Potrivit Planet Daily, poliția din Singapore a efectuat recent raiduri simultane în toată țara și a arestat 10 străini (în mare parte chinezi și cambodgieni) suspectați de spălare de bani și falsificare de documente. Alte 12 persoane asista la ancheta si opt sunt cautate. Activele totale confiscate de poliție în cadrul acestei operațiuni au fost în valoare de aproximativ 1 miliard USD, inclusiv peste 115 milioane USD în numerar, proprietăți imobiliare, mașini, ceasuri, bijuterii și 11 documente care conțin informații despre activele virtuale au fost, de asemenea, înghețate . Acești 10 cetățeni sau rezidenți permanenți care nu sunt din Singapore sunt suspectați că au folosit documente falsificate pentru a spăla bani pentru bandele criminale de peste mări. Aceștia vor fi acuzați, inclusiv spălare de bani și fals. Dacă va fi găsit vinovat, o persoană vinovată de spălare de bani este pedepsită cu până la 10 ani de închisoare sau cu amendă de până la 500.000 USD. Poliția din Singapore a declarat că va continua să investigheze și nu exclude posibilitatea ca în viitor să fie implicate mai multe active și conturi.