Dacă în timpul procesului de retragere a fondurilor $BTC primești bani proveniți din activități ilegale, contul tău bancar va fi înghețat de autorități. La fel, dacă primești aceste U ilegale, contul tău de pe platforma de tranzacționare ar putea fi, de asemenea, înghețat de autoritățile competente. Știi care sunt U-urile ilegale? Astăzi voi vorbi despre principalele surse de U-uri ilegale pe care le cunosc. Poți să te distrezi puțin citind, fără a intra în polemici despre corect sau greșit.

1. Unele platforme de tranzacționare sunt, de fapt, platforme de colaborare cu site-uri de jocuri de noroc, care îi lasă pe jucători să schimbe USDT (adică U). Dar aceste U-uri, deoarece provin din jocuri de noroc, sunt toate „U-uri ilegale”! Unele OTC-uri încă se ocupă cu schimburile, fără a-și da seama că, în final, problemele pe care le atrag sunt infracțiuni penale, constituind complicitate.

2. Acum platformele de jocuri de noroc devin din ce în ce mai vicleană, pentru a evita detectarea, ele au transformat jetoanele în RMB în USDT. Vrei să joci? Mai întâi, depune U! Dar știai că aceste fonduri obținute ilegal vor fi retrase în final pe o platformă de tranzacționare specifică pentru a fi convertite în bani? Odată ce platforma de jocuri de noroc este investigată, toate adresele de portofel sunt marcate, iar U-urile care intră și ies devin „U-uri ilegale”. Poliția, urmând pista, descoperă că, dacă contul tău de pe platformele de tranzacționare ca An Yă sau alte platforme au legături cu aceste adrese, contul tău va fi considerat de către autorități ca fiind implicat în caz, iar contul tău va fi înghețat fără discuții!

3. Cum spală banii ilegali infractorii de fraudă telecom? Răspunsul este să tranzacționeze pe platforme, schimbând U-ul tău curat cu banii lor murdari. Odată ce se face schimbul, U-ul devine U ilegal! Infractorii apoi își rotesc U-ul de câteva ori, iar banii lor devin curați. Aceste U-uri ilegale circulă apoi printre persoanele care au tranzacționat cu ei, iar tu, odată ce ai tranzacționat cu un infractor, contul tău va fi monitorizat de autorități și va veni notificarea de înghețare!

! Așadar, în tranzacționarea criptomonedelor, trebuie să eviți nu doar primirea de bani ilegali, ci și primirea de U-uri ilegale.

Frate, se apropie Anul Nou, ai vreo idee de cum să facem bani? Eu mă întorc în sat de Anul Nou să o vizitez pe mătușa Wang și să-i cer să-mi găsească o parteneră. Atunci, ascultă-mă, vinde postere magnetice de Anul Nou, așa cum se spune, nu este ușor să găsești un proiect înainte de Anul Nou, dar vânzarea de postere este o idee bună; fie că este vorba de artificii sau plicuri roșii, posterele sunt esențiale pentru Anul Nou.

Astăzi vorbesc despre aceste postere magnetice, care nu doar că sunt frumoase și elegante, dar în principal îți fac viața mai ușoară, se lipesc de ușă cu o simplă apăsare. Cum funcționează? Cumpără două seturi de postere magnetice, filmează procesul de lipire pe uși diferite și rezultatul, cu un singur ușă poți crea peste 100 de videoclipuri originale, apoi găsește produse magnetice de Anul Nou cu un comision potrivit în micile magazine sau pe bicicletele galbene, și le poți adăuga la videoclipurile tale, astfel încât să poți crea zeci de videoclipuri ușor într-o singură zi, e greu să nu găsești idei. $BTC

Așadar, anul 2025 se apropie, dacă nu faci bani acum, mai poți avea un An Nou fericit? Grăbește-te, frate.

Unii oameni pot crede, de asemenea, că cumpărarea lui U cu numerar este destul de sigură, dar adresele cardurilor și portofelului sunt descentralizate și nu necesită T+1, așa că poliția nu îl poate găsi. Dar vreau să vă spun că această idee este de fapt complet greșită. A avut loc recent un incident. Cineva tocmai terminase de vândut U cu numerar, iar ghișeul de bani tocmai terminase de numărat. Cinci minute mai târziu, a fost arestat de poliție. După ce a fost arestat, polițiștii au spus că este suspectat de spălare de bani și l-au trimis direct la centrul de detenție.

