceasta ar putea fi o tranzacție de testare înainte de Mt. Gox returnează oficial monede clienților, informațiile anterioare erau în luna iulie.

Astăzi Mt. Gox a transferat 1.545 BTC ~ 85 milioane USD Bitcoin direct către Bitbank

🔥 Scurte știri despre piață joi - 4 iulie

- Bitcoin a scăzut brusc sub 58.000 USD, piața roșie a început o nouă zi
- Bitcoin Spot ETF este de așteptat să continue să aibă o sesiune ușor negativă din 3 iulie, Grayscale a vândut 27 milioane USD, în timp ce BlackRock încă nu are date
- Bitwise tocmai a depus amendamentul S-1, prezicând Ethereum ETF ar putea fi tranzacționat de săptămâna viitoare [CT
- Domnul Trump deschide discuția despre Bitcoin ca activ strategic de rezervă al națiunilor – Statele Unite deschide focul – Teoria jocurilor va determina alte țări să urmeze, fie că sunt prietene sau dușmane
- Casa Albă a negat că domnul Biden se gândește să se retragă din cursă, afirmând că va continua să candideze
- Aproape 1 zi de oprire, Blockchain Bittensor a revenit după un incident din cauza atacului utilizatorilor
- Consensys achiziționează Wallet Guard pentru a spori securitatea portofelului Metamask
- Aplicația 2FA Authy divulgă numerele de telefon ale utilizatorilor Android, care pot fi folosite pentru fraudă prin mesaje text
- Galxe va deschide portalul de transfer de jetoane GAL către G pe 9 iulie
- Protocolul de extindere a rețelei Bitcoin QED strânge runda de semințe de 6 milioane USD condusă de Blockchain Capital

Khi ai đó nói với bạn là bitcoin “sập” rồi thì hãy chia sẻ bảng tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của bitcoin so với các tài sản khác.

Trong vòng 14 năm qua, không có một tài sản nào trên thế giới có thể sánh ngang với sự tăng trưởng của BTC. Đây không phải là ý kiến cá nhân mà là sự thật dựa trên toán học.

10 token mới vào danh sách rủi ro trên Binance

Nếu có shopping trên Binance thì va vào cái tin này. Binance mới thêm 10 token vào danh sách Monitoring Tag.

Dành cho các ông nào chưa biết thì Monitoring Tag là danh sách những token rủi ro cao và có khả năng bị delist nếu không đáp ứng đủ yêu cầu. Mấy ông search Monitoring Tag Binance là rõ.

Tóm lại là có chơi mấy đồng này thì nên lưu ý:
Balancer (BAL)
PowerPool (PVP)
Cortex (CTXC)
Dock (DOCK)
Converx Finance (CVX)
Kava Lend (HARD)
IRISnet (IRIS)
MovieBloc (MBL)
Polkastarter (POLS)
Status (SNT)
Sun (SUN)

Phía trên là mấy đồng mới add vào thôi, chứ danh sách này cũng hơn 20 token.

🚨 Hơn 25 tỷ USD có thể bị lấy cắp do Deepfake
Theo một nghiên cứu, Deepfake - công nghệ sử dụng AI để tạo ra hình ảnh và âm thanh giả mạo như người thật - có thể bị lợi dụng để lừa đảo với thiệt hại ước tính đến $25 tỷ trong năm nay, gấp đôi so với 2022.

Chỉ riêng trong Q1/2024, thiệt hại đã lên tới 6,28 tỷ USD. Dù đã có nhiều cảnh báo, người dùng thiếu kiến thức và kỹ năng nhận diện vẫn dễ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.

Trong thời đại AI tiên tiến như hiện nay thì video, hình ảnh không còn an toàn nữa, ngay cả video chat trực tiếp cũng không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vì vậy, với các giao dịch giá trị lớn, AE nên gặp trực tiếp cho chắc cú, nếu buộc phải Video chat thì AE cần xác minh đầy đủ thông tin của đối tác trước khi tiến hành giao dịch nhé!

DEX Screen cạnh tranh với Pumpfun qua Moonshot
Doanh thu của Pumpfun thời gian vừa qua đạt hơn 40 triệu USD cho thấy tiềm năng lớn của mảng trading memecoin.

Công cụ trading hàng đầu thị trường là DEX Screener đã tham gia cuộc đua với sản phẩm mới là Moonshot.
Moonshot sử dụng cơ chế tương đồng với Pumpfun nhưng cũng có vài điểm lợi thế hơn.

Tại thời điểm ban đầu Moonshot của DEX Screener đang có khởi đầu tốt hơn do lượng lớn trader có sẵn.

Anh em đã shopping hay hold những dự án Meme nào nè 😅

🎯 Tin tức quan trọng trong tuần (Token Event)

$BTC - Mt.Gox thông báo bắt đầu phân phối #Bitcoin và $BCH vào đầu tháng 7

$TON - Pantera Capital quảng bá Toncoin

$JUP - Jupiter đã ra mắt Jupiter Swap V3

$ARB - Arbitrum DAO dự định ra mắt Stake $ARB vào tháng tới.

