🚨🚨🚨Un alt tip mare din industria criptomonedei este vizat drept „Bitcoin Jesus”
👀👀👀Judicat pentru 50 de milioane de evaziune fiscală și arestat în Spania

„Bitcoin Jesus” Roger Ver a fost inculpat de IRS-ul SUA pentru suspiciunea de evaziune fiscală și fraudă care implică aproape 50 de milioane de dolari.
IRS l-a acuzat pe el, Roger Ver, de fraudă prin corespondență, evaziune fiscală și depunerea de declarații fiscale false. El însuși a fost arestat în Spania pentru acuzații penale din SUA. Statele Unite solicită extrădarea lui pentru a fi judecat în Statele Unite.

Acest tip are un anumit grad de popularitate și influență în rândul bătrânilor din cercul valutar. El a ajutat Bitmain să câștige recunoaștere o carte Povestea primelor zile ale Bitcoin.

A locuit cândva în Santa Clara, California, și s-a angajat să investească și să promoveze Bitcoin la începuturile sale, câștigându-i numele online „Bitcoin Jesus”. Din 2011, a început să obțină Bitcoin în calitate personală sau prin intermediul companiilor sub numele său și are o influență extinsă în comunitate;

👀👀👀Cum este suspectat de evaziune fiscală
1. Nerespectarea reglementărilor fiscale de ieșire atunci când a renunțat la cetățenia SUA: în 2014, Ver a obținut cetățenia Federației Saint Kitts și Nevis și a renunțat la cetățenia SUA. Conform legislației fiscale din SUA, el a fost obligat să depună o declarație detaliată privind impozitul pe câștigurile de capital care să acopere activele sale globale, inclusiv activele Bitcoin, atunci când a renunțat la cetățenia sa americană. Se presupune că și-a subraportat activele furnizând informații false avocaților și echipei sale de evaluare a activelor, a ascuns numărul real de Bitcoin pe care îi deținea și nu a declarat cu adevărat câștigurile de capital.

2. Obligațiile fiscale ale unui rezident fiscal din afara SUA: deși a renunțat la cetățenia sa americană, el trebuie să suporte în continuare obligațiile fiscale corespunzătoare, deoarece compania sa este situată în Statele Unite. Se spune că la jumătatea anului 2017, Ver a obținut aproximativ 70.000 de Bitcoin de la compania sa și i-a vândut în cantități mari, câștigând aproximativ 240 de milioane USD, dar nu a declarat câștiguri de capital relevante și nici nu a plătit impozitele datorate. Rechizitoriul susține că a ascuns faptul că a primit și vândut activele de la contabilul său și, în consecință, nu a raportat niciun impozit pe declarația fiscală din 2017.

Cu o supraveghere judiciară puternică în Statele Unite și Canada, evaziunea fiscală a criptomonedei este o crimă gravă, iar mâna de fier globală vă asigură că nu îndrăznești să evadezi de taxe.

👆👆👆Urmăriți-mă la #链狱 pentru a afla pentru prima dată despre cazurile judiciare din industrie

#BTC #BCH！ #BTC下跌分析

🚨🚨🚨Schema de 43 de miliarde Ponzi Tianjin care implică 130.000 de investitori chinezi
👀👀👀 Sume uriașe de bani au fost risipite de lucrătorii restaurantelor chinezești din Londra

Potrivit The Guardian, un muncitor chinezesc în vârstă de 42 de ani, pe nume Wen Jian, a cumpărat bijuterii de renume din Zurich, un apartament din Dubai, și a cheltuit zeci de mii de lire sterline într-o plină de cumpărături la magazinul britanic Harrods. .

Înainte de arestare, ea a închiriat un apartament de lux în valoare de 150.000 de RMB pe lună și a condus o mașină de lux Mercedes-Benz. Poliția din Londra s-a descoperit în cele din urmă că Ea este legată de o escrocherie de spălare de bani de 61.000 de Bitcoin.

Winn a fost găsit vinovat recent la Southwark Crown Court pentru o acuzație de a fi sau a participat la un aranjament de spălare de bani și va fi condamnat pe 10 mai. Dar șeful din spatele ei, suspectul din spatele fraudei, este încă în libertate.

