Odaily Planet Daily News Autoritatea monetară din Singapore (MAS) a lansat recent „Raportul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor din Singapore 2024”. Raportul subliniază eforturile continue ale Singapore pentru a-și consolida cadrul de combatere a spălării banilor (AML) în lumina mediului de risc în evoluție. Raportul oferă o analiză amplă a principalelor riscuri de spălare a banilor (ML) din Singapore, încorporând diverși indicatori calitativi și cantitativi legați de amenințări, vulnerabilități și controale. Evidențiază principalele amenințări de spălare a banilor (ML) precum frauda, în special frauda cibernetică, crima organizată, corupția , infracțiunile fiscale și spălarea banilor pe bază de tranzacții. Raportul a subliniat că industria bancară are cel mai mare risc de spălare a banilor datorită gamei sale largi de servicii și a dimensiunii mari a tranzacțiilor. Băncile sunt utilizate în mod obișnuit pentru diferite tipuri de spălare a banilor, inclusiv auto-spălarea, spălarea banilor de la terți și utilizarea abuzivă a conturilor corporative și personale pentru a stratifica și consolida fonduri ilicite. În plus, raportul identifică riscuri semnificative asociate activelor digitale și criptomonedelor. Evaluarea evidențiază că jetoanele de plată digitale (DPT) au apărut ca un canal emergent de spălare a banilor. Infractorii exploatează aceste simboluri prin fraudă cibernetică, ransomware și tranzacții pe piața darknet. Pentru a atenua aceste riscuri, MAS a implementat măsuri de reglementare stricte în temeiul Legii serviciilor de plată (PS Act). Furnizorii de servicii de jetoane de plată digitale trebuie să obțină o licență și să respecte cerințele privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului (CFT). MAS efectuează periodic inspecții tematice și supraveghere în afara amplasamentului și emite documente de orientare pentru a crește gradul de conștientizare a industriei și măsurile de control. (Bitcoin.com)