EFCC din Nigeria a refuzat să-l lase pe Tigran Gambaryan din Binance să plece, deoarece organismul continuă să urmărească acuzații de spălare de bani împotriva directorului Binance, în ciuda faptului că FIRS a renunțat la acuzațiile de evaziune fiscală aferente.
Gambaryan este acuzat că a spălat 35,4 milioane de dolari și este suspectat de finanțare a terorismului, procesul fiind în desfășurare la Înalta Curte Federală din Abuja.
Reprezentantul SUA, French Hill, a cerut eliberarea lui Gambaryan, subliniind starea de sănătate în deteriorarea lui în custodia nigeriană.
Comisia pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) din Nigeria nu dă înapoi în cazul de spălare a banilor împotriva lui Tigran Gambaryan, directorul executiv al Binance.
Persistența EFCC vine în ciuda faptului că Serviciul Fiscal Federal (FIRS) a renunțat la acuzațiile legate de evaziune fiscală împotriva Gambaryan și Binance.
Cazul EFCC avansează
Speranța era mare ca EFCC să urmeze exemplul FIRS și să renunțe la caz, dar agenția a decis să meargă mai departe.
În cadrul ședinței, avocatul EFCC a informat instanța că apărarea urma să interogheze primul martor al acuzării agenției, Abdulkadir Abbas, un director al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC). Gambaryan a luat apoi tribuna.
EFCC din Nigeria refuză să-l lase pe Tigran Gambaryan din Binance să plece
EFCC a depus o acuzație de cinci acuzații împotriva lui Binance și Gambaryan, acuzându-i că au spălat 35,4 milioane de dolari. De asemenea, compania este suspectată de finanțarea terorismului. FIRS a depus inițial o acuzație de patru acuzații, dar recent a renunțat.
Judecătorul Emeka Nwite i-a eliberat anterior pe Gambaryan și pe colegul său, Nadeem Anjarwalla, de acuzațiile de evaziune fiscală, invocând o acuzație nouă depusă de FIRS după ce Binance a numit un reprezentant nigerian, domnul Ayodele Omotilewa.
Gambaryan, care este indian, a fost interogat de domnul Babatunde Fagbohunlu (SAN), avocat al apărării.
Abbas a depus mărturie împotriva lui Binance și Gambaryan, declarând că orice companie privată care dorește să strângă capital în Nigeria trebuie să devină o companie cu răspundere limitată (PLC) înainte de a se angaja într-o ofertă publică inițială (IPO). El a subliniat că Binance nu sa înregistrat la biroul său.
Judecătorul Nwite a amânat cauza pentru continuarea interogatoriilor lui Abbas.
Parlamentarii americani pledează pentru eliberarea lui Gambaryan
Între timp, condițiile de detenție a lui Gambaryan au stârnit îngrijorare în rândul parlamentarilor americani.
Reprezentantul French Hill a postat pe Twitter despre vizita sa la Gambaryan din închisoarea Kuje, Nigeria.
Ieri, @RepHoulahan și cu mine am vizitat cetățeanul american Tigran Gambaryan în închisoarea Kuje din Nigeria. L-am găsit suferind de afecțiunile de acolo, deoarece are malarie și pneumonie dublă, și ne spune că a slăbit semnificativ. Și mai rău, i se interzice accesul la... pic.twitter.com/OKEHMXxuF4
— French Hill (@RepFrenchHill) 20 iunie 2024
Hill a descris că Gambaryan suferea de malarie și pneumonie dublă, slăbește mult și i s-a refuzat îngrijirea medicală adecvată.
Hill a lăudat Nigeria pentru că a renunțat la acuzațiile de evaziune fiscală, dar și-a exprimat convingerea că Gambaryan este reținut pe nedrept pentru acuzațiile de spălare de bani.
French Hill a spus:
„Părerea mea este că este reținut pe nedrept pentru acuzații legate de spălare de bani. Tigran și-a dedicat viața profesională luptei împotriva spălării banilor și a evaziunii fiscale, după ce a petrecut zece ani ca agent special al IRS, unde a condus cu succes investigații privind infracțiunile cibernetice și financiare.”
Hill, împreună cu reprezentantul Chrissy Houlahan și alți colegi, au cerut președintelui Biden, secretarului Blinken și Departamentului de Stat să asigure eliberarea imediată a lui Gambaryan.
Peste 100 de foști procurori și agenți federali i-au scris și secretarului Blinken, pledând pentru eliberarea acestuia.