Comentariu: La prima vedere, părea că această femeie era Ma Zai, care a fost angajată de marele șef să facă treaba În mod neașteptat, Ma Zai a fost prea arogantă și a fost doborâtă de poliție.

👆👆👆Urmăriți-mă la #链狱 pentru a afla pentru prima dată informații despre procesele judiciare din industrie
#Meme #WIF #SHIB

🚨🚨🚨Blast a fost certat după emiterea airdropului Prețul valutar a fost scăzut și utilizatorii au fost foarte nemulțumiți.
👀👀👀TVL a scăzut, pierzând direct 1 miliard TVL, de la 3 miliarde la 1,5 miliarde

Apropo, ai primit Airdrop-ul Blast aseară? Este adevărat că acest val de descărcare forțată a aplicațiilor și vizionarea a 45 de minute de videoclipuri este puțin frustrant. Fiecare cont este forțat să urmărească 45 de minute din interfața aplicației. Vânătorii de airdrop probabil nu vor uita niciodată apariția lui Tieshun în această viață🤪🤪🤪.

O balenă uriașă a depus deja 50 de milioane de dolari SUA pentru a intra Se spune că jetoanele vor fi blocate timp de 1 an și vor fi primite liniar, permițând investitorilor mari să pună pe lista neagră direct echipa proiectului Blast😡😡.

Fraților, ce părere aveți despre jocul tare al lui Blast? Mai există speranță pentru viitor

#以太坊ETF批准预期 #Mt.Gox将启动偿还计划 #币安合约锦标赛 #Meme板块普涨

🚨🚨🚨Un caz tipic de acceptare a banilor din droguri folosind moneda virtuală chineză USDT a fost condamnat la 2 ani de închisoare!
👀👀👀Folosește Telegram pentru a face tranzacții și contacte, ascunzând și diversificand infracțiunile

Inculpatul Li Gang știa clar că zopiclona, ​​midazolul și alte medicamente psihotrope erau controlate de stat și erau achiziționate de alții în scopuri ilegale După ce le-a obținut de pe canale ilegale, a folosit Telegram și alte programe pentru a contacta cumpărătorii pentru a conveni asupra prețurilor tranzacției. adrese de expediere etc., și a vândut un total de 12 comprimate de zopiclonă și un total de 16 injecții de midazolam lui Huang Moumou și altora de 5 ori prin livrare rapidă. Pentru a acoperi și a ascunde sursa și natura veniturilor din infracțiunile legate de droguri, Li Gang a colectat fonduri de droguri prin moneda virtuală USDT, apoi a vândut moneda virtuală USDT și a convertit-o în RMB pentru utilizare.

Acest caz a fost audiat de Tribunalul Popular din orașul Gaoyou, provincia Jiangsu. După judecată, instanța a reținut că inculpatul Li Gang a vândut și a transportat în mod repetat droguri, ceea ce a constituit infracțiunea de vânzare și transport de droguri, iar circumstanțele au fost grave, ascunderea și disimularea sursei și a naturii veniturilor din infracțiunile de droguri; spălare de bani. Li Gang a comis mai multe crime și ar trebui să fie pedepsit pentru ambele crime conform legii. După ce Li Gang a fost adus în fața justiției, el a dezvăluit comportamentul criminal al altora și a constatat că este adevărat, ceea ce a constituit un serviciu merituos și a primit o pedeapsă mai ușoară în conformitate cu legea. În consecință, Li Gang a fost condamnat la trei ani de închisoare și amendat cu 22.000 RMB.

Odată cu dezvoltarea continuă a tehnologiei Internet, infractorii folosesc din ce în ce mai mult metoda „Internet + livrare logistică + plată electronică” pentru a efectua tranzacții cu droguri. Metodele criminale au devenit ascunse și diversificate și este din ce în ce mai dificil de supravegheat și de reprimat. În acest caz, inculpatul Li Gang știa că alții cumpără zopiclonă, midazolam și alte psihotrope controlate de stat în scopuri ilegale, dar totuși a folosit software social străin pentru a contacta vânzările și a folosit poșta expres pentru a livra medicamentele, folosind moneda virtuală. USDT Colectarea banilor din droguri și apoi convertirea lor în RMB pentru a acoperi și a ascunde sursa și natura veniturilor din infracțiuni este dăunătoare grav societății.

