De ani de zile, o companie asiatică numită WikiFX a depășit granițele industriei de tranzacționare cu valută din regiune.

WikiFX nu este un broker sau un magazin de tranzacționare pe piața valutară sau valutară. Mai degrabă, analizează și evaluează brokerajele pentru investitori precum Trustpilot.

Și nu joacă frumos.

WikiFX îi obligă pe agenții de brokeraj să se înscrie în programul său, altfel sunt pălmuiți cu recenzii negative, conform documentelor companiei obținute de DL News și oameni de afaceri care au avut de-a face cu compania.

„Dacă le plătiți, vor șterge toate reclamațiile negative.”

Jonathan Baumgart, Atomiq Consulting

Jonathan Baumgart a fost unul dintre ei.

CEO-ul Atomiq Consulting, un consultant pentru brokerajele valutare, a declarat că a construit un site web pentru un client care a atras atenția WikiFX.

„Deodată pe WikiFX au apărut recenzii despre compania mea, în ciuda faptului că era un șablon simplu de site web”, a spus el pentru DL News.

„Dacă le plătiți, vor șterge toate reclamațiile negative, astfel încât, cu niște bani, puteți face ca un broker de escrocherie să pară legitim”, a spus el.

Acum, compania soră, WikiBit, și-a pus ochii pe cripto.

Caut clienti

O auto-numită „platformă globală de supraveghere și interogare a blockchain”, WikiBit spune că are 10 milioane de utilizatori în 170 de țări și regiuni.

Și caută mai mulți clienți.

În luna mai, o altă companie afiliată, WikiEXPO, a organizat un eveniment spectaculos în vârful celei mai înalte clădiri din Hong Kong pentru sute de participanți. Intrarea a fost liberă. O altă conferință a avut loc la Tokyo pe 22 iunie și încă o altă conferință este programată pentru Bangkok în septembrie.

Lista de vorbitori ai WikiEXPO include lideri în spațiul criptografic și chiar autorități de reglementare. WikiFX și WikiBit sunt ambele listate ca „co-organizatori” pe materialele promoționale.

La fel ca și WikiFX, WikiBit clasifică schimburile pe o scară de la 1 la 10 pe baza unor criterii precum conformitatea cu reglementările.

Dar firma acordă note mari platformelor cripto care au fost citate ca potențiale înșelătorii de către organele de pază, a constatat o investigație a DL News.

Compania exagerează, de asemenea, bună credința de reglementare a companiilor care se întâmplă să facă reclamă pe site-ul său.

Reprezentanții WikiFX și WikiBit nu au răspuns la numeroasele solicitări de comentarii ale DL News.

represiune din Hong Kong

Grupul Wiki își intensifică operațiunile în momentul în care Hong Kong, China și alte țări asiatice încep să introducă regimuri de licențiere pentru a aduce ordine și transparență în industrie.

În 2023, investitorii au pierdut 400 de milioane de dolari din cauza fraudei criptografice din Hong Kong, potrivit oficialilor de poliție. Schimburile necinstite sunt responsabile pentru cea mai mare parte a pierderilor.

JPEX, de exemplu, a dispărut anul trecut cu o valoare estimată la 200 de milioane de dolari, a spus poliția. Chiar dacă oamenii legii au făcut zeci de arestări, nu au depus acuzații sau au identificat cine deține JPEX.

„O prezentare de vânzări văzută de DL News a afirmat că costă 128.100 USD pentru a afișa recenzii pozitive utilizatorilor.”

În ceea ce privește cine sau ce se află în spatele WikiBit, este puțin neclar.

WikiBit este una dintre numeroasele întreprinderi legate cu cuvântul „Wiki” în numele său. Site-ul său web conține link-uri către WikiFX, WikiEXPO și o unitate numită WikiResearch. Site-ul WikiEXPO are un link către aplicația WikiFX. Și politica de confidențialitate a WikiEXPO se referă la WikiFX.

Pe site-ul său, WikiEXPO a spus că a fost înființată în 2019 ca parte a unei afaceri „media verticală financiară”. (Grupul nu este conectat la Wikipedia.)

Numărul de înregistrare comercială al unei companii din Hong Kong numită Wiki Co se potrivește cu cel furnizat de WikiFX pe unul dintre site-urile Wiki. Acesta enumeră un director, Zhang Xiaofei, un cetățean chinez cu o adresă în Harbin, un oraș din nordul Chinei.

Într-adevăr, WikiFX face referire la „legile și reglementările relevante ale Republicii Populare Chineze” în acordul său de servicii. Termenii de utilizare ai WikiBit se referă la litigiile „supuse jurisdicției instanțelor chineze” și oferă o adresă în Shanghai.