$ ETHFI - Ethefi Foundation có đề xuất phân bổ 25 triệu ETHFI cho mùa 3 sắp tới.

$FRIEND - Sẵn sàng ra mắt Friendchain.

$MNT - Token quản trị mới $COOK, tồn tại 100 ngày kể từ ngày 1 tháng 7.

$BLAST - Blast_Layer2 được liệt kê, nhiều cá voi đã gửi $BLUR sau khi nhận được airdrop $BLAST.

$ENS - Dịch vụ tên Ethereum sẽ sớm gợi ý việc đổi thương hiệu của họ.

$SOL - VanEck đăng ký Solana Trust.

$ASI - Coinbase không có kế hoạch hỗ trợ quá trình di chuyển sắp tới, dòng tiền khổng lồ $FET, $AGIX và $OCEAN đã chuyển từ Coinbase sang Binance.

$MANTA - wUSDM của Manta hiện được hỗ trợ bởi Quỹ #BUIDL của BlackRock.

$RDNT - Radiant Capital đang trong giai đoạn cuối cùng để ra mắt v3 và mở rộng sang Base

$BTC - Tăng vọt lên $58500, nỗi sợ hãi và dex của toàn thị trường giảm xuống còn 30

$ETH - Ethereum trở lại lạm phát tương tự quý 3/2023 khi Gwei bị kỷ luật, Ethereum ETF nhiều khả năng sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 2/7.

$TRUMP $BODEN - D.Trump và J.Biden tranh cử, nhiều Meme chính trị khác nhau đã cùng nhau bỏ cuộc.

$LDO - Consensys bị kiện vì bán mã thông báo Stake trên MetaMask mà không đăng ký.

Binance đã thông báo cấm khoảng 297 tài khoản sau sự kiện Megadrop IEO. Nguyên nhân được đưa ra là các cuộc tấn công Sybil. Thợ săn airdrop sử dụng nhiều chiến lược tinh vi khác nhau để nhận được nhiều token miễn phí nhất có thể. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dự án đang thực hiện các chiến lược chống lại những farmer này.

Hơn 1 triệu người dùng đã tham gia sự kiện Megadrop IEO, thể hiện mức độ tham gia cao. Tuy nhiên, bất chấp sự quan tâm đó, 102.000 tài khoản đã bị phát hiện là lừa đảo thông qua các quy trình kiểm soát rủi ro của Binance. Vì nền tảng kiểm tra nhiều tài khoản nên con số này được cập nhật liên tục.

Các tài khoản chủ yếu được sử dụng trong những cuộc tấn công Sybil, trong đó một số tài khoản được tạo để tận dụng lợi thế của airdrop. Sau cuộc điều tra cẩn trọng, 297 tài khoản chính đã được Binance xác nhận và bị cấm. Lấy ví dụ về quy mô của cuộc tấn công Sybil, chỉ riêng một trong những tài khoản này đã tích lũy tới 9.000 tài khoản KYC (xác minh danh tính).

Người dùng Binance đã được công ty trấn an rằng chỉ những tài khoản lừa đảo mới là trọng tâm của thủ tục kiểm soát rủi ro. Người dùng chân chính không cần phải lo lắng về việc tài khoản của họ bị ảnh hưởng.
-----------------
Binance vẫn chứng minh được vị thế của sàn TOP đầu hiện nay khi bảo vệ người dùng thật và tạo ra một chơi công bằng cho tất cả mọi người, anh em nghĩ sao về quyết định này?

🐳 Cá voi tích lũy số tiền khổng lồ $ZRO, có khả năng liên quan đến #Wintertermute 😎

Dữ liệu cho thấy ví 0xaa7c đã bắt đầu tích lũy $ZRO 5 ngày trước. 🤔

Tính đến thời điểm hiện tại, ví đã mua 262.412 $ZRO ($824.460) với mức giá trung bình là $3,14. Hiện tại, $ZRO chiếm một phần lớn trong danh mục đầu tư của ví này.


Mặt khác, 6 ngày trước, ví này đã gửi $LINK trị giá 200 nghìn đô la đến địa chỉ Rizzolver 0x77d5 được cho là của Wintermute

BNB Chain kích hoạt thành công hard fork Habe, giúp giảm 90% fee trên Layer-2 opBNB

✅ Fee trên Layer 2 của BNB Chain là opBNB đã giảm xuống còn 0,0001 USD sau khi kích hoạt thành công hard fork Habe vào ngày 20/06 vừa rồi, để giới thiệu Đề xuất tiến hóa BNB (BEP)-336.

✅ BEP-336, lấy cảm hứng từ Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP)-4844, cho phép các giao dịch mang theo blob, một khái niệm giúp quy trình xác minh trở nên hiệu quả hơn.

Mình nghĩ opBNB sẽ sớm tạo game xxx để kéo users sớm thôi!