👆👆👆Urmăriți-mă la #链狱 pentru a afla pentru prima dată despre cazurile judiciare din industrie
#以太坊ETF批准预期 #Blast空投 #MegadropLista

👀👀👀Motivul declinului, guvernul german vinde 50.000 BTC?
💥💥💥Ieșiri de ETF Bitcoin de 900 de milioane USD, Bitcoin a scăzut sub 60.000

Prețul BTC a scăzut sub 60.000 de dolari din cauza vânzării de către guvernul german a 50.000 de BTC confiscate de pe un site web de piraterie de filme și a ieșirii de 900 de milioane de dolari din ETF-ul de acțiuni BTC din SUA.

A fost cel mai mare flux de ieșire de la sfârșitul lunii aprilie. Bitcoin a scăzut cu 14% față de cel mai mare record din martie, de 74.000 USD.

🚨🚨🚨Serverul Discord de la Nimble Network a fost furat
😵😵😵Toată lumea, fiți atenți la airdrops sau informații frauduloase airdrop

Fraților, nu am auzit niciodată de acest protocol AI.

#币安合约锦标赛 #MegadropLista

👀👀👀BTC aproape a scăzut sub 60.000
💵💵💵 Piața „Calendarului Lunar 5·19” a scăzut, totul din cauza prăbușirii pieței din Mentougou

Frați, a scăzut acum ceva timp sub MA120, iar astăzi aproape că a scăzut sub 60.000. Zvonurile de pe piață spun că Mentougou vrea să vândă monede pentru mai mult de 8 miliarde de datorii. Toate pozițiile sunt în regulă?

#Mt.Gox将启动偿还计划

👀👀👀 Vrei să donezi mai întâi bani pentru a primi airdrop-ul? ? ?
🤔🤔🤔Inovația airdrop a lui LayerZero chiar plătește să revendice?

Modul de joc inovator al răscumpărării airdrop a lui LayerZero de aseară a fost cu adevărat confuz. Utilizatorii trebuie să doneze cel puțin 0,1 USD înainte de a revendica ZRO.

Problema este că am fost forțat să donez 3,60 USD. . . . . Ce părere aveți despre acest gen de operațiune neplăcută?

#LayerZero

👀👀Fostul angajat al echipei PayPal a dat vestea că Hope Money datorează salarii angajaților
💥💥💥A doua afacere a eșuat din nou, iar partea de proiect a pierdut chiar și salariile angajaților.

Angajații echipei Babel PayPal Finance au făcut vești mari, fondatorul Flex Yang Zhou (HopeMoonman)
Compania are restanțe cu salariile pentru majoritatea membrilor echipei din decembrie anul trecut. Pe 12 iunie, HR i-a informat că salariile nu vor mai fi plătite, iar apoi a închis brusc permisele lui Lark Feishu și ale angajaților și au fugit imediat. .

Proiectul PayPal a păcălit o mulțime de oameni. S-a spus că aveau o datorie de 700 de milioane. În mod neașteptat, după ce și-au plătit datoria de două ori și au început un proiect de afaceri, fondatorul proiectului a fost complet imputit.....

Bun venit tuturor să lase comentarii

👆👆Vă rugăm să mă urmăriți la #链狱 pentru a afla cât mai curând posibil despre informații despre evadare din industrie

#币安合约锦标赛 #ZKsync空投争议 #AirdropGuide #币安用户数突破2亿

🚨🚨🚨Poziția fondatorului Curve a fost lichidată
👀👀👀Proiectul de top al DeFi este criticat de internauți pentru prețurile scăzute ale monedei.

