FinCEN spune că utilizarea ilegală a cripto-ului de către infractori creează noi „oportunități” de detectare.
Observatorul a spus că organizațiile criminale folosesc din ce în ce mai mult cripto pentru a-și desfășura activitatea ilicită, în special în lanțurile de aprovizionare cu fentanil.
Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN) a Departamentului Trezoreriei SUA a emis un avertisment dur către firmele financiare americane, avertizându-le cu privire la utilizarea din ce în ce mai mare a cripto-ului de către cartelurile mexicane de droguri pentru a cumpăra substanțe chimice folosite la fabricarea fentanilului.
Într-un aviz actualizat lansat pe 20 iunie, FinCEN a menționat în mod special utilizarea Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) și USDT, printre alte simboluri, în aceste tranzacții ilegale.
FinCEN a spus că instituțiile financiare trebuie să rămână vigilente în identificarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, deoarece infractorii au devenit mai pricepuți în utilizarea noilor tehnologii pentru activități ilicite.
Cu toate acestea, a remarcat, de asemenea, că utilizarea din ce în ce mai mare a cripto-ului în activități financiare ilicite prezintă, de asemenea, noi „oportunități” pentru aplicarea legii.
Potrivit câinelui de pază:
„Tranzacțiile cu criptomonede prezintă provocări unice, dar oferă și noi oportunități pentru detectarea și întreruperea lanțului de aprovizionare cu fentanil.”
Tranzacții criptografice ilicite
Avizul a evidențiat o schimbare semnificativă a metodelor de plată utilizate de organizațiile criminale transnaționale (TCO) cu sediul în Mexic, cum ar fi cartelul Sinaloa și cartelul Jalisco New Generation (CJNG).
Potrivit FinCEN, organizațiile criminale din Mexic „cumpără din ce în ce mai mult substanțe chimice precursoare de fentanil și echipamente de producție” de la furnizori cu sediul în China, plățile fiind adesea efectuate prin intermediul activelor digitale.
Aceste tranzacții duc frecvent la transferarea fondurilor în portofelele furnizorilor chinezi găzduite de firme cripto, uneori prin transmițători secundari de bani.
FinCEN a declarat că a identificat mai multe semnale roșii asociate cu utilizarea ilicită a criptomonedelor în lanțul de aprovizionare cu fentanil.
Acestea includ plăți în dolari mici trimise industriilor chimice și farmaceutice din RPC, Hong Kong sau alte jurisdicții, fără scopuri legitime aparent, și utilizarea mai multor companii-fantasmă pentru a ofusca originile și destinațiile tranzacțiilor.
Instituțiile financiare sunt îndemnate să includă proceduri pentru detectarea tranzacțiilor cripto suspecte în programele lor de combatere a spălării banilor (AML).
Aceasta include utilizarea analizei blockchain pentru a urmări și lega adresele de monedă virtuală asociate cu furnizorii din RPC și cu TCO-urile din Mexic.
Avizul a încurajat instituțiile financiare să partajeze informații prin FinCEN Exchange, o inițiativă de parteneriat public-privat, pentru a îmbunătăți detectarea și raportarea activităților ilicite legate de lanțul de aprovizionare cu fentanil.
Criza opioidelor
Emiterea avizului face parte din abordarea cuprinzătoare a guvernului SUA pentru combaterea crizei opioidelor, pe care președintele Biden a declarat-o urgență națională.
Administrația a implementat măsuri ample pentru a perturba lanțul ilicit de aprovizionare cu fentanil, inclusiv impunerea de sancțiuni persoanelor străine implicate în traficul de droguri și colaborarea cu parteneri internaționali pentru a consolida măsurile de reglementare și de aplicare.
Urgența acestor măsuri este subliniată de statisticile alarmante referitoare la supradozele de fentanil în SUA.
Fentanilul a devenit principala cauză de deces pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, opioidul sintetic fiind de 100 de ori mai puternic decât morfina, potrivit Drug Enforcement Administration (DEA).
Avizul FinCEN actualizat urmărește să alerteze instituțiile financiare din SUA cu privire la rețeaua complexă de organizații criminale implicate în producția și distribuția fentanilului.
Subliniază necesitatea unei vigilențe sporite și a unor măsuri proactive pentru a combate utilizarea abuzivă a criptomonedelor în acest comerț mortal.
