Dacă faci mulți bani în industria criptomonedei, cum ar fi 100 de milioane, și apoi îi retragi la bancă, va fi investigată sursa fondurilor? ? ?
Dacă vindeți o cantitate mare de monede digitale în fiecare zi și obțineți un profit de peste 5 milioane, banca vă poate contacta și vă va cere să cumpărați produse financiare etc., sau contul dvs. poate fi înghețat timp de șase luni din cauza frecventelor mari -tranzactii de valoare.
În cazul în care sunt implicate fonduri ilegale, banca va lua măsuri mai stricte condamnat și cardul bancar nu poate fi folosit în următorii cinci ani.
Nu fi lacom de ieftin și nu vinde la un preț mare atunci când faci comerț, altfel poate fi ilegal și vei fi implicat în infracțiuni dacă primești fonduri ilegale. Nu tranzacționați pe platforme de tranzacționare cu monede digitale, nu găsiți comercianți necunoscuti și nu efectuați tranzacții offline cu numerar, deoarece există riscuri. Dacă doriți să retrageți numerar, mergeți la un cunoscut pentru a face o tranzacție pentru a vă asigura că este legală.
Nu îl păstrați prea mult timp în cardul dvs. bancar după o tranzacție sau efectuați tranzacții frecvente de mare valoare. Puteți retrage numerar în loturi prin Alipay.
Pe scurt, dacă trecutul tău este curat și tranzacțiile tale sunt legale, băncile, în general, nu vor pune prea multe întrebări. Dacă aveți înregistrări proaste, băncile le vor analiza în detaliu.
Urmează-mă și evită ocolurile în cercul valutar. Informații slabe, cunoștințe slabe! O conștientizare intensă a informațiilor poate duce la un aspect mai bun și mai multă carne!
#MegadropLista #美国PCE数据将公布 #币安合约锦标赛 #币安HODLer空投 #MicroStrategy增持BTC $BTC