Ce se întâmplă? S-a dovedit că banii erau obținuți de escroci. Escrocul transferă banii acestei persoane pentru a-l cumpăra pe U, iar poliția poate urma această linie pentru a-l găsi. Dacă această persoană vinde U la un preț mult mai mare decât prețul pieței, el sau ea merge cu mașina în alte locuri pentru a tranzacționa sau găsește un loc în care nimeni nu este prin preajmă pentru a tranzacționa în secret sau chiar folosește un contor de bani pentru a număra banii și a discuta. pe telegramă, atunci poliția va crede că e ceva în neregulă cu această persoană, cum ar fi o operațiune profesională de spălare a banilor.

Dacă această persoană continuă să facă astfel de tranzacții, se va deduce că are cunoștințe subiective și este inițial calificată drept infracțiune de spălare a banilor, atunci poliția poate crede că spăla în mod deliberat bani și îl arestează. $BTC

Dacă ai realizat un profit prin tranzacționarea monedei $BTC și ai vândut U în anumite condiții, iar apoi ai primit fonduri suspecte de la cealaltă parte, ducând la blocarea cardului tău bancar de către autorități, te-ai contactat cu un unchi, care ți-a spus că trebuie să returnezi întreaga sumă implicată în caz, altfel victima nu va accepta o parte din returnare și nu vei putea debloca fondurile. Dacă nu dorești să returnezi întreaga sumă, cum poți contesta deblocarea?

În acest caz, de obicei, este necesar să depui materiale de contestație în conformitate cu reglementările legale referitoare la înghețare, adresându-te organului superior de poliție care a impus înghețarea și parchetului de același nivel, afirmând că ne aflăm în situația de obținere de bunuri de la altcineva în mod de bună credință, și că decizia de a restitui întreaga sumă după înghețare nu este conformă cu reglementările legale.

Apoi, pregătește un document de opinie juridică, dovezi ale sursei legale a fondurilor, ordinele de cumpărare și vânzare, înregistrările conversațiilor, extrasele de cont bancar, dovezile de muncă, pentru a demonstra că tranzacționarea criptomonedelor este legală și că tranzacția respectă principiile obținerii de bunuri în mod de bună credință, și depune-le la parchet. În unele zone, parchetul poate răspunde în termen de 30 de zile, în timp ce în alte cazuri, răspunsul poate veni în termen de trei luni. Prin contestația depusă la parchet, poți căuta să nu returnezi sau să returnezi o sumă mai mică pentru deblocare.

Nu îndrăznești să te gândești, știi cum a trecut el acești trei ani? A vândut o sumă de bani la bursă, ceea ce a dus la înghețarea tuturor cardurilor sale, inclusiv WeChat, Alipay și chiar și cartela de telefon a fost suspendată de autoritățile de poliție. Weekendul trecut, un prieten avocat mi-a împărtășit un caz de înghețare a fondurilor pentru un trader de criptomonede.

Această persoană, în 2021, a tranzacționat criptomonede în valoare de $BTC , apoi a vândut U, a primit banii obținuți ilegal, ceea ce a dus la înghețarea cardurilor sale de către instanță și au rămas înghețate până acum. Unitatea de înghețare nu l-a chemat, el nu s-a dus, nici nu s-a ocupat. La momentul înghețării, a sunat o dată la unitatea de înghețare și a aflat că fondurile primite erau de la un card implicat în cazul de nivel 1, adică era un card ilegal, fiindcă banii au fost transferați direct de la victimă, ceea ce a dus la suspendarea tuturor cardurilor, iar imediat după aceea, WeChat, Alipay și cartela de telefon au fost suspendate.

Când apare o astfel de situație, de obicei, este din cauza că ai fost trecut pe lista de sancțiuni cu două carduri, iar o altă posibilitate este că ai fost trecut pe lista generală și, pe lângă aceasta, cardul tău WeChat, Alipay și cartela de telefon au fost blocate.