Există însă și referiri la un sediu în Singapore și Hong Kong.

Într-un mesaj pe LinkedIn, Loki Sou, COO al WikiEXPO, a refuzat să comenteze în numele firmei sale, precum și în numele WikiFX sau WikiBit.

„Depozit de integritate”

Oricât de complicat ar fi grupul Wiki, în centrul său se află o afacere simplă - recenziile online. Modelul pare să fi fost dezvoltat la WikiFX, afacerea valutară. Societatea listează 49.000 de brokeri de valută, conform site-ului său.

Ideea din spatele WikiFX a fost furnizarea unui ghid pentru comercianții de valută cu amănuntul din China care doreau să evite escrocherii. WikiFX a cercetat dosarele corporative ale companiilor pentru a determina dacă acestea sunt legitime. Platforma este urmărită îndeaproape pe forumurile valutare în limba chineză.

În unele cazuri, firma a trimis agenți pentru a stabili dacă un birou fizic a existat într-adevăr, potrivit articolelor publicate pe site-ul său.

Când WikiFX a dat recenzii slabe companiilor, le-a oferit și o soluție.

În cadrul „programului său de asistență juridică”, firma le-a cerut brokerilor bani pentru a-și îmbunătăți scorul, conform unei propuneri trimise de WikiFX unui agent de brokeraj văzut de DL News.

Brokerul efectuează o „depunere de integritate” la WikiFX – care urmează să fie plătită lunar, trimestrial sau anual – în funcție de țară.

Un argument de vânzări văzut de DL News a declarat că costă 128.100 USD pentru a avea recenzii pozitive afișate utilizatorilor din Thailanda, Indonezia, Malaezia și Vietnam timp de un an.

Plata acestui depozit are ca rezultat un scor mai mare pe site, arată documentele companiei. Programul de asistență juridică promite, de asemenea, să despăgubească investitorii dacă „brokerul se confruntă cu orice problemă(e]”.

Îmbunătățirea scorurilor

O companie numită Bull Sphere și-a îmbunătățit scorul la 7,06 de la 1,41 în Thailanda după ce a achiziționat programul, conform unui studiu de caz pe care WikiFX l-a oferit unei agenții de brokeraj. (Scorul lui Bull Sphere a scăzut din nou la 1,51.)

WikiFX se grăbește să găsească agenții de brokeraj incipiente și să le lovească cu recenzii negative și scoruri scăzute înainte de a contacta și de a le ajuta să-și îmbunătățească scorul, a spus Baumgart de la Atomiq Consulting.

„Între timp, vor lua un broker legitim și își vor inunda pagina WikiFX cu recenzii negative false”, a spus el.

Avertismente pentru investitori

La rândul său, WikiBit pare să urmărească o abordare similară, oferind servicii pentru investitorii cripto care caută o modalitate de a accesa o piață în care înșelătoriile sunt abundente.

WikiBit acordă note de top platformelor care au fost semnalate ca periculoase de către organizațiile care urmăresc firmele cripto din Asia.

De exemplu, un schimb numit Enhance Pro a fost citat de Global Anti-Scam Organization, un grup non-profit angajat să prevină frauda cripto, drept un „site-ul web înșelătorie” pe care investitorii ar trebui să îl evite.

Enhance Pro nu a răspuns la un mesaj trimis de DL News către e-mailul său de asistență.

Organizația anti-escrocherie a avertizat investitorii cu privire la cel puțin alte două schimburi pe care WikiBit le-a avut un punctaj ridicat: TDSR Exchange și Helioj Exchange. (La jumătatea lunii iunie, ratingul Helioj Exchange a scăzut la 3,1 de la 7,86 și a dispărut din clasament.)

Cele două firme nu au răspuns la o solicitare de comentarii.

Între timp, Ken-Ex, un nou schimb criptografic prezentat pe WikiBit, susține că este susținut de mai multe fonduri mari de capital de risc cripto.

Dar niciunul dintre VC nu listează Ken-Ex în portofoliile lor. Un reprezentant de la KuCoin, unul dintre investitorii listați, a declarat pentru DL News că firma nu a auzit de Ken-Ex.

Cu toate acestea, Ken-Ex a obținut un scor de 7,83 pe WikiBit. Ken-Ex nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Toate aceste schimburi au un lucru în comun - fac reclamă pe WikiBit.

Callan Quinn este corespondentul Asia al DL News din Hong Kong. Luați legătura la callan@dlnews.com.