Consiliul European a dezvăluit al 14-lea pachet de sancțiuni, care vizează furnizorii de criptomonede stabiliți în afara Europei, care sprijină baza industrială de apărare a Rusiei.

Liderii europeni au adoptat un alt pachet de sancțiuni menite să vizeze „sectoare de mare valoare ale economiei ruse, cum ar fi energia, finanțele și comerțul, și să facă din ce în ce mai dificilă eludarea sancțiunilor UE”.

Într-un comunicat de presă din 24 iunie, Consiliul European a dezvăluit că cel mai recent pachet include măsuri restrictive privind „încă 116 persoane”, precum și entități „responsabile pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei”. Reuters notează într-un raport că, în urma ultimei acțiuni, lista de sancțiuni include acum peste 2.200 de entități.

„Al 14-lea pachet de sancțiuni demonstrează unitatea noastră în sprijinirea Ucrainei și în încercarea de a limita activitățile criminale ale Rusiei împotriva ucrainenilor, inclusiv eforturile de eludare a măsurilor UE”.

Josep Borrell, Înalt reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate

S-ar putea să vă placă și: OFAC sancționează un angajat al producătorului de aur de stat rus pentru spălare de bani prin cripto

Printre multiplele măsuri restrictive dezvoltate pentru a „reprima eludarea [sancțiunilor]”, Consiliul European a introdus și o interdicție a tranzacțiilor care vizează furnizorii de criptomonede „stabiliți în afara UE, atunci când aceste entități facilitează tranzacțiile care sprijină baza industrială de apărare a Rusiei prin export. , furnizarea, vânzarea, transferul sau transportul către Rusia de bunuri și tehnologie cu dublă utilizare, articole sensibile, bunuri de pe câmpul de luptă, arme de foc și muniție.”

Specificul modului în care țările europene intenționează să monitorizeze industria pentru potențialele încălcări ale sancțiunilor rămân neclare, unii experți din industrie sugerând că va necesita eforturi extinse de due diligence.

Această evoluție vine la câteva luni după ce Consiliul European și Parlamentul au convenit asupra unor reglementări mai stricte pentru firmele cripto pentru a îmbunătăți măsurile de combatere a spălării banilor (AML) în sector. Începând din ianuarie, firmele cripto trebuie să-și monitorizeze mai îndeaproape clienții, în special pentru tranzacțiile de 1.000 EUR sau mai mult. Scopul este de a se asigura că criptomonedele nu sunt folosite pentru activități ilegale sau pentru evaziunea sancțiunilor.

Citește mai mult: SUA sancționează adresele cripto legate de dezvoltatorul rus de drone