În caz de o astfel de situație, recomandarea avocatului este că nu este necesar să aștepți, nici măcar dacă ți se ridică înghețul, fără o explicație a situației, nu se poate debloca utilizarea altor carduri. Dacă vrei să revii la normal, trebuie mai întâi să te duci la centrul local de prevenire a fraudelor pentru a verifica pe ce listă ești. Dacă ești doar pe lista generală, atunci trebuie să te duci cât mai repede la unitatea dintr-o altă locație pentru a solicita deblocarea și pentru a obține un document care să ateste lipsa implicării în caz. Apoi, cu documentul care atestă lipsa implicării și materialele corespunzătoare, te întorci la centrul local de prevenire a fraudelor pentru a depune materialele și a debloca lista corespunzătoare.

Bitcoin a atins ieri un nou maxim, iar astăzi devreme iarăși a spart un nou maxim, se pare că am avut dreptate ieri, este vorba despre atingerea unui nou maxim și că, după ce a atins un nou maxim, nu va devia prea mult, ci se va concentra pe întărire și consolidare, majoritatea principalelor criptomonede fiind în fluctuații ușoare, în prezent acest tip de piață este cel mai enervant, este greu de operat, poziția este ridicată, volumul de tranzacționare este scăzut, va exista o rotație între clone? Joc de putere între cumpărători și vânzători, să analizăm direcția probabilă de viitor, acest articol este doar o revizuire personală, nu constituie niciun sfat de investiție.

Bitcoin a spart noul maxim, dar nu arată bine, prezic că se va consolida în jurul valorii de 105000, fără a trasa o linie mare de creștere, dar în general, graficul K este totuși destul de puternic, într-o stare foarte bună, fără o breșă a volumului, trebuie să fim atenți că ar putea fi necesar să se revină, probabilitatea unei creșteri rapide pe termen scurt este destul de scăzută, acest nivel nu este încă potrivit pentru a deschide contracte și a acumula monede, dacă scade sub 100000, s-ar putea să fie oportun să cumpărăm ieftin. Previziunea pentru $BNB este de fluctuații între 700 și 740, când Bitcoin crește, BNB are o tendință general mai slabă, este totuși potrivit pentru cantități de tranzacționare pe piața spot. Previziunea pentru $ETH este că se va consolida în jurul valorii de 4000, a avut o evoluție destul de puternică ieri, în special în perioada în care Bitcoin a spart recent un nou maxim, atâta timp cât Bitcoin nu scade brusc, Ethereum ar putea să ajungă la noi înălțimi.

Revenind la analiza zilnică a pieței de astăzi $BTC , din perspectiva graficului K, la nivelul de 1 oră există un semn de oprire a căderii, la nivelul de 4 ore este în creștere, la nivelul de 12 ore este în creștere, iar la nivelul zilnic este în creștere. Nivelul de rezistență zilnic este 109000, iar nivelul de suport este 103700 dolari. #BTC再创新高 #圣诞行情预测 #加密市场狂欢

Cercul criptomonedelor de ieri s-a concentrat în principal pe fața lui Bitcoin, care a prezentat o consolidare de tip vampir, menținându-se la un nivel ridicat. Cele mai multe tendințe principale sunt mai slabe decât Bitcoin. Bitcoin a ajuns la aproximativ 1500 de dolari de la maximul anterior, având impresia că în orice moment va depăși un nou maxim. Și într-adevăr, dimineața a depășit, dar se estimează că, după depășire, creșterea pe termen scurt ar putea fi limitată, rămânând necesar un recul pentru a se solidifica. Acest articol este doar o revizuire personală și nu constituie un sfat de investiție.

