Un director Binance reținut în cazul de evaziune fiscală de autoritățile nigeriene a scăpat de detenție folosind un pașaport fals, a raportat un cotidian local, citând surse familiare cu problema. Directorul Binance, Nadeem Anjarwalla, și colegii săi au fost reținuți într-o pensiune din Abuja. . Cu toate acestea, sa raportat că executivul ar fi fugit de detenție vineri după ce a fost dus la o moschee din apropiere pentru rugăciunile de vineri pentru Ramadan. Anjarwalla ar fi zburat din Abuja cu o companie aeriană din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, nu este clar cum Anjarwalla a urcat într-un zbor internațional în ciuda pașaportului său britanic, cu care a intrat în Nigeria, rămânând în custodia autorităților nigeriene. Potrivit unui oficial de imigrare, executivul Binance a fugit din Nigeria cu un pașaport kenyan; cu toate acestea, autoritățile încercau să stabilească modul în care Anjarwalla a primit pașaport, deoarece nu avea niciun alt document de călătorie în timp ce se afla în arest. Potrivit rapoartelor, bărbaților li s-au acordat mai multe privilegii în timpul detenției, inclusiv utilizarea telefoanelor mobile, despre care se credea că au fost exploatate. .Anjarwalla, managerul regional pentru Binance în Africa, și Tigran Gambaryan, un cetățean american responsabil cu respectarea infracțiunilor financiare la Binance, au fost luați în custodie la sosirea lor în Nigeria pe 26 februarie. Bărbații au fost reținuți după o instanță de judecată în Abuja a primit o plângere penală împotriva perechii. Legat: Binance spune că a instruit anchetatori din Nigeria în cadrul cooperării guvernamentale. Curtea a permis Comisiei pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) să aresteze cele două persoane pentru 14 zile. De asemenea, a mandatat ca Binance să ofere guvernului nigerian acces la datele și detaliile comercianților nigerieni care folosesc platforma sa. Cu toate acestea, după ce Binance a refuzat să respecte decizia instanței, instanța a prelungit arestarea oficialilor cu încă 14 zile pentru a-i împiedica să manipularea dovezilor. Guvernul nigerian a luat măsuri stricte împotriva persoanelor și organizațiilor implicate în finanțarea terorismului și spălarea banilor legate de schimbul de criptomonede Binance.Potrivit rapoartelor guvernamentale, schimbul Binance a fost folosit de persoane pentru a spăla aproape 21 de miliarde de dolari. Cointelegraph a contactat Binance, dar nu a primit încă un răspuns.