He Yi, đồng sáng lập Binance có đôi lời nhắn nhủ AE: Hãy chú trọng vào phân tích cơ bản khi đầu tư Crypto

Cô chia sẻ rằng các chiến lược cũ như ICO năm 2017 hay IEO năm 2021 giờ không còn hiệu quả vì quy định pháp lý và thị trường đã thay đổi. Đây cũng là lí do khiến Launchpad mất hút trên Binance.

He Yi cũng cảnh báo rằng thị trường ngày càng nở rộng và các Ventures phải rót tiền vào rất nhiều dự án. Điều này sẽ làm phân tán vốn đầu tư của họ. Không phải VC nào cũng đủ lực để đẩy dự án như xưa, thực tế hiện tại có rất nhiều VC đang hấp hối.

Dù ETF có đẩy thị trường lên, nhưng không bền vững. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ dự án thay vì chỉ nhìn vào giá.

Vậy nên, He Yi khuyên anh em phải thật cẩn trọng và đặc biệt chú tâm vào các yếu tố cơ bản như ứng dụng token, chu kỳ phát hành, tỷ lệ nắm giữ, lưu hành ban đầu,... khi lựa chọn dự án.

Wintermute và Arthur Hayes ( Founder BitMex ) đang giao dịch OTC

Arthur Hayes đã chuyển 2.05M $USDC sang địa chỉ ví Wintermute: OTC

Sau đó, Wintermute đã chuyển lại cho Arthus Hayes ( Founder BitMex ) $987K $ETH$ $1.73M $PENDLE

Có thể thấy thì hành động trao đổi trên là trao đổi $USDC với $ETH, $PENDLE tức Arthus Haypes đã mua OTC Altcoin từ Wintermute

Như vậy thì sau khoảng thời gian Altcoin liên tục bị rỉ máu thì Arthus Haypes đã bắt đầu tích lũy trở lại

Tản mạn thị trường crypto

Tính từ đầu năm thậm chí kéo range 1 năm trước tới giờ, ngoài Bitcoin và một vài đầu Meme coin, cùng 2 kẻ ngoại đạo BNB và SOL ra, thì thị trường crypto ảm đạm vô cùng

Trong đầu tư có một câu quote thần kì là "Tin ra thì bán", điều này được diễn giải bằng một vài câu nói khác như "Nước trong quá thì không có cá", "Hết dư địa tăng trưởng"...

Nhìn vào biểu đồ bên dưới về market cap của thị trường crypto, có thể thấy giai đoạn 2016 2017 market cap rất bé, ít người chơi nhưng đây lại là giai đoạn hoàng kim để đầu tư, tương tự như vậy người chơi 2020 - 2021 sẽ thấy giai đoạn này mua gì cũng thắng.

Sao lạ vậy, market cap bé là xấu mà sao kiếm tiền tốt vậy? Vì nó bé nên nó dễ bị thao túng, dễ bơm thổi, dễ tăng 1-200%/ngày, đó là lợi thế của việc khi thị trường bé.

Còn giờ đây khi crypto market đã ở một tầm cao mới đồng nghĩa với biên độ dao động của nó không còn như trong mơ, trong ấn tượng của nhà đầu tư trước đây. Tất nhiên nó sẽ vẫn tốt hơn thị trường truyền thống như chứng khoán, nhưng nó đã bớt hấp dẫn rồi, đó là điều các bạn không nhận ra.

Càng ngày với sự phình to của thị trường, và nhiều tay chơi hơn, nên nhớ các quỹ hedge fund hay thích chơi short (bán khống) đè chết thị trường hơn là mua lên, thì thị trường sẽ vào giai đoạn giằng co hơn chứ chẳng dễ ăn như bạn tưởng tượng đâu.

Bất tri bất giác, thị trường này đã không còn hiện tượng vàng đầy đất nữa rồi, mà muốn kiếm tiền bạn phải trang bị trang thiết bị vũ khí hiện đại hơn, thông tin kiến thức tốt hơn.

Alex Le

MicroStrategy đã mua thêm 11,931 BTC (786 triệu USD) với mức giá 65,883 USD. Theo đó, MicroStrategy đã nâng lượng Bitcoin đang nắm giữ lên 226,331 BTC với giá trung bình là 36,798 USD.

Gần đây, MicroStrategy cũng vừa gọi vốn thêm 700 triệu USD thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi. Theo họ, số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua thêm Bitcoin (BTC)

Anh em thấy sao về động thái gom thêm hàng này ?

NFTs trên mạng lưới Bitcoin đã vượt qua Ronin blockchain về tổng doanh số bán hàng mọi thời đại, đạt 4,27 tỷ USD và đứng thứ ba sau Ethereum và Solana.

Trong 30 ngày qua, Bitcoin NFTs ghi nhận doanh số 148 triệu USD, chỉ sau Ethereum. Nhưng doanh số bán NFT của toàn thị trường không mấy khả quan khi trong tháng 5 đã giảm 54% so với tháng 4.