Se preconizează că Bitcoin va consolida în jurul valorii de 105000, iar pe graficul zilnic va continua să crească și să depășească maximele anterioare, însă deviația față de maximul anterior nu va fi prea mare, sau, cu alte cuvinte, până pe 27 ar trebui să existe un mare recul. Se estimează că $BNB va fluctua între 700 și 740, iar ieri a fost în general slab; va fi nevoie de o explozie, care să aștepte perioada de consolidare după depășirea lui Bitcoin, având în vedere că aceste ultime airdrop-uri nu au reușit să se ridice, iar la finalizarea airdrop-ului va trebui să scadă puțin. Ethereum $ETH continuă să fie acumulat de instituții, așa că se poate aștepta în continuare, fiind potrivit pentru a cumpăra la prețuri scăzute, mai ales odată ce Bitcoin depășește un nou maxim, vor exista mai multe oportunități de creștere.

Iată câteva știri importante organizate:
1. „Înțeleptul” a declarat într-un interviu pentru CMBC că Statele Unite vor folosi criptomonede pentru a realiza lucruri mari, având ca obiectiv să devină lider. „Înțeleptul” a menționat de asemenea că Statele Unite vor încerca să rămână în frunte în domeniul inteligenței artificiale. Când a fost întrebat dacă va fi creat un rezervor strategic de Bitcoin similar cu rezervele de petrol, „Înțeleptul” a răspuns: „Da, cred că se va întâmpla.”

2. Congressmanul din Arkansas, French Hill (susținător al criptomonedelor), a învins trei contracandidați pentru a câștiga poziția de președinte al Comitetului de Servicii Financiare.

3. Fostul prim-ministru al Thailandei a sugerat să se cerceteze utilizarea Bitcoin și a stablecoin-urilor susținute de obligațiuni guvernamentale în zonele turistice.
Referindu-ne la analiza zilnică a pieței $BTC , din perspectiva graficului, la nivelul de 1 oră se observă o creștere, la nivelul de 4 ore se observă o creștere, la nivelul de 12 ore se observă o creștere, iar la graficul zilnic se observă o creștere, cu o presiune zilnică de 107500 și un suport de 103000 dolari. Judecând în ansamblu, dacă Bitcoin depășește maximul, iar volumul nu este suficient, este posibil ca creșterea să nu fie mare, iar un mare recul să se producă; în această situație, nu deschideți contracte în mod haotic pentru a evita să fiți „recuperați”. #BTC再创新高 #纳斯达克100指数宣布纳入微策略

Frate, sărbătorile se apropie, ai vreo idee bună de a face bani? Vreau și eu să mă întorc în sat de sărbători cu stil. Dacă fac bani, te invit la etajul trei să te relaxezi. Da, bineînțeles că am, artificiile de sărbători sunt o modalitate esențială de a sărbători, săptămâna trecută am împărtășit o metodă alternativă de livrare de artificii pentru apărarea drepturilor, astăzi voi împărtăși o metodă corectă de a face artificii, atâta timp cât ești dispus să te implici, banii vor veni cu siguranță.

Dacă vrei să faci bani, poți începe o afacere locală de artificii. Pentru ca afacerea cu artificii să meargă bine, metodele sunt cu siguranță necesare, atâta timp cât ai un canal de vânzare suficient de interesant, vânzările nu vor fi o problemă. Cum funcționează în concret? Cumpără câteva materiale pentru lansarea artificiilor de pe un site de comerț online, apoi fă o creație secundară, iar titlul lucrării și conținutul videoclipului trebuie să conțină numele localității tale, de asemenea, trebuie să marchezi locul de publicare pe pagina de lansare, astfel încât să primești un flux mare de vizitatori din orașul tău, iar cei interesați vor fi direcționați direct în domeniul tău privat.

Apoi, pasul cel mai important: trebuie să găsești comercianți locali care dețin licențe pentru artificii și petarde pentru a colabora, fă-i pe clienți să vină să le ridice, indiferent dacă este vorba de profit împărțit sau comision, tu ai nevoie de calificare, iar ei au nevoie de venituri, fiecare își satisface nevoile, o colaborare câștig-câștig. Ai învățat ceva?? $BTC

Feriți-vă de comercianții OTC care vă vând informațiile despre carduri platformelor de împrumuturi ilegale pentru a vă forța să luați bani

Recent, cei care au scos bani din carduri cu puțini bani ar trebui să fie atenți!!!