Mai multe poziții de creditare CRV ale fondatorului Curve, Michael Egorov, au început să fie lichidate. În prezent, pozițiile de creditare CRV ale lui Egorov pe mai multe platforme au scăzut sub linia de lichidare, iar unele CRV de la adresa sa principală pe Inverse Finance sunt în curs de lichidare.

Sincer să fiu, proiectul CRV era și proiectul numărul unu în inovația DeFi pe atunci. Acum prețul monedei a atins noi minime, iar pozițiile mari ale fondatorului au fost lichidate lipsă de efort și inacțiune.

Cel mai rău lucru este că Wu Jihan a cumpărat și el CRV în partea de jos anul trecut, iar acum este profund blocat. Dacă Wu Jihan nu face nimic și schimbă guvernarea CRV, simt că acest proiect va fi ruinat.

$CRV

🌹🌹Felicitări Binance Global pentru depășirea celor 200 de milioane de utilizatori
🚀🚀Felicitări pentru că prețul monedei BNB a depășit un nou maxim de 700

De la represiunea de anul trecut a reglementărilor din SUA asupra Binance, CZ a fost interzis să părăsească Statele Unite și a fost atacat de FTX, până la retragerea de pe piața americană, am crezut odată că Binance va cădea în tăcere.

În mod neașteptat, când CZ a fost lansat în acest an, numărul de înregistrări globale Binance a atins un nou maxim, iar prețul monedei BNB a atins un nou maxim, atingând o valoare de piață de 100 de miliarde. Aplaud sincer echipa de distribuție globală a Binance.

#币安用户数突破2亿 #bnb历史新高

$BNB

🚨🚨🚨Placa pentru uciderea porcilor fraudează 500 de milioane de yuani, vizând chinezii de peste mări
👀👀👀Peste 40 de victime au fost fraudate cu 80 de milioane de dolari

Doi suspecți, Daren Li, au fost arestați pe aeroportul internațional Hartsfield-Jackson din Atlanta pe 12 aprilie. Între timp, Zhang Yicheng, un cetățean chinez care locuiește în Temple City, California, a fost arestat la Los Angeles.

Li Daren a trăit în China, Emiratele Arabe Unite și Cambodgia. Documentele arată că Zhang Yicheng și Li Daren au condus o rețea complexă de spălare a banilor, în care echipele au deschis aproximativ 74 de companii-fantasmă și conturi bancare aferente. Uciderea porcilor implică adesea escrocii să stabilească relații romantice false cu victimele pe platformele de mesagerie și apoi să le convingă să facă investiții frauduloase.

Banii furați de la victime au fost depuși în aceste conturi și apoi transferați în două conturi bancare la Deltec Bank din Bahamas. Unul dintre conturile din Bahamas a fost înregistrat de o companie numită GTAL (Cambodia) Ltd., care are sediul în Sihanoukville, un centru notoriu de cazinouri pentru escrocherii.

Fondurile au fost în cele din urmă schimbate pentru USDT - o criptomonedă legată de valoarea dolarului american - inclusiv un portofel Binance legat de Li. Un alt portofel a primit aproximativ 341 de milioane de dolari în monedă virtuală în cei trei ani începând din aprilie 2021.

Li și Zhang au fost acuzați fiecare de șase acuzații substanțiale de spălare internațională de bani. În cazul în care vor fi găsiți vinovați, inculpații ar putea fi condamnați la până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare capete de acuzare.

👆👆👆Nu este ușor să postezi articole, te rog să mă urmărești pentru a afla mai multe cazuri judiciare și pentru a evita capcanele în cercul valutar

#非农就业人数高于预期 #bnb历史新高 #MegadropLista #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨CityDAO anunță rambursarea și încheie operațiunile DAO
🤔🤔🤔Este câmpul DAO complet absent din această piață de tauri? ? ?

CityDAO este unul dintre rarele proiecte care a fost numit și lăudat de Buterin și este una dintre aplicațiile non-financiare. În mod neașteptat, după ce a venit această piață bull, ei au votat direct pentru dizolvarea operațiunii DAO și rambursarea deținătorilor de NFT. Un total de 3,07 milioane USD au fost rambursați, implicând 4.808 adrese de portofel din lanț.

