Firmele cripto europene trebuie să-și facă mai multe griji în legătură cu Rusia.

Acesta este rezultatul măsurilor luate luni de Consiliul Uniunii Europene, când a adoptat al 14-lea set de sancțiuni împotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei în 2022.

Pachetul de sancțiuni se concentrează în primul rând pe legăturile industriale și financiare cu statul lui Vladimir Putin. Interzice porturilor din UE să revinde gaz natural lichid rusesc.

De asemenea, băncilor europene le este interzis să se conecteze la sistemul rusesc de transferuri financiare.

Rechizite de arme

În ceea ce privește cripto, oficialii interzic platformelor să faciliteze tranzacțiile oricăror companii sau organizații care ajută Rusia să-și completeze proviziile de arme și tehnologia militară.

Lista entităților vizate depășește acum 2.200, a raportat Reuters.

„Va fi nevoie de multă diligență suplimentară”, a declarat Isabella Chase, consilier principal al companiei de informații blockchain TRM Labs, pentru DL News.

Firmele cripto vor avea nevoie de o înțelegere solidă a întreprinderilor care sunt implicate în sprijinirea armatei ruse, a spus ea.

„Trebuie să cunoașteți rețelele de arme și, de asemenea, va trebui să cunoașteți furnizorii de servicii criptomonede din afara UE care facilitează această mișcare a fondurilor.”

În timp ce pachetul de sancțiuni se bazează pe cele 13 care au venit înainte, are mai multă greutate, deoarece UE a adoptat noi legi în mai care incriminează încălcarea sancțiunilor UE.

Oficialii UE au evidențiat deja cripto în regimul de sancțiuni rus, de când Putin a ordonat ilegal forțelor sale să preia Ucraina în februarie 2022.

Regula de călătorie

În aprilie 2022, cel de-al cincilea pachet de sancțiuni UE a interzis Rusiei servicii valoroase de cripto-active.

Și în octombrie 2022, cea de-a opta rundă de sancțiuni a interzis toate cripto-serviciile criptomonede, conturile și serviciile de custodie, indiferent de valoare.

Cea mai recentă rundă vine în timp ce industria cripto-europeană se pregătește să respecte o serie de reglementări privind monedele stabile, licențierea platformelor și combaterea spălării banilor.

Așa-numita Regulă de călătorie, de exemplu, cere platformelor cripto să colecteze informații de identificare despre expeditorii și destinatarii tranzacțiilor cripto. Regula va intra în vigoare până la sfârșitul anului, alături de reglementarea cuprinzătoare privind piețele în cripto-active.

Apoi, Regulamentul UE privind combaterea spălării banilor, care a fost recent publicat în lege, înăsprește și dispozițiile firmelor cripto pentru a preveni finanțarea ilicită.

„Firmele trec printr-o creștere masivă a conformității în care vor lucra la o infracțiune antifinanciară mai largă”, a spus Chase.

Inbar Preiss este corespondent de reglementare cu sediul la Bruxelles. Contactați autorul la inbar@dlnews.com.