Coinspeaker US DOJ condamnă foștii directori pentru fraudă criptografică de milioane de dolari
Shane Hampton, un locuitor de 32 de ani din Philadelphia, și Michael Kane, un bărbat de 39 de ani din Florida, au primit pedepse cu închisoare de 11 luni, respectiv trei ani și nouă luni. Ambii bărbați erau directori de top la Hydrogen Technology Corporation. Kane, care este și cofondatorul companiei, a ocupat funcția de CEO până la arestarea sa pentru fraudă în 2022, în timp ce Hampton, un inginer de software, a fost șeful de inginerie financiară a companiei.
Manipularea Pieței
Potrivit unui anunț recent, ambii bărbați au fost implicați în manipularea pieței care a fraudat milioane de dolari de la investitori care au avut încredere în viziunea companiei și au investit în HYDRO, cripto-ul nativ al acesteia.
Între octombrie 2018 și aprilie 2019, duo-ul a solicitat ajutorul unei companii de criptomonede sud-africane numită Moonwalkers Trading Limited pentru a manipula prețul HYDRO pe o bursă cripto fără nume înregistrată în Statele Unite. Kane și Hampton au folosit apoi un bot de tranzacționare automat pentru a crea ordine false și a inunda piața cu tranzacții frauduloase menite să înșele investitorii și să umfle artificial valoarea HYDRO. Cei doi bărbați împreună cu co-conspiratorii lor au efectuat aproximativ 7 milioane de dolari în „comerțuri de spălare” și au plasat peste 300 de milioane de dolari în „comerțuri falsificate” pentru HYDRO folosind botul. Aceste tranzacții înșelătoare au avut ca scop să păcălească investitorii de retail să cumpere HYDRO prin umflarea prețului acestuia în mod artificial.
Drept urmare, au câștigat aproximativ 2 milioane USD în profit din vânzarea HYDRO pe o perioadă de aproximativ 10 luni. Cu toate acestea, paharul lor a fost umplut atunci când Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a aflat despre operațiunile lor și, ulterior, l-a dat în judecată pe fostul director al companiei pentru fraudă în 2022.
Pledoarii de vinovăție și condamnări
În urma proceselor SEC din septembrie 2022, Kane a pledat vinovat în noiembrie 2023 pentru o acuzație de conspirație pentru a comite manipularea prețului valorilor mobiliare, o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică și două capete de acuzare de fraudă electronică.
Înainte de a declara vinovat, Kane și compania sa au fost obligați să plătească 2,8 milioane de dolari în remedii și penalități civile în aprilie 2023 de către un tribunal din New York.
Partenerul său Hampton a fost condamnat de un juriu federal la începutul acestui an, în februarie, pentru o acuzație de conspirație în vederea comiterii de fraudă electronică și de valori mobiliare, încălcând legea federală din SUA. În timpul procesului pentru condamnarea sa, juriul „a constatat în unanimitate că vânzările inculpaților de HYDRO au constituit contracte de investiții”, făcând din simbolul un titlu de valoare.
Primul dosar penal
Cazul a fost primul proces penal cu juriu în care o criptomonedă, în acest caz HYDRO, s-a dovedit a fi o garanție conform legislației americane.
„În acest caz, pentru prima dată, un juriu într-un proces penal federal a constatat că o criptomonedă era o securitate și că manipularea prețurilor criptomonedelor reprezintă o fraudă a valorilor mobiliare”, a declarat procurorul general adjunct principal Nicole Argentieri.
El a mai declarat că condamnarea atât a lui Kane, cât și a lui Hampton ar trebui să servească drept avertisment pentru alți actori răi din criptoeconomia, adăugând că forțele de ordine vor continua să lupte pentru a proteja consumatorii și nu se vor opri până când infractorii vor fi aduși în fața justiției.
Următorul
US DOJ condamnă foștii directori pentru fraudă criptografică de milioane de dolari