Buterin a participat, de asemenea, la cumpărarea și deținerea NFT-ului său în acel an. În mod neașteptat, piața taură venea, dar ei și-au anunțat direct dizolvarea, ceea ce i-a făcut pe oameni să se simtă trist.

#非农就业人数高于预期 #DAO治理 #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨Trei cetățeni britanici inculpați pentru implicare în escrocheria NFT „Evolutionary Apes”
💵💵💵Cazul implicat este în valoare de 2,7 milioane USD

Un cetățean britanic legat de escrocheria NFT „Evoluția maimuțelor” a fost acuzat în Statele Unite de fraudă prin cablu și spălare de bani. Aproape 800 de Ether (în valoare de 2,7 milioane de dolari la acea vreme) au fost furați în escrocherie.

Inculpații au umflat prețul operelor de artă digitale promițând în mod fals că vor dezvolta jocuri video. Se presupune că i-au înșelat pe investitori cu banii lor, nu au dezvoltat niciodată jocul și au pus în buzunar veniturile. Arta digitală poate fi nouă, dar vechile reguli încă se aplică: este ilegal să faci promisiuni false pentru bani.

Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh și Daood Hassan au umflat prețul a 10.000 de NFT prin promisiuni false de dezvoltare a unui joc video, apoi au deturnat fonduri și au abandonat proiectul.

👆👆Urmăriți-mă și aflați pentru prima dată despre cazurile judiciare din industrie

#非农就业人数高于预期 #第55期新币挖矿IO #bnb历史新高

👀👀👀Prețul monedei noi IO este de așteptat să fluctueze în jurul 1-2 cuțite
🤔🤔🤔Șeful a spus că VC-urile europene și americane trebuie să creeze efecte de bogăție în monedele IO

În urmă cu câteva zile, mulți prieteni spuneau că proiecte precum IO au o presiune prea mare de vânzare și prețul valutar nu va fi foarte bun. Dar trebuie să vedem că trebuie să existe un lider în pista Depin, altfel va fi dificil ca proiectele Depin din mâinile VC-urilor europene și americane să fie listate la burse și să distribuie jetoane.
Cum ar fi Rețea de trimitere și iarbă

IO este discul mașinii de exploatare a puterii de calcul partajate de la Helium, susținut de Hack VC și Multicoin. Utilizatorii închiriază un număr mare de plăci grafice pentru a câștiga puncte, ceea ce duce la costuri nefondate în avans. Suma totală este suficient de mare, dar tehnologia este externalizată.

👆👆Scrisul și analiza nu este ușor, vă rog să mă ajutați să dau clic pe „Urmărește”, mulțumesc

#第55期新币挖矿IO #Depin赛道 #山寨季何时到来？

👀👀👀Prețul monedei GMX s-a dublat într-o lună de la 20 USD la 40 USD
💵💵💵Datele on-chain arată că marii investitori continuă să cumpere GMX cu zeci de milioane de fonduri.

$GMX este în creștere cu 12% astăzi datorită achiziției de balene.
În ultimele 13 ore, 3 adrese create chiar astăzi (care aparțin aceleiași persoane/instituții) au retras 212.000 GMX (9,55 milioane USD) de la Binance:

Alte 89.988 GMX (4,05 milioane USD) au fost retrase din Binance de două adrese nou create.
În acest fel, în ultima zi, un total de 5 adrese nou create au retras 302.000 GMX (13,47 milioane USD) din Binance.

#GMX #山寨季何时到来？

$GMX

🚨🚨🚨Nebunia pentru meme pe SOL, programatorii și-au dat foc pentru a crește popularitatea
😵😵😵Mama mea a făcut o apariție îndrăzneață în oferta de 300.000 USD

La șase zile după ce a creat simbolul TruthOrDare (DARE) pe Pump.fun, un programator Solana s-a stropit cu alcool și a dat foc de artificii. În prezent, el este tratat la Centrul de Traumatologie din Miami pentru arsuri de gradul trei pe o mare parte a corpului său.

