Industria cripto s-a trezit când Departamentul de Justiție al SUA a condamnat două persoane pentru rolul lor într-o schemă de manipulare și fraudare a investitorilor. Presupușii vinovați au exploatat prețul criptomonedei Hydrogen Technology, HYDRO.

DOJ renunță la condamnări mari

Comunicarea sugerează că acest caz marchează prima dată când un proces penal federal are intenția ca cripto constituie o securitate.

Adjunctul principal al procurorului general Nicole M. Argentieri a anunțat sentințele. După cum sa raportat, Shane Hampton a primit o pedeapsă de doi ani și unsprezece luni de închisoare. Co-conspiratorul său, Michael Kane, este condamnat la trei ani și nouă luni. 

Argentieri a declarat că Shane Hampton, Michael Kane și co-conspiratorii lor au fraudat investitorii folosind un bot de tranzacționare pentru a manipula prețul criptomonedei companiei lor.” El a adăugat: „Această urmărire penală și pedepsele impuse astăzi ar trebui să servească drept avertisment: Secția Penală nu va ezita să folosească toate instrumentele pe care le are la dispoziție. Aceasta include legile federale privind valorile mobiliare pentru a proteja integritatea piețelor criptomonedei.”

Documentele instanței și probele procesului au arătat că co-fondatorul și CEO al Hydrogen Technology și șeful departamentului de inginerie financiară a fost implicat în Moonwalkers Trading Limited din Africa de Sud. S-a făcut pentru a umfla artificial prețul HYDRO pe un schimb criptografic din SUA. 

Din octombrie 2018 până în aprilie 2019, aceștia au folosit o aplicație de tranzacționare automată, sau „bot”, pentru a executa ordinele frauduloase, se menționează în raport.

Cum au făcut-o?

Manipularea a implicat aproximativ 7 milioane de dolari în „tranzacții de spălare” și peste 300 de milioane de dolari în „tranzacții falsificate”. Aceste practici au determinat cu succes investitorii de retail să cumpere HYDRO la prețuri umflate. A rezultat în profituri de 2 milioane de dolari pentru conspiratori pe parcursul a zece luni.

Kane a pledat vinovat în noiembrie 2023 pentru acuzații, inclusiv conspirație pentru a comite manipularea prețului valorilor mobiliare, conspirație pentru a comite fraudă prin cablu și două acuzații de fraudă prin cablu. 

Hampton a fost condamnat de un juriu federal în februarie 2024 pentru conspirație pentru a comite manipularea prețului valorilor mobiliare și conspirație pentru a comite fraudă electronică. Verdictul unanim al juriului a afirmat că vânzările HYDRO au constituit contracte de investiții, clasificând astfel tokenul ca o valoare mobiliară conform legii federale.

Acest caz este notabil, deoarece procesul lui Hampton a fost primul proces penal cu juriu care a concluzionat că cripto este o securitate. Hotărârea poate influența viitoarele acțiuni de reglementare și de aplicare în spațiul activelor digitale.

Alți doi co-conspiratori, Andrew Chorlian și Tyler Ostern, au pledat vinovați în mai 2023 de conspirație pentru a comite manipularea prețului valorilor mobiliare și fraudă electronică. Amandoi au fost deja condamnati.