💥 1 problemă de care mulți oameni sunt destul de îngrijorați atunci când fac tranzacții P2P pe care vreau să o împărtășesc cu voi în acest articol.
💥Obișnuiam să iau bani murdari când făceam tranzacții P2P și banca mea a fost blocată de 2 ani și încă nu am deschis-o.....
1/ Tranzacțiile cu o sumă prea mare de bani vor fi, de asemenea, detectate de CA, cum ar fi peste 200 de milioane Când un airdropper primește o sumă de bani prea mare și în numerar în același timp, aceasta va fi scanată scanând, fluxul de numerar către banca dvs. este găsit în mod neașteptat De obicei, dacă contul de transfer prezintă semne de spălare de bani, contul dvs. va fi blocat... În mod normal, atunci când primiți numerar înapoi la bancă, ar trebui să mergeți la bancă. transferați-l într-un alt cont pentru o rudă sau retrageți numerar...
2/ Dacă banca dvs. este blocată și nu mai sunt bani în cont, nu vă faceți griji deloc. Într-o perioadă de timp, un angajat al Băncii sau al Ministerului Securității Publice vă va suna și vă va cere o declarație de avere și o dovadă de bani foarte speriat).
Dacă CA întreabă de unde au venit acești bani: poți doar să spui că este o investiție profitabilă și apoi să o retragi (pentru că Vietnamul nu are încă o lege privind Crypto, așa că te poți relaxa).
Dacă CA vă solicită să veniți la sediul CA la muncă, puteți refuza pe motiv că locuința dumneavoastră este departe de copiii dumneavoastră.
Dacă îți cer un extras de cont și o dovadă a banilor și ce ai făcut cu banii, trebuie doar să urmezi formularul pe care l-au trimis și să le trimiți.
3/ Asta e tot ce am experimentat când am primit bani murdari din tranzacții P2P în urmă cu 2 ani.
Un lucru de remarcat este că atunci când scoateți numerar, ar trebui să îl retrageți în numerar sau să îl transferați într-o altă bancă. Nu-l lăsați prea mult timp pe piața cripto. Așa că trebuie să fii foarte atent să nu pierzi bani....
📌 În sfârșit, nu uitați să dați Like Urmăriți-mă, voi împărtăși mai multe experiențe și sfaturi pe care le-am experimentat 😍