Trupul programatorului DARE Mikol a luat foc la scurt timp după ce a fost lovit de mai multe artificii. Prietenii săi, care au transmis în direct incidentul pe Twitter, au alergat la el și au încercat să stingă flăcările. Din păcate, nu aveau un stingător sau o pătură de incendiu pregătită - doar câțiva litri de apă.

Transmiterea în direct pentru a câștiga moneda meme este o tendință recentă care este deranjantă și dezgustătoare. Este ciudat când o mamă face o apariție îndrăzneață și își scutură sânii pentru a-i face fiului ei o umflătură simbolică, sau un dezvoltator își pierde un dinte în timp ce boxează.

👆👆Scrierea și crearea articolelor nu este ușoară, vă rog să mă ajutați să dau clic pe „Urmărește”, mulțumesc

$WIF

#山寨季何时到来？ #bnb历史新高 #sol板块 #SOLFI

🚨🚨🚨Stilul de chat al grupului de protecție a drepturilor IO s-a schimbat de la protecția drepturilor la consens 😂😂
👀👀👀 Sunteți optimist cu privire la acest val de operațiuni de listare a monedei IO?

În trecut, multe gospodării mari închiriau aparate pentru a extrage puncte IO, dar l-au certat pe IO pentru că dădea mai puține puncte. De ce este atât de popular să fii în schimb?

#第55期新币挖矿IO #山寨季何时到来？ #现货以太坊ETF获美SEC批准 #山寨币热点 #新币分析

🚨🚨🚨Ofițerul financiar „The Epoch Times” Guan Weidong a fost arestat
🤔🤔🤔Implică 67 de milioane de spălare transfrontalieră de bani care implică criptomonede

Directorul financiar al The Epoch Times, în vârstă de 61 de ani, a fost acuzat de procurorii federali americani că a participat la o conspirație transnațională de spălare a banilor care implică 67 de milioane de dolari în fonduri ilicite în folosul său și al ziarului.

„The Epoch Times” aparține unui grup spiritual interzis în China. Este de mulți ani un ziar tipărit gratuit puțin cunoscut, dedicat în principal criticării PCC-ului chinez.

În ultimii ani, mass-media a devenit un susținător major al lui Trump și al aliaților săi de dreapta. Potrivit procurorilor, Guan a derulat o „schemă vastă transfrontalieră” timp de patru ani pentru a cumpăra carduri de debit preplătite online la prețuri reduse folosind criptomonede și apoi depune banii de pe carduri în conturi personale și de afaceri. Procurorii au spus că cardurile de debit conțineau fonduri obținute ilegal, dintre care unele au fost obținute în mod fraudulos prestații de asigurări de șomaj.

Guan și echipa sa ar fi achiziționat „încasări frauduloase ale asigurărilor de șomaj”, le-au depus în carduri preplătite și apoi le-au convertit în criptomonede la un preț echivalent cu 70-80% din valoarea reală a cardurilor preplătite. După finalizarea tranzacției, fondurile au fost transferate în contul bancar al The Epoch Times și în contul bancar personal al lui Guan.
$NOT

#第55期新币挖矿IO #MegadropLista #现货以太坊ETF获美SEC批准

🚨🚨🚨河南首例 00后大学生发虚拟币涉刑
🤔🤔🤔撤回LP流动性池，致炒币亏损是否诈骗

“00后”大学生杨启超在境外公有链上发行一款简称为BFF的虚拟币，因撤回LP流动性池子，引来牢狱之灾。

2024年2月20日，河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪，判处其有期徒刑4年6个月，并处罚金3万元。

检察机关指控，其发行了假的虚拟币，他人受误导充值5万USDT币后，杨启超迅速“撤资”，导致他人损失5万USDT币，其行为构成诈骗罪。

😅😅杨启超则表示，“我只是把别人割我的割点回来而已，我没少被割。”

链狱点评：兄弟，你小小年纪就有如此见识，那还了得，以后长大不可限量啊

👆👆发文不易，请帮忙点击“关注”，谢谢

#ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #NOT还会上涨吗
#BTC走势分析 #bnb历史新高
$BTC