#C2C入金

Ieri, majoritatea monedelor principale au continuat să se consolideze în sus pe graficul zilnic, toate fiind într-o consolidare la niveluri ridicate. Pentru a sparge aceste niveluri, trebuie să ne uităm la reacția Bitcoin-ului, fiind prudent la tiparele de scădere care apar după o perioadă de consolidare. Se preconizează că Bitcoin-ul se va consolida în jurul valorii de 100.000, iar instituțiile continue să își mărească participația, având șanse mari de creștere în rândul monedelor principale. Atâta timp cât nu este un apel de vânzare din partea lui „Old Horse”, o scădere lentă este un comportament normal; atâta timp cât Bitcoin-ul nu scade drastic, nu ar trebui să scadă prea mult. Se estimează că BNB va fluctua între 700 și 740, fiind relativ stabil.

Câteva știri importante:
1. Indicele Nasdaq 100 va include MicroStrategy pe 23 decembrie, acest lucru fiind văzut ca un milestone important pentru recunoașterea instituțională a industriei criptomonedelor. Indicele Nasdaq 100 a fost creat în 1985 și include companii de top non-financiare precum Apple, Meta, Microsoft, Amazon și Nvidia.
2. Senatorul american Loomis a propus ca guvernul să achiziționeze 5% din oferta de Bitcoin.
3. În decembrie, numărul utilizatorilor activi zilnic la nivel global a ajuns la 18,7 milioane, un nou record istoric, comparativ cu 7,7 milioane la începutul acestui an.

Revenind la analiza zilnică a pieței: pe baza graficului K, la nivel de 1 oră este o tendință de creștere, la nivel de 4 ore este o tendință de creștere, la nivel de 12 ore este o tendință de creștere, iar pe graficul zilnic este o consolidare pe tendința de creștere. Nivelul de presiune în timpul zilei este de 104.500, iar nivelul de suport este de 100.000 de dolari.

În zilele de ieri, fluctuațiile în lumea criptomonedelor au fost mici atât pentru monedele principale, cât și pentru cele de tip 'shanzhai'. Ultimele 24 de ore au fost, de fapt, un proces de consolidare, fiecare monedă fiind în proces de reparare. Creșterile bruște din ultima vreme au dus la o continuare a creșterii mediei mobile zilnice pentru majoritatea monedelor. Consolidarea și repararea după o creștere rapidă sunt procese necesare pentru a avea șanse de a continua să crească. Cei care nu au un plan de acțiune ar trebui să evite să facă mișcări haotice; păstrarea de U pentru a câștiga dobândă sau participarea la airdrop-uri sunt de asemenea opțiuni bune.

În ceea ce privește Bitcoin (BTC), prognoza rămâne că va continua consolidarea în jurul valorii de 98000 până la 102000. Prețul Bitcoin-ului continuă să crească, iar depășirea maximului anterior este puțin probabilă. Înainte de data de 20 decembrie, spațiul de scădere este mult mai mare decât cel de creștere. Până pe 20 ianuarie, ar putea exista o ultimă oportunitate. Ethereum (85158294423) este foarte rezistent, continuând să încerce să depășească 4000 și să decoleze. Pe termen scurt, are un potențial foarte bun de a decola, dar nu te aștepta să se dubleze în termen scurt, având în vedere dimensiunea sa mare. În ceea ce privește Dogecoin (80427549798), acesta depinde de știri, iar Musk joacă un rol important, având în vedere că a crescut prea mult în ultima lună. Este bine să deții câteva monede principale, deoarece, în cele din urmă, dacă estul nu strălucește, poate că vestul o face. Nu uita să nu te joci cu contractele în această poziție și să eviți să intri în jocuri cu monedele de tip 'shanzhai' în timpul fluctuațiilor bruște.

Revenind la analiza zilnică de astăzi (01667095383), din perspectiva graficelor, la un interval de 1 oră, trendul este ascendent, la 4 ore este de asemenea ascendent, la 12 ore este ușor în sus, iar pe graficul zilnic se consolidează în sus. Nivelul de rezistență pe parcursul zilei este 104500, iar nivelul de suport este 99800 dolari. În weekend, poți să te concentrezi pe monedele de tip 'shanzhai', este vremea monedelor nebune.