Procuratura Districtului Taipei a condus al patrulea val de operațiuni de căutare la scară largă împotriva cazurilor de fraudă care implică primele trei schimburi de monede virtuale interne „ACE Ace Exchange”. Cadrele și afacerile grupului de fraudă asociate cu fondatorul ACE Ace Exchange, Pan Yi Zhang, sunt în continuare căutate.

(Primul proces al cazului de fraudă ACE! Liderul grupului de fraudă a spus că este „nu este vinovat de emiterea de monede”, avocatul satelitului cu orbită joasă a pledat vinovat, iar fondatorul a spus că este doar un „manager”).

Al patrulea val de operațiuni de căutare

Procuratura Districtului Taipei a ordonat ieri Diviziei de Investigare a Orașului Taipei a Biroului de Investigații și Departamentului de Investigații Criminale din Noul Oraș Taipei să lanseze al patrulea val de operațiuni de căutare. Operațiunea a vizat 20 de locații și a readus trei președinți de sucursale și 17 angajați de afaceri ai grupului de fraudă pentru audieri. În cele din urmă, s-a decis să plătească o cauțiune de 300.000 de yuani pentru un agent de vânzări pe nume Liu și să se interzică să părăsească țara celorlalți 12 vânzători au primit o cauțiune de 100.000 de yuani și, de asemenea, li s-a interzis să părăsească țara. În ceea ce privește cei trei președinți de ramură, se așteaptă ca ei să fie transferați astăzi la Examenul de la Beijing pentru rejudecare.

Rezultatele primelor trei valuri de investigație

În cele trei valuri anterioare de operațiuni de investigație, Procuratura Districtului Taipei a trimis în judecată 32 de persoane, inclusiv avocatul Wang Chenhuan. În cadrul anchetei aflate în derulare, procurorii au constatat că în dosar mai sunt implicate și alte persoane, așa că au efectuat al patrulea val de operațiuni de căutare și au arestat 20 de persoane.

Tehnici de fraudă și victimizare

Pan Yizhang, fondatorul ACE Ace Exchange, este suspectat că a cooperat cu Lin Genghong, creierul grupului de fraudă care pretinde a fi „Zeul sistemului”, și Lin Ruoqiao din „Echipa Qianqiao” și alții, folosind virtuale monede precum Magic Coin, CSO Coin, FITC Coin și NFTC Coin pentru a efectua fraude și spălare de bani. Potrivit investigațiilor, acest caz de fraudă a implicat peste 1.200 de victime și a dus la pierderi de aproape 800 de milioane de yuani.

Cum funcționează organizațiile criminale

Procurorii au descoperit că Lin Genghong și alții au format o organizație criminală specializată în vânzarea frauduloasă a diverselor monede virtuale și produse legate de blockchain, cu venituri din infracțiuni acumulate de cel puțin 2,2 miliarde de yuani. Lin Genghong le-a instruit subordonaților săi să livreze 43 de milioane de yuani lui Wang Chenhuan, din care 26 de milioane de yuani au fost folosiți ca majorare de capital pentru Ace Exchange, iar celelalte 17 milioane de yuani au fost folosiți ca investiție în Bangkok Jianye Law Firm.

Acest articol Investigația în curs de desfășurare a ACE în cazul fraudei: ofițerii și afacerile grupului de fraudă sunt căutate a apărut prima dată pe Lian